Раскрытие Rug Pull: невидимый убийца в мире Криптоактивов

Быстрое развитие рынка Криптоактивов сопряжено с рядом рисков, среди которых наиболее тревожным является мошенничество Rug Pull. По данным статистики, в 2021 году такие схемы привели к убыткам на сумму около 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с Криптоактивами в тот год. Более шокирующим является то, что только в апреле 2023 года индустрия DeFi понесла убытки свыше 6,2 миллиона долларов из-за Rug Pull, затронув 32 проекта.

В этих случаях BNBChain понес самые серьезные потери, составившие около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73%. За ним следуют Ethereum и Arbitrum с потерями в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.

Суть Rug Pull

Rug Pull - это распространенное мошенничество в области DeFi. Обычно оно проявляется в том, что разработчики проекта внезапно выводят ликвидность из пула на бирже, что приводит к резкому падению цены токена; или используют централизованные полномочия и уязвимости системы, без всякого предупреждения похищая средства инвесторов.

26 апреля 2023 года децентрализованная биржа Merlin в экосистеме zkSync, по всей видимости, стала жертвой атаки Rug Pull. Согласно данным платформы, вскоре после запуска трехдневной предзаказной кампании Merlin было украдено около 1,82 миллиона долларов в USDC, ETH и других Криптоактивах, причиной чего, предположительно, стало использование уязвимости разработчиками для проведения Rug Pull. На момент публикации инцидент все еще находится на стадии расследования.

Основные типы Rug Pull

Rug Pull делится на три основных типа: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и сброс.

Кража ликвидности

Это самая распространенная форма Rug Pull в области DeFi. Создатели проекта извлекают все токены из ликвидного пула, заставляя средства инвесторов мгновенно обесцениваться. Ликвидный пул, являясь основой протокола DeFi, позволяет пользователям торговать криптоактивами в децентрализованной среде. Когда команда проекта внезапно выводит средства и исчезает, токены, находящиеся у поставщиков ликвидности, становятся ничем не стоящими.

Лимитный ордер на продажу

Это довольно скрытый метод мошенничества. Разработчики, используя код, становятся единственной стороной, которая может продавать токены. Они ждут, пока розничные инвесторы купят новые токены с помощью парных валют, и как только цена поднимается до желаемого уровня, они массово распродают, оставляя другие токены, не стоящие ничего, для других инвесторов.

демпинг

Разработчики в короткие сроки массово распродают свои токены, что приводит к обвалу цен, и токены других инвесторов мгновенно обесцениваются. Такое поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, и весь процесс называется "разгон и обвал". Хотя покупка и продажа разработчиками своих токенов не является абсолютно аморальной, скорость и масштаб распродаж зачастую выходят за рамки нормальной торговли.

Как распознать и избежать риска Rug Pull

Следующие шесть признаков могут указывать на риск Rug Pull:

1. Личность команды разработчиков неизвестна или анонимна
2. Отсутствие механизма блокировки ликвидности
3. Существуют ограничения на ордера на продажу
4. Держатели токенов ограничены, но цена резко возрастает
5. Обещание необоснованно высокой прибыли
6. Недостаток стороннего аудита

Инвесторы должны быть осторожны с этими сигналами, но также понимать, что они не всегда на сто процентов означают, что у проекта есть проблемы. Перед принятием инвестиционного решения рекомендуется провести более глубокое исследование.

Кроме того, инвесторы могут предпринять следующие меры для снижения риска:

• Проверьте, является ли проект открытым исходным кодом и прошел ли он строгий аудит
• Узнайте, есть ли у проекта меры безопасности и планы действий в чрезвычайных ситуациях.
• Подтвердите, может ли проектная команда иметь возможность высокопривилегированного управления средствами пользователей.
• Проверьте, децентрализованы ли права проекта, например, с использованием мультиподписей или временных замков для управления.
• Сравните распределение токенов в белой книге с фактическим выпуском.

Важность должной осмотрительности

Проведение всесторонней проверки является ключом к защите безопасности инвестиций. Инвесторы не должны позволять себе поддаваться хайпу вокруг проекта и страху упустить возможность (FOMO). Перед инвестированием следует потратить время на тщательное изучение фона проекта.

При проведении должной осмотрительности инвесторы должны учитывать следующие вопросы:

• Имеет ли команда проекта хорошую репутацию и успешный опыт в крипто-сообществе?
• Прошел ли смарт-контракт проекта аудит у надежной третьей стороны?
• Предоставляют ли материалы проекта, такие как белая книга и сайт, достаточную прозрачность?

Только через всестороннее расследование и анализ инвесторы могут принимать более обоснованные решения, снижая риск столкновения с Rug Pull.

Заключение

Rug Pull стал серьезной проблемой в области криптоактивов, что привело к огромным потерям. В этой статье рассматриваются определение Rug Pull, его типы, а также способы распознавания и предотвращения этого мошенничества. Мы обсуждаем некоторые признаки, которые могут указывать на риски проекта, такие как обещания высокой доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д.

Чтобы защитить безопасность активов, инвесторы должны научиться распознавать и избегать рисков Rug Pull, проводить тщательное исследование или обращаться за мнением профессиональной команды по аудиту перед инвестициями. С продолжающимся развитием криптоиндустрии и привлечением большего числа инвесторов, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны работать вместе, чтобы предотвратить и наказать мошеннические действия, создавая более безопасную инвестиционную среду.