Юго-Восточная Азия становится мировым центром киберпреступности, криптоактивы становятся основным инструментом отмывания денег

Недавний отчет Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) обнаружил, что регион Юго-Восточной Азии стал центром глобальной киберпреступности и незаконной финансовой деятельности. В отчете говорится, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в этом регионе преступные группы быстро трансформируются, используя мошенничество, Отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми в качестве основных методов получения прибыли, а также создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную систему черного рынка через онлайн-гемблинг, поставщиков виртуальных активов, подпольные рынки и сети шифрования.

Характеристика криминальной экосистемы Юго-Восточной Азии

Юго-восточная Азия демонстрирует следующие характеристики в сфере сетевой преступности:

1. Высокая ликвидность и адаптивность: Преступные группы могут быстро изменять место своей деятельности в зависимости от правоохранительного давления и политической ситуации, формируя цикл "удар-перемещение-возврат".

2. Систематическая индустрия мошенничества: от сбора данных, выполнения мошенничества до отмывания денег и вывода средств создается полная цепочка. По оценкам, в 2023 году только в США убытки от криптоактивов составят более 5,6 миллиарда долларов, из которых около 4,4 миллиарда долларов поступает от "схемы "убийства свиней" в Юго-Восточной Азии.

3. Торговля людьми и принудительный труд: сотрудники мошеннических парков поступают из более чем 50 стран мира, многие из них обманом попадают в страну через ложные вакансии, после чего подвергаются контролю и даже многократной перепродаже.

4. Постоянная эволюция технологической экосистемы: Широкое развертывание спутниковой связи, частных электросетей и других инфраструктур, широкое использование шифрования коммуникаций, контента, сгенерированного ИИ, автоматизированных сценариев фишинга и других технологий.

Глобальные тенденции расширения

Преступные группы Юго-Восточной Азии расширились на другие регионы Азии, Африку, Южную Америку, Ближний Восток и даже Европу:

• Тайвань стал центром разработки технологий мошенничества
• Гонконг и Макао стали узловыми точками подпольных обменников.
• В Японии и Южной Корее наблюдается резкий рост мошенничества с криптоактивами
• Нигерия и другие африканские страны становятся новыми центрами мошенничества
• В таких странах Южной Америки, как Бразилия и Перу, наблюдаются связанные с этим преступные действия.
• Дубай стал мировым центром отмывания денег
• Рынок недвижимости Великобритании используется для Отмывания денег

Новые незаконные сетевые рынки

Telegram стал платформой выбора для преступников, такие как Huione Guarantee и другие гарантии быстро набирают популярность:

1. Черный рынок Telegram: благодаря высокой удобству, высокому уровню шифрования и поддержке автоматизации, стал основным местом сбора преступников в Юго-Восточной Азии.

2. Полная Легкая Гарантия: Ранее контролируемая отважной пограничной армией, привлекла 350000 пользователей и предоставила полный спектр услуг для центра мошенничества.

3. Huione Guarantee: В настоящее время один из крупнейших незаконных торговых рынков, более 970 тысяч пользователей, годовой объем торговли составляет сотни миллиардов долларов, предоставляет комплексные услуги от технологий до Отмывания денег.

Транснациональные преступные сети и вызовы для правоохранительных органов

Транснациональные преступные группы используют сложные бизнес-структуры, множественное гражданство, криптоактивы и другие средства для уклонения от регулирования, что создает большие вызовы для правоохранительных органов:

• Использование паспортов нескольких стран, шелковых компаний и платежей в блокчейне для перемещения между различными юрисдикциями
• Судебные процедуры длинные, шифрование активов трудно отслеживать
• Эффективность действий правоохранительных органов в одной стране ограничена

![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Рекомендации

Меры по реагированию включают:

1. Продвижение глобальных унифицированных стандартов по противодействию отмыванию денег для криптоактивов
2. Укрепление сотрудничества по замораживанию транснациональных активов и отслеживанию преступлений
3. Создание многостороннего механизма, санкции против высокорисковых платформ
4. Укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и учреждениями мониторинга на блокчейне
5. Повышение осведомленности правительства, совершенствование регулирующей структуры
6. Повышение технических возможностей правоохранительных органов
7. Содействие координации между государственными органами
8. Продвижение практического и эффективного регионального сотрудничества

Только через всестороннее и многоуровневое международное сотрудничество можно эффективно справляться с все более сложными проблемами глобальной сетевой преступности и обеспечивать безопасность финансовой системы и социальную стабильность.

![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптоактивы стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

![UNODC опубликовал отчет о ситуации с мошенничеством в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

![UNODC выпустило отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

![UNODC опубликовала отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступности, все стороны должны усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8ef8a394c5bf53055e0c2ee6c7ce7b9c.webp(

![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: Криптоактивы стали инструментом преступности, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-243e9a85e92c52676414d9f7f3b8a748.webp(

![UNODC выпустила отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: Криптоактивы становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3b6b747839b16eb1bb4f039d02d6c7f.webp(