Преступная юрисдикция и правоприменение в эпоху Web3: новый вызов

С развитием технологий блокчейн такие публичные блокчейны, как Эфириум, уже показывают огромный потенциал стать следующим поколением интернет-ценностей. Эти сети, как глобальная публичная инфраструктура, обладают характеристиками передачи данных точка-точка, доступа без затрат, открытости информации и ее неизменяемости. Однако основной характеристикой децентрализации также является отсутствие эффективного регулирования в сети, что приводит к интернационализации и скрытности различных преступных действий. Традиционная система уголовной юрисдикции и правоприменения в транснациональном масштабе уже не справляется с этими новыми видами преступлений.

Эта ситуация подталкивает страны к проведению значительных реформ существующей системы. В этой статье будет рассмотрен правовой риск для работников Web3, выезжающих за границу, исходя из соответствующих законодательных норм Китая.

Основы транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения: концепция суверенитета

Перед тем как обсуждать транснациональную уголовную юрисдикцию и правоприменение, нам необходимо понять основное понятие суверенитета. Суверенитет является краеугольным камнем современной международной правовой системы, он наделяет государства высшей и окончательной властью на их территории. В то же время принцип равенства суверенитетов требует от стран уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

На основе этого осуществление юрисдикции можно разделить на "внутреннее осуществление прав" и "внешнее осуществление прав". Внутреннее осуществление прав является прямым проявлением государственного суверенитета, тогда как внешнее осуществление прав строго ограничено, чтобы избежать нарушения суверенитета других стран. Кросс-граничная уголовная юрисдикция и правоохранение как "правоохранительная юрисдикция" неизбежно подлежат строгим ограничениям.

Стоит отметить, что в последние годы некоторые развитые страны злоупотребляют экстерриториальной юрисдикцией, осуществляя уголовную юрисдикцию и правоохранительные действия в отношении зарубежных компаний и физических лиц, что на самом деле является злоупотреблением транснациональной уголовной юрисдикцией и правоохранительными действиями.

Кросс-border уголовная юрисдикция и правоохранительная практика в Китае

Для осуществления трансграничной уголовной юрисдикции и правоприменения судебные органы Китая сначала должны определить свою юрисдикцию по отношению к соответствующим подозреваемым и их действиям, а затем через процедуры уголовного правосудия запросить помощь у иностранных государств.

Определение юрисдикции

Китай в основном определяет юрисдикцию тремя способами:

1. Личное юрисдикция: касается преступлений, совершенных гражданами Китая за границей.
2. Защита юрисдикции: против преступных действий иностранных граждан за границей, угрожающих Китаю или китайским гражданам.
3. Универсальная юрисдикция: возникает на основе международных договоров или других международно-правовых обязательств.

Кроме того, принцип "двойного преступления" является важным критерием для проверки, то есть преступление должно быть признано таковым как в праве запрашивающего государства, так и в праве запрашиваемого государства.

Подача запроса на судебное сотрудничество и продвижение дела

Уголовно-правовая помощь является основой транснациональной уголовной юрисдикции и правоприменения. Закон Китая «О международной уголовно-правовой помощи» определяет сферу уголовно-правовой помощи, включая вручение документов, сбор доказательств, организацию свидетельских показаний и другие аспекты.

Субъектом, подающим запрос о взаимной правовой помощи по уголовным делам, является в зависимости от наличия соответствующего договора между Китаем и запрашиваемой страной. В случае наличия договора запрос подается Министерством юстиции, Государственной контрольной комиссией и другими органами внешних связей в пределах их полномочий; в отсутствие договора запрос решается дипломатическим путем.

Недавний анализ случаев мошенничества с криптоактивами в сфере трансграничной торговли

Недавно прокуратура района Цзиньань в Шанхае обнародовала дело о транснациональном мошенничестве, связанном с криптоактивами. В этом деле участвует крупная зарубежная мошенническая группа, которая под видом "опытного наставника" обманом убеждала жертв инвестировать в криптовалюту.

Правоохранительные органы, проводя отслеживание средств и анализируя маршруты действий, обнаружили, что это группа мошенников, занимающаяся транснациональным телекоммуникационным мошенничеством. Эта группа под именем компании создала несколько "игорных" сайтов или инвестиционных платформ, чтобы заманить жертв к инвестициям.

Стоит отметить, что следственные органы не запрашивали помощь у иностранных стран, а проводили тщательное наблюдение внутри страны, в результате чего были задержаны 59 подозреваемых, вернувшихся в Китай. Это отражает тот факт, что, хотя Китай подписал договоры о взаимопомощи в уголовной юстиции с несколькими странами, фактическая степень их использования невысока, возможно, из-за низкой эффективности и громоздких процедур.

Заключение

Важно уточнить, что занятие бизнесом, связанным с Web3, не обязательно означает совершение преступления. Непонимание общества по отношению к работникам Web3 частично связано с соответствующими регуляторными политиками и некоторыми действиями, основанными на "прагматичном правоприменении". Однако, если граждане Китая за границей используют криптоактивы как предлог для совершения преступлений против граждан Китая, даже находясь за границей, им будет трудно избежать санкций по китайскому уголовному праву. Поэтому работники Web3 должны действовать осторожно и строго соблюдать соответствующие законы и нормативные акты при ведении бизнеса.