130 миллиардов юаней, 2 миллиона жертв, разоблачение первого крупного дела со стейблкоинами "走资" "Синькангцзя"

Автор: Fairy, ChainCatcher

Редактор: TB, ChainCatcher

"Товарищи, здравствуйте! Всем привет! Я мистер Хуан. Я уже за границей. У каждого человека IQ соответствует его богатству. Поскольку ваше богатство не соответствует вашему IQ, я хочу, чтобы вы это исправили. Я просто забрал то богатство, которое не соответствует вашему IQ, надеюсь, вы сможете поблагодарить меня. Благодарите меня. Запомните этот урок, который я вам дал."

Слухи о сообщении основателя "Синькангцзя"

Эта безумно дерзкая "прощальная речь" подобна отравленной игле, вонзающейся в сердце 2 миллионов жертв "Синькангцзя".

"Синьканьцзя" маскируется под стабильную монету, под флагом биржи в Дубае, заявляя о связи с дубайским капиталом и подписании стратегического соглашения с Пекином по нефти, используя упаковку "гарантированный возврат и высокий процент", чтобы соблазнить множество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из третьих и четвертых городов вложить свои средства, в конечном итоге упав в бездну.

В настоящее время платформа не может осуществлять вывод средств, а главный виновник Хуан Синь уже сбежал за границу. За два дня до краха огромная сумма в 1,8 миллиарда USDT была разделена на 12 партий и переведена на 3 совершенно новых крипто-адреса.

Как Xin Kang Jia запутал миллион жертв от "пустышки" до "милитаризованного" мошенничества?

В марте 2021 года Хуан Синь, Шао Синьканг и Ван Яндзя зарегистрировали компанию «Гуйчжоу Синькангцзя Большие Данные Сервисов ООД» под своими именами с уставным капиталом 30 миллионов юаней. Первоначально законным представителем был Шао Синьканг, затем его заменил Лю Хайлян. Однако фактический капитал этой компании составляет ноль, количество сотрудников по социальному обеспечению равно нулю, что делает ее типичной «пустышкой».

Но оболочка быстро покрылась золотым блеском. В мае 2023 года, Xinkangjia запустил платформу "Китайская нефть", в сентябре переименовав ее в "DGCX Xinkangjia Data", заявив, что она является официальным филиалом "Дубайской биржи золота и товаров" в Китае, также упомянув о "связях с капиталом Ближнего Востока" и "стратегическом сотрудничестве с Китайской нефтяной корпорацией", утверждая, что можно зарабатывать 2% в день, что привлекло множество инвесторов.

После загрузки приложения "DGCX鑫慷嘉数据" участник будет следовать за "учителем" в ходе симуляционных операций, предсказывая колебания рынка. На поверхности это выглядит как торговля, но на самом деле данные о росте и падении могут управляться произвольно в фоновом режиме.

Кроме того, платформа единообразно использует USDT в качестве средства ввода и вывода, а внутренние расчеты также производятся в USDT. Всем членам необходимо самостоятельно обменять юани на USDT, а затем перевести на счет платформы.

Эта схема также использует «военную» структуру пирамиды. Платформа делит страну на четыре «боевых района»: Восток, Юг, Запад и Север, а промоутеры повышаются по воинскому званию «командир - генерал - полковник». Приведите 50 человек, чтобы стать бригадным генералом и получить 15% комиссионных, приведите 500 человек - получите Porsche. Из крупнейшей команды в Юннане только членов команды насчитывается 150 000, в Цзянси - 100 000, что образует огромную сеть пирамиды.

На самом деле, еще в октябре 2024 года уезд Гуньсянь провинции Сычуань выпустил предупреждение о рисках, указывая на то, что эта платформа не имеет законной квалификации. Однако большинство пользователей все еще погружены в幻想 о "гарантированной прибыли без убытков". Только после того, как 12 провинций, таких как Хунань и Хубэй, начали сигнализировать о красном свете, платформа начала проявлять свои недостатки.

В мае 2025 года комиссия за вывод средств на платформе резко возросла с 5% до 10%, при этом для сумм свыше 50 000 юаней требуется "ожидание 30 рабочих дней". 26 июня платформа полностью закрыла канал для вывода средств, система вышла из строя, и средства миллионов инвесторов были полностью заморожены.

На данный момент полиция в нескольких местах по всей стране уже начала расследование, 37 лидеров команд арестованы, замороженные средства по делу составляют более 120 миллионов юаней.

Маска и побег Хуан Сина

"Синькангцзя" за кулисами, главной фигурой которого является Хуан Синь, ранее выдавал себя за "доктора финансов Уолл-стрит" и "высшего руководителя Пекинской нефтяной компании", а также утверждал, что "еще в 2015 году точно предсказал резкий рост цен на нефть", пытаясь создать образ профессионала и авторитетного финансового эксперта.

Однако фотографии "Хуан Синь", которые неоднократно использует платформа, на самом деле являются подделкой чужого изображения. На фото изображен гонконгский блогер "Доктор Лян", который еще в 2024 году на социальной платформе опубликовал сообщение с разъяснением, что он не имеет никакого отношения к этому делу.

Согласно слухам, ложная биография Хуан Сина

Существуют также слухи о том, что Хуан Синь в молодости уже участвовал в проектах сетевого маркетинга. Десять лет назад он подозревался в участии в капитальном проекте "ЮньЛяньХуэй", где занимал должность ответственного за продвижение в Восточном Китае. Эта организация в 2018 году была квалифицирована полицией Гуандуна как крупное незаконное дело по сетевому маркетингу с ущербом в 330 миллиардов юаней и более 5 миллионов участников, которые безудержно расширялись под предлогом "возврата потребительских средств".

В октябре 2024 года Хуан Синь, предчувствуя, что схема "Синькангцзя" вот-вот рухнет, получил паспорт Сент-Китс и Невис через инвестиционную иммиграцию, что позволило ему путешествовать без визы более чем в 160 странах и регионах. В настоящее время он сбежал за границу, и его местонахождение остается загадкой.

«Синькангцзя» обрушился, оставив миллионы семей в тревоге и с ранами.

Этот случай является典型ным例子金融ного мошенничества, сочетая в себе "схема Понци + сетевой маркетинг + транснациональное отмывание денег", но действительно стоит обратить внимание на "обновление" методов: полное введение стабильной монеты USDT в качестве канала для движения средств значительно повысило скрытность мошенничества и эффективность транснациональных переводов.

В последнее время правительства Уси и Цзинань последовательно выпустили документы или переслали их для обсуждения стейблкоинов, а Гонконг скоро примет "Регулирование стейблкоинов". Глобальное регулирование стейблкоинов ускоряется, однако, на фоне этого бума, мошенничества тоже продолжают обновлять свои сценарии.

Мыльные пузыри могут менять оболочку, но жадность и доверие всегда остаются самыми легкими для сбора фишками.