Власти США предъявили обвинение двум основателям криптовалют в мошенничестве на сумму 650 миллионов долларов

Власти США предъявили обвинения двум мужчинам за управление криптоинвестиционной схемой, которая обманула тысячи инвесторов.

Согласно обвинительному акту, обнародованному в понедельник, соучредители Майкл Шеннон Симс и Хуан Карлос Рейносо запустили фальшивую инвестиционную платформу в 2019 году, управляли схемой в течение нескольких лет и привлекли более 650 миллионов долларов, прежде чем она обрушилась.

Платформа под названием OmegaPro обещала инвесторам до 300% прибыли за 16 месяцев, утверждая, что элитные трейдеры зарабатывают деньги на рынке Форекс. Средства собирались в криптовалюте, перемещались через кошельки, контролируемые инсайдерами, а затем тихо выплачивались основным промоутерам.

Чтобы сделать проект законным и привлечь новых инвесторов, Симс и Рейнсосо проводили яркие мероприятия по всей Латинской Америке, Европе и США. Пара продвигала OmegaPro в социальных сетях с помощью роскошных автомобилей и дизайнерских брендов, а также проецировала логотип компании на Бурдж-Халифу.

Когда схема начала разваливаться, соучредители OmegaPro заявили, что произошла хакерская атака на сеть. Жертвам сообщили, что их средства переводятся на новую платформу под названием Broker Group в рамках усилий по реструктуризации. На самом деле, вывод средств был прекращён, и пользователи потеряли доступ к своим деньгам на обеих платформах.

Оба мужчины теперь сталкиваются с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, максимальное наказание составляет 40 лет тюремного заключения для каждого в случае осуждения. Дело, которое является одним из крупнейших обвинений в мошенничестве с криптовалютой за последние годы, происходит на фоне усиливающихся попыток мировых финансовых властей ликвидировать схемы мошенничества с цифровыми активами.

На прошлой неделе Управление финансового поведения Великобритании добилось совместного 12-летнего тюремного заключения для двух мужчин, стоящих за аналогичной мошеннической схемой. В том случае основатели продвигали поддельные криптоинвестиционные услуги, используя доверие и обходя регуляторные меры предосторожности. Схема привела к потерям около 1,5 миллиона фунтов стерлингов среди нескольких жертв.

Комментируя действия против OmegaPro, глава Уголовного отдела Министерства юстиции США заявил, что власти будут продолжать борьбу с крипто-мошенничеством, которое нацелено на инвесторов.

«Мы возглавляем усилия по борьбе с этими сложными и коварными мошенническими схемами для инвесторов в цифровые активы», — сказал он, добавив, что прокуроры по-прежнему привержены «достижению справедливости для их многочисленных жертв».