6,5 миллиарда долларов Криптоактивы мошенничества: два основателя OmegaPro сталкиваются с 40-летним заключением

На днях американские судебные органы обнародовали дело, связанное с крупным мошенничеством. Два мужчины из штатов Джорджия и Нью-Джерси были привлечены к ответственности за подозрение в участии в международной мошеннической схеме под названием OmegaPro. Сумма, вовлеченная в это дело, составляет 650 миллионов долларов, что привлекло широкое внимание.

Эти два обвиняемых — 48-летний Майкл Шеннон Симс и 57-летний Хуан Карлос Рейносо. Их обвиняют в том, что они использовали методы многоуровневого маркетинга для продажи так называемых "инвестиционных пакетов по Форексу" инвесторам. Эти пакеты утверждают, что могут принести 300% прибыли инвесторам всего за 16 месяцев, при этом инвесторы должны производить оплату с помощью криптовалюты.

Согласно содержанию искового заявления, команда ответчика использовала различные методы для создания роскошного имиджа компании, включая демонстрацию роскошных автомобилей, фотографии роскошных курортов и даже проекцию логотипа компании на Бурдж-Халифе в Дубае. Однако, когда инвесторы попытались вывести средства, команда ответчика заморозила операции вывода под предлогом "сталкивания с хакерской атакой" и перевела средства на криптовалютный кошелек, контролируемый руководством.

В этой мошеннической группе Симс считается основателем и основным движущим силой OmegaPro, в то время как Рейносо отвечает за бизнес-операции компании в Латинской Америке и США. В настоящее время оба обвиняемых сталкиваются с двумя обвинениями в сговоре. Если они будут признаны виновными, то по каждому обвинению могут получить до 20 лет тюремного заключения.

Дело еще раз напоминает инвесторам о необходимости повышенной бдительности, особенно при столкновении с инвестиционными планами, обещающими высокую доходность. В то же время это подчеркивает проблему возможного злоупотребления криптовалютами в некоторых незаконных финансовых операциях, что вызывает дальнейшие обсуждения о регулировании цифровых активов.