Два человека обвинены в мошеннической схеме OmegaPro International на сумму 650 миллионов долларов.

Главные новости* Власти США предъявили обвинения двум мужчинам в организации и продвижении инвестиционной схемы OmegaPro.

• Более 650 миллионов долларов якобы было похищено у инвесторов в период с 2019 по 2023 год.
• Ответчики обвиняются в том, что ввели инвесторов в заблуждение ложными обещаниями доходности и законности регулирования.
• Прокуроры утверждают, что жертвы не могли восстановить средства после краха OmegaPro и перехода к Broker Group.
• ФБР, Налоговая служба и Министерство внутренней безопасности проводят расследование, при этом подсудимым грозит до 40 лет тюремного заключения в случае осуждения. Два человека, Michael Shannon Sims и Juan Carlos Reynoso, были обвинены в Пуэрто-Рико за их роли в том, что чиновники США описывают как масштабную инвестиционную схему. Согласно данным Министерства юстиции США, пара предположительно управляла и продвигала OmegaPro, глобальную платформу, которая обманула инвесторов на сумму более 650 миллионов долларов.

• Реклама - Обвинительное заключение гласит, что Симс основал и начал продвигать OmegaPro в начале 2019 года, и что Рейносо присоединился к проекту в течение нескольких месяцев. Прокуроры утверждают, что OmegaPro предлагала инвесторам доходность до 300% всего за 16 месяцев, используя многоуровневую модель, сосредоточенную на торговле иностранной валютой (Forex). Участникам говорили, чтобы они покупали инвестиционные "пакеты" с виртуальной валютой, такой как криптовалюта.

Власти утверждают, что Симс и Рейносо привлекали инвесторов, проводя крупные рекламные мероприятия, проецируя логотип компании на знаковые достопримечательности, такие как Бурдж-Халифа в Дубае, и часто публикуя посты в социальных сетях, чтобы подчеркнуть свои роскошные образы жизни. "Как утверждается, ответчики охотились на уязвимых людей в США и за границей, обманывая их на сумму более 650 миллионов долларов, делая ложные обещания значительных доходов и что их деньги в безопасности," сказал Мэтью Р. Галеотти, глава Уголовного отдела Министерства юстиции.

Судебные документы обвиняют обоих в ложном заявлении о том, что OmegaPro имела лицензию и не подлежала регулирующему контролю, а также в использовании своего влияния для убеждения других в ее законности. Сообщается, что собранные средства были переведены через криптовалютные кошельки, контролируемые инсайдерами, а затем распределены, чтобы скрыть их источник. Оба мужчины, как сообщается, заработали миллионы долларов лично.

В начале 2023 года OmegaPro сообщила инвесторам, что была взломана. Жертвам было сказано, что их средства в безопасности и будут переведены на новую платформу под названием Broker Group. Однако, согласно официальным данным, ни один из пострадавших инвесторов не смог вернуть свои деньги.

Агенты ФБР, Управления по борьбе с налоговыми правонарушениями и Следственного управления по делам национальной безопасности работают над делом с международными партнерами. Если Симс и Рейносо будут признаны виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег, каждый из них может получить до 40 лет лишения свободы.

Филиал ФБР в Сан-Хуане ищет дополнительных жертв схемы OmegaPro с 2018 по 2023 год. Всем, кто потерял деньги или имеет соответствующую информацию, настоятельно рекомендуется заполнить короткую онлайн-форму. ФБР также просит тех, кто знает о возможных жертвах, поделиться формой, чтобы они могли выйти на связь.

• Реклама - #### Предыдущие статьи:

• Мем-коин ‘MechaHitler’, созданный ИИ, взлетел в цене, вызвав backlash
• Monero представлен в Mises Wire; цена увеличилась на 104% по сравнению с прошлым годом
• Рынок акций падает, так как Трамп настойчив в сроках введения тарифов, банки колеблются
• Конгресс обсуждает регулирование стейблкоинов на фоне криптовалютного давления Трампа
• Выводы биткойнов возрастают, поскольку институциональные держатели сигнализируют о новой бычьей базе

• Реклама -