Telegram платформа обнажила масштабные черные рынки торговли криптоактивами

Недавний отчет аналитической компании по блокчейн-технологиям показывает, что Telegram-торговая платформа под названием "新币担保" с 2022 года обработала более 8,4 миллиарда долларов США транзакций, став второй по величине вскрытой черной платформой после "汇旺担保". Эта платформа связана с различными незаконными действиями, включая продажу технических инструментов, торговлю личными данными и услуги по отмыванию денег.

В отчете говорится, что USDT является основным торговым средством этой платформы. Более того, вызывает беспокойство, что часть средств может быть связана с кражами, совершенными северокорейскими хакерскими группами.

Характерной особенностью таких преступных рынков является полная зависимость от Telegram, который предоставляет комплексные решения для интернет-мошенничества, достигая индустриального масштаба. По данным, "Гарантия нового токена" имеет 233000 пользователей, а спектр услуг, предлагаемых её торговцами, весьма широк, включая отмывание денег, спутниковое оборудование, подделку документов и даже базы данных с личной информацией, используемой для определения местоположения жертв.

Некоторые торговцы даже предлагают более серьезные незаконные услуги, такие как внутреннее преследование и запугивание, посредничество в суррогатном материнстве и секс-услуги, что показывает, что их преступная экосистема значительно выходит за рамки интернет-мошенничества.

Стоит отметить, что платформа быстро развивается, и в четвертом квартале 2024 года впервые достигнет квартального объема торговли более 1 миллиарда долларов, что значительно превышает ранние рынки темной сети на основе Tor.

Исследование также показало, что после хакерской атаки на одну из платформ в июле прошлого года подозреваемые северокорейские хакеры отмывали похищенные средства через платформы "新币" и "汇旺". 12 ноября 2024 года на адрес кошелька, связанный с "新币", было переведено 220 000 долларов США в USDT.

В ответ на это Telegram закрыл тысячи каналов на этих двух платформах, что эффективно ударило по двум гигантским черным рынкам, которые в совокупности обрабатывали более 35 миллиардов долларов США в USDT. Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США признала определенную группу "основной целью по отмыванию денег", чтобы ограничить их доступ к финансовой системе США.

Это событие снова подчеркивает регуляторные вызовы, с которыми сталкивается рынок криптоактивов, а также срочность борьбы с транснациональной киберпреступностью. Регуляторные органы стран должны усилить сотрудничество, чтобы совместно противостоять этим новым угрозам финансовой преступности.