Идентификация юридических рисков Web3 проектов: что необходимо знать разработчикам

В индустрии Web3 соблюдение законодательства является вопросом, который часто игнорируется, но имеет решающее значение. Многие предприниматели и специалисты ошибочно полагают, что если проект зарегистрирован за границей, а серверы развернуты за пределами страны, это обеспечит "естественное соблюдение". Однако ключ к соблюдению законодательства проекта заключается в его бизнес-модели, структуре финансирования и фактической операционной деятельности, а не в поверхностной заграничной структуре.

Для команд, которые продолжают предоставлять услуги пользователям Китая на территории страны, особенно важно обращать внимание на правовые границы проекта и риски уголовной ответственности. В этой статье будет рассмотрено, как разработчики могут быстро определить, затрагивает ли Web3 проект "красную линию уголовного права", и на примере четырех типов высокочастотных моделей правонарушений помочь разработчикам выработать базовые способности к распознаванию.

Как определить, нарушает ли проект Web3 закон?

Определение измерения 1: Игровые преступления (Открытие игорного заведения)

Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств

Ключевые элементы обычно включают:

• Существуют ли действия по пополнению, особенно с использованием виртуальной валюты
• Предусмотрены ли на платформе игры с элементами случайности, такие как лотереи, ставки, открытие коробок и т.д.
• Имеется ли путь для вывода, например, можно ли обменять токены проекта на основные валюты и вывести их на торговую платформу?

Этот трехступенчатый процесс "пополнение - ставка - вывод" легко может рассматриваться как "закрытый круг азартных игр".

Определение维度 два: Участие в мошенничестве с пирамидами (организация, руководство деятельностью по мошенничеству с пирамидами)

Типичные характеристики: оплата пользователями + возврат комиссии за приглашение + многоуровневая система вознаграждений

Общие характеристики структур, основанных на принципах финансовой пирамиды:

• Пользователям необходимо оплатить вступление
• Существует механизм возврата комиссии за привлечение клиентов
• Многоуровневая структура отношений
• Слабая зависимость продукта

Если модель вознаграждения проекта построена вокруг развития участников и напрямую связана с поведением по оплате и уровневой структурой, следует особенно осторожно относиться к тому, может ли это быть связано с сетевым маркетингом.

Определение измерения три: связанные с незаконным привлечением средств (незаконное привлечение средств от населения / мошенничество с привлечением средств)

Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание дохода + отсутствие финансовой квалификации

Риски в основном сосредоточены в двух областях:

1. Источник средств широкий и не специфичный
2. Обещание дохода или возмещения

Распространенные высокие рисковые модели включают:

• Выпуск токенов и финансирование без разрешения, направленные на общественность
• Платформа обещает "защиту капитала и высокую доходность" или устанавливает фиксированную доходность
• Вымышленная финансовая платформа, аренда майнинг-оборудования, механизм распределения дивидендов
• Создание фондов, позволяющих пользователям обменивать токены или баллы на средства, которые можно вывести.

Идентификация измерения четыре: связанные с незаконной деятельностью (преступление незаконного ведения бизнеса)

Типичные характеристики: своп криптовалюты + внебиржевой обмен + канал ввода-вывода фиатных денег

Распространенные модели высокорискованного поведения:

• Предоставление услуг по зачислению, выводу и переводу виртуальных валют и китайских юаней.
• Создание внебиржевого OTC торгового модуля для свопа между криптовалютами и фиатными валютами
• Платформа связывает пользователей с зарубежными счетами через виртуальные валюты для проведения взаимных обменов.
• Осуществление валютной торговли и предоставление услуг по расчетам и сводкам без разрешения

Как точно идентифицировать высокорисковые Web3 проекты и избежать уголовных правовых рисков?

Разработчики, прежде чем участвовать в любом проекте Web3, должны иметь базовую структуру для идентификации юридических рисков. Следующие три шага самопроверки особенно важны:

1. Посмотреть на модель: существуют ли четыре высокочастые структуры уголовного риска, связанные с азартными играми, пирамидальными схемами, незаконным привлечением общественных вкладов или незаконной деятельностью?

2. Логический вопрос: есть ли у проекта эмиссия токенов? Откуда берутся токены/баллы? Как средства пользователей поступают на платформу? Как средства выводятся? Кто осуществляет обмен токенов и есть ли путь для обмена на фиат?

3. Ведение записей: в техническом соглашении и спецификации требований явно указать, что вы предоставляете только услуги разработки и не несете ответственности за операционную деятельность платформы. Также зафиксируйте обсуждения с стороной проекта относительно соответствия игровых механик, финансовых потоков и т.д. в качестве доказательства для последующего самозащиты.

Заключение

В экосистеме Web3 разработчики должны не только обладать способностью внедрять технологии, но и уметь распознавать правовые границы. Осознание юридической ответственности, помимо технологий, является неотъемлемой частью жестких навыков современных разработчиков. Только те разработчики, которые понимают как технологии, так и законы, могут стать настоящими строителями, обладающими суждением и способностью к выживанию.

Развитие индустрии Web3 невозможно без соблюдения норм, и разработчики являются наиболее игнорируемым, но ключевым элементом в этом процессе. Мы надеемся, что в будущем сможем сотрудничать с большим количеством технических партнеров для совместного продвижения проектов на основе безопасности и прозрачности.