Telegram дарквеб платформа涉及大规模 шифрование资金交易，朝鲜 Хакер或参与其中

Блокчейн-аналитическая компания Elliptic в своем последнем отчете раскрыла, что телеграм-торговая платформа под названием "Новая криптогарантия" с 2022 года обеспечила сделки на сумму не менее 8,4 миллиарда долларов. Это сделало ее второй по величине дарквеб-платформой, после "Хуйванг-гарантии", которая была ранее раскрыта.

Отчет указывает на то, что USDT является основным торговым средством на этой платформе. Более того, вызывает беспокойство, что часть средств подозревается в связи с украденными деньгами, похищенными северокорейскими хакерами.

Эти платформы предоставляют преступникам комплексные услуги, охватывающие от технических инструментов до отмывания денег, что приводит к индустриализации интернет-мошенничества. Сообщается, что NewCoinGuarantee имеет 233000 пользователей, а услуги, предоставляемые его торговцами, включают отмывание денег, спутниковое оборудование, подделку документов и базы данных личной информации.

Более того, некоторые торговцы даже предлагают незаконные услуги, такие как наблюдение и запугивание на территории страны, посредничество в суррогатном материнстве и секс-услуги, что демонстрирует широкий и сложный характер этой преступной экосистемы.

Elliptic особенно подчеркивает, что темпы роста платформы новых монет удивительны. В четвертом квартале 2024 года ее квартальный объем торгов впервые превысил 1 миллиард долларов, а масштаб уже значительно превышает ранние дарквеб-рынки, основанные на сети Tor.

Исследование также показало, что после хакерской атаки на одну из бирж в июле прошлого года, подозреваемые северокорейские хакеры отмывали украденные деньги через платформы новых монет и ХуиВан. 12 ноября 2024 года на кошелек, контролируемый новыми монетами, было переведено 220000 долларов США в USDT.

В ответ Telegram закрыл тысячи каналов на этих двух платформах, эффективно разрушив два крупнейших дарквеб-рынка, которые в совокупности обработали более 350 миллиардов USDT транзакций.

Ранее Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США классифицировала одну группу как "основной объект внимания по отмыванию денег", чтобы ограничить её доступ к финансовой системе США.

Это событие вновь подчеркивает регуляторные вызовы, с которыми сталкивается рынок шифрования, а также сложность транснациональной сетевой преступности. Поскольку правоохранительные органы усиливают свои усилия по борьбе с преступностью, мы, возможно, увидим больше подобных платформ, которые будут разоблачены и закрыты. Тем не менее, это также напоминает нам о необходимости искать баланс между инновациями и регулированием для обеспечения здорового развития шифрованных активов.