Отслеживание потоков торговых виртуальных денег: Технические средства правоохранительных органов

Виртуальные деньги действительно могут быть полностью анонимными? Как правоохранительные органы отслеживают движение средств и идентифицируют подозреваемых? Это вопрос, который вызывает общий интерес у обвиняемых в делах, связанных с виртуальными деньгами.

Хотя сделки с виртуальными деньгами в определенной степени обладают анонимностью, на самом деле они не полностью анонимны. Записи о транзакциях в блокчейне являются открытыми, просто адреса не имеют прямой связи с реальной личностью. Кроме того, основные биржи обязаны соблюдать правила KYC и противодействия отмыванию денег, что также облегчает работу правоохранительных органов. Для правоохранительных органов работа по сбору доказательств в сделках с виртуальными деньгами на самом деле относительно проста.

! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)

С углублением понимания виртуальных денег, способности правоохранительных органов отслеживать данные на блокчейне и проводить анализ постоянно улучшаются. Обычные технические средства включают:

1. Анализ связи адресов в блокчейне: анализируя график транзакций через блокчейн-браузер, можно выявить общие входы и модели сбора средств между адресами, предполагая наличие нескольких адресов, контролируемых одним и тем же субъектом. Это часто используется в делах, связанных с финансовыми пирамидами и азартными играми.

2. KYC проверка на бирже: получение регистрационной информации, торговых записей, IP-адресов входа и других данных подозреваемых от основных бирж и кошельковых платформ.

3. Комиссии и отслеживание хешей транзакций: анализ источника Gas, получение деталей транзакции через хеш транзакции, что позволяет установить личность подозреваемого.

4. Связывание отпечатков устройств с IP: анализировать информацию о входе по IP, ID устройства и т.д., связывать действия с несколькими адресами.

5. Анализ кросс-цепочных транзакций и смешивания токенов: отслеживание путей перемещения средств через кросс-цепочный мост, использование технологий on-chain fingerprint для идентификации входных и выходных адресов смешивателя.

6. Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет: сотрудничество с правоохранительными органами других стран для требования от эмитентов стабильных монет заморозить средства на адресах, вовлеченных в дело.

7. Обратная проверка направления вывода средств: с помощью посредников, помогающих обменивать виртуальные деньги на фиатные деньги, расследовать преступников на верхнем уровне.

8. Аномальные сделки вызывают управление рисками: сделки с высокой частотой и крупными суммами, входящие и выходящие быстро, будут считаться подозрительными.

Хотя некоторые преступники ошибочно полагают, что交易 Виртуальные деньги может полностью скрыть их личность, эта надежда в конечном итоге только приведет их в еще более глубокие проблемы. Правоохранительные органы, используя различные технические средства, уже могут эффективно отслеживать потоки транзакций Виртуальные деньги и устанавливать личности подозреваемых в преступлениях.