От безопасности активов до антихрупких стратегий: размышления и меры реагирования после частых инцидентов безопасности в шифрования индустрии

В последнее время в индустрии шифрования произошло несколько крупных инцидентов безопасности: одна торговая платформа столкнулась с кражей активов на сумму более 1,4 миллиарда долларов, а затем одна финансовая платежная платформа в Гонконге также понесла убытки почти в 50 миллионов долларов. Эти события не только выявили уязвимость безопасности в отрасли, но и вызвали глубокую озабоченность инвесторов по поводу безопасности активов. В условиях такой серьезной ситуации нам необходимо переосмыслить текущее состояние безопасности в отрасли и подумать о том, как найти возможности в кризисе.

Один, частые уязвимости безопасности, разрушают иллюзии безопасности в отрасли

1. Разрушение мифа о безопасности холодного кошелька

Долгие годы холодные кошельки считались последней линией защиты для хранения шифрования активов. Однако недавние события показали, что даже самые безопасные системы холодных кошельков подвержены риску взлома. Эти атаки не направлены на прямое взлом холодного кошелька, а обходят механизмы безопасности через уязвимости на фронтальной стороне или методы социальной инженерии. Это явление подчеркивает уязвимость, связанная с зависимостью от единственного технологического решения, и также выявляет серьезные недостатки в управлении человеческими операциями и правами.

2. Отсутствие стандартов безопасности в отрасли

Эти события подчеркивают проблему отсутствия единых стандартов безопасности в шифровании. Различные платформы и проекты часто строят свои системы безопасности на основе собственного понимания, а не следуя общепринятым лучшим практикам отрасли. Например, в недавнем событии некоторые платформы не установили достаточные механизмы проверки для операций с холодными кошельками, в то время как у некоторых поставщиков кошельков есть уязвимости в управлении правами. Эта разрозненная практика безопасности предоставляет хакерам возможность для атак.

3. Недостаточная защита от системных рисков

Несмотря на постоянный прогресс технологий, способность отрасли к предотвращению системных рисков по-прежнему недостаточна. Исторически от Mt.Gox до недавних массовых краж это подтверждает. Причина в том, что фрагментация регулирующей среды затрудняет унификацию механизмов защиты инвесторов и стандартов безопасности, а уровень безопасности между платформами варьируется. В такой ситуации большая часть активов сосредоточена на немногих протоколах или платформах, что делает их первоочередной целью для хакеров.

Два, реакция рынка и самоспасение отрасли

1. Рынок паники и движение капитала

После возникновения инцидента с безопасностью на рынке наблюдается явная паника. Несмотря на то, что затронутая платформа обещает полное возмещение, пользователи все равно склонны быстро выводить свои средства. Данные на блокчейне показывают резкий рост объемов переводов стейблкоинов, значительные суммы средств поступают в децентрализованные финансовые (DeFi) протоколы. Это отражает тот факт, что даже ведущие платформы в отрасли сталкиваются с проблемой слабости доверия пользователей в условиях серьезных инцидентов с безопасностью.

2. Самоспасение и устойчивость

Стоит отметить, что отрасль проявила значительную способность к самоорганизации и устойчивость. Несколько организаций быстро предоставили поддержку после происшествия, помогая пострадавшим платформам пережить трудные времена. Безопасные компании также в кратчайшие сроки подтвердили источник атаки и помогли отследить движение средств. Эта быстрая реакция и дух сотрудничества демонстрируют, что зрелость отрасли продолжает расти.

3. Регуляторная политика и потенциальные последствия

Хотя регулирующие органы не вмешались сразу после инцидента, это не означает, что это не повлияет на регуляторную позицию. Федеральное бюро расследований США (FBI) начало расследование кражи и призвало глобальные биржи оказать помощь в заморозке связанных активов. Это может ускорить процесс регулирования в США в области борьбы с отмыванием денег и KYC( знания своего клиента). В регионах, таких как Европейский Союз и Сингапур, где уже существуют зрелые регуляторные рамки, возможно, будут усилены меры по соблюдению требований.

Три. Стратегии реагирования инвесторов: создание антихрупкости

面对行业安全挑战,投资者需要从"被动防御"转向"активная антихрупкость"。以下是一些具体建议:

1. Выберите соответствующую прозрачную платформу, обратите внимание на командный опыт.

При выборе инвестиционной платформы, помимо внимания к ее соответствию и прозрачности, следует глубоко оценить профессиональный фон команды платформы, репутацию в отрасли и способность к кризисному управлению. Факторы для оценки могут включать доказательства резервов, отчеты третьих лиц, результаты обработки исторических кризисов и т. д. Выбирайте те платформы, которые проявляют ответственность в кризисных ситуациях и сохраняют прозрачность в вопросах соблюдения.

2. Повышение осведомленности о безопасности, диверсификация инвестиционных рисков

Инвесторы должны активно повышать свою осведомленность о безопасности и не полагаться полностью на обещания платформы. Использование холодных кошельков для хранения, регулярная проверка настроек доступа, избегание переходов по ссылкам из неизвестных источников и другие меры могут эффективно снизить риски. В то же время, распределение активов между различными платформами (, такими как централизованные биржи, DeFi-протоколы, аппаратные кошельки и ), а также инвестиции в разных регионах и классах активов могут снизить общие потери, связанные с одиночной точкой отказа.

3. Строгое выполнение операций безопасности, постоянная оптимизация мер защиты

Рассматривайте безопасные операции как повседневную привычку, постоянно следите за динамикой отрасли и изучайте последние лучшие практики безопасности. Для крупных активов можно рассмотреть возможность внедрения профессиональных услуг хранения или страховых механизмов. Меры, такие как многофакторная подпись, разделение холодного и горячего кошельков, управление уровнями доступа, должны строго исполняться и регулярно проверяться, чтобы гарантировать, что меры защиты соответствуют времени.

4. Искать возможности в кризисе

Несмотря на то, что краткосрочные рыночные настроения подавлены, кризисы часто становятся катализаторами самовосстановления и обновления отрасли. С усилением регулирования, инновациями в области технологий безопасности и распространением децентрализованных решений, платформы и проекты, соответствующие требованиям, ожидают долгосрочных преимуществ. Инвесторы могут осторожно планировать свои действия в условиях рыночной паники, ищя инвестиционные возможности с балансом стабильности и доходности.

Заимствуя концепцию "антихрупкость", рассматривайте кризис как возможность для оптимизации стратегии. Например, в условиях крайнего рыночного страха накапливайте качественные активы по низким ценам или выбирайте относительно стабильные количественные арбитражные стратегии. Эта активная способность адаптироваться не только помогает избежать краткосрочных убытков, но и позволяет занять выгодную позицию во время восстановления отрасли.

Заключение

Индустрия криптовалюты стремительно движется к институциональной эре. Несмотря на существующие проблемы с безопасностью, способность отрасли к самовосстановлению и постепенное совершенствование регуляторной среды способствуют зрелости рынка. Инвесторы с мышлением антихрупкости смогут в этом процессе воспользоваться возможностями, находя шансы в бурных условиях. Безопасность и соблюдение норм по-прежнему являются краеугольными камнями развития отрасли, и инвесторы должны оставаться настороже, постоянно оптимизируя свои стратегии защиты активов.