События мошенничества на платформе виртуальных денег и меры по предотвращению инвестиционных рисков

В последнее время, с резким ростом цен на такие главные виртуальные деньги, как Биткойн и Эфириум, многие инвесторы начали вкладывать большие средства в рынок криптоактивов, надеясь поймать этот "супербычий" рынок. Однако за возможностями часто скрываются риски, и некоторые преступные элементы также обратили внимание на средства инвесторов в виртуальные деньги.

23 февраля 2024 года криптовалютная платформа, заявляющая о своем расположении в Гонконге, внезапно вывела около 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька, затем закрыла сайт и исчезла, что стало первым крупным случаем мошенничества в гонконгском криптоактивном круге в 2024 году.

Мошенничество: истоки и последствия

Эта торговая платформа на самом деле просто новое название ранее существовавшей "币夫网". Еще в 2019 году эта платформа ложно завышала объемы торгов с помощью многократных аккаунтов для покупки и продажи, кросс-платформенной торговли и других методов. В сентябре 2023 года эта платформа даже утверждала, что она "одна из ведущих криптовалютных бирж в мире с ежедневным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".

Однако, согласно отчету третьесторонней исследовательской организации по преступлениям с криптоактивами, реальные данные о сделках на этой платформе могут составлять только около одной сотой от ее публичных данных. Тем не менее, из-за отсутствия эффективного регулирования, эта платформа все еще может привлекать большое количество розничных инвесторов, часто вводя в обращение новые токены и используя манипуляции с объемами торговли.

За два дня до мошенничества данные по交易 на данной платформе показали резкое падение, 22 февраля данные по交易 почти呈现 "прямой угол" падения, что было крайне аномально. 23 февраля платформа напрямую из своего онлайн-кошелька вывела около 56,5 миллиона долларов США в криптоактивах, включая 54 миллиона долларов США в TRB, 1 миллион долларов США в ETH и 250 тысяч долларов США в USDC, после чего закрыла сайт и удалила аккаунты службы поддержки сообщества.

Как избежать подводных камней

1. Держитесь подальше от мелких платформ: инвесторы должны осторожно выбирать торговые платформы и избегать игнорирования потенциальных рисков из-за стремления к краткосрочной высокой прибыли.

2. Умело используйте сторонние инструменты данных: разумное использование сторонних инструментов анализа данных может помочь инвесторам выявить аномальное поведение платформы. Такие инструменты мониторинга и анализа данных на цепочке, как Dune Analytics, Chainalysis, могут предоставить объективные ссылки.

3. Обратите внимание на кадровые изменения на бирже: значительные кадровые изменения на платформе криптоактивов могут указывать на изменения в стратегии управления платформой или на потенциальные риски. Например, за месяц до мошенничества на данной платформе её публичный CEO внезапно ушёл в отставку.

Рекомендации по защите прав

Для инвесторов с материкового Китая, если на криптовалютной платформе в Гонконге происходит мошенничество, можно рассмотреть следующие способы защиты прав:

1. Сообщить или подать жалобу в полицию Гонконга или в Объединенную группу финансовой разведки Гонконга (JFIU).

2. Если сумма убытков значительная, можно поручить адвокату подать заявление в суд Гонконга о срочном аресте.

3. Путем гражданского иска можно взыскать мошеннически полученные средства, возможные основания иска включают мошенничество, неосновательное обогащение, юридически установленный траст или предполагаемый траст и т.д.

4. При необходимости можно обратиться к адвокату с просьбой к суду о выдаче повестки, чтобы получить соответствующие доказательства.

Важно отметить, что система возврата средств и компенсации убытков в Гонконге значительно отличается от таковой в материковом Китае. Судебные органы Гонконга в основном занимаются уголовными делами, а не непосредственно возвращением средств жертвам. Поэтому жертвы часто должны подавать отдельный гражданский иск для возмещения убытков.

Заключение

При инвестициях в офшорные криптовалютные платформы необходимо проявлять осторожность. Не забывайте, что высокая краткосрочная прибыль может сопровождаться большими рисками. Особенно это касается случаев мошенничества, происходящих в других странах или регионах, когда восстановить убытки через судебные процедуры может быть крайне сложно. Инвесторы должны рационально воспринимать рынок виртуальных денег, принимать меры по предотвращению рисков и избегать ненужных финансовых потерь из-за временного жадности.