Внутри FTX раскрыли удивительное "дело в деле": подозревают в манипуляции рынком с помощью уязвимостей для получения огромной прибыли

С углублением расследования дела о банкротстве FTX, некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность. В последнее время иск против Навааза Мохаммада Меруна привлек широкое внимание. Мерун обвиняется в том, что он использовал уязвимость системы FTX для масштабной манипуляции на рынке, получив прибыль в размере нескольких сотен миллионов долларов.

Согласно документам о банкротстве, Meerun является "ветераном" манипуляций на рынке, сосредоточенным в основном на токенах с низкой ликвидностью. С января 2021 года он накопил примерно половинуSupply токенов BTMX, что привело к росту их цены на 10,000% за три месяца. Затем Meerun использовал функции плеча и лазейки в правилах маржинальной торговли FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.

Более того, когда BitMax обнаружил проблему и предупредил FTX, FTX проигнорировал это. На тот момент совместный генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе также не предпринял никаких действий после получения сигнала о подозрительной активности. Только когда масштаб уязвимости достиг как минимум 400 миллионов долларов, Саламе осознал серьезность проблемы.

С периода с августа по декабрь 2021 года Meerun также использовал новые аккаунты и псевдонимы, используя токены с низкой ликвидностью, такие как BAO, TOMO и SXP, для повторения вышеописанных действий. Прежде чем FTX осознала проблему, он уже выручил почти 200 миллионов долларов с помощью этих методов.

FTX в конечном итоге заблокировала аккаунт Meerun, но что удивительно, она "забыла" остановить функцию вывода средств. Это позволило Meerun легко вывести более 450 миллионов долларов, полученных от манипуляций, с платформы. Чтобы скрыть этот огромный пробел, FTX приняла стратегию "поправки одного за счет другого", передав убытки своей сестринской компании Alameda Research.

Meerun также был обвинен в том, что он ставил на понижение токен, названный Mobile Coin (MOB) на FTX. Чтобы компенсировать эти короткие позиции, Alameda Research пришлось массово закупать MOB на рынке, что привело к его росту на 750%. По оценкам, эти действия Meerun в конечном итоге привели к потерям Alameda до 1 миллиарда долларов.

По этим обвинениям Меерун отрицает, утверждая, что всегда действовал в рамках правил биржи, на самом деле торгуя на FTX с убытками. Он также отрицает связь с какими-либо преступными или экстремистскими сетями.

Это событие прозвучало как тревога для криптовалютной отрасли, подчеркивая важность совершенствования программ KYC, усиления внутреннего контроля и оценки рисков. Инвесторы также должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, следить за крупными переводами на блокчейне и отдавать предпочтение регулируемым торговым платформам.