Анализ событий безопасности Блокчейн и динамики отрасли в мае 2024 года

В мае 2024 года сумма убытков от событий безопасности в Блокчейн увеличилась по сравнению с апрелем. В этом месяце произошло более 37 типичных инцидентов безопасности, общая сумма убытков составила 154 миллиона долларов, что на 52,5% больше, чем в апреле. Из них убытки от атак составили около 54,51 миллиона долларов, что в целом на уровне прошлого месяца; убытки от фишинговых мошенничеств составили около 97,4 миллиона долларов, увеличившись примерно на 754%; убытки от Rug Pull составили около 2,04 миллиона долларов, снизившись примерно на 94,5%.

В этом месяце произошло 2 случая хакерских атак с убытками более 10 миллионов долларов: игровая платформа Gala Games потеряла 22,5 миллиона долларов из-за утечки приватного ключа, а один финансовый проект потерял 20 миллионов долларов из-за уязвимости в контракте. Количество фишинговых мошенничеств значительно увеличилось, произошло несколько инцидентов с убытками свыше миллиона долларов, включая один случай мошенничества с отравлением адреса на сумму 72 миллиона долларов. Количество преступлений в сфере криптовалют резко возросло, несколько дел с суммами, превышающими 100 миллионов долларов.

Хакерская атака

Типичные инциденты безопасности 11 раз, причиненные убытки около 5451 миллиона долларов:

1. 5 мая, проект на блокчейне подвергся атаке, убытки составили около 127 долларов США.

2. 9 мая, один экосистемный проект подвергся атаке, ущерб составил около 540000 долларов США. Похищенные средства были возвращены на 90%.

3. 10 мая проект Web3 игры подвергся атаке, убыток составил около 300000 долларов.

4. 10 мая, некий экологический проект подвергся атаке, убытки составили около 410000 долларов США.

5. 14 мая, один из DEX проектов на блокчейне подвергся атаке, убытки составили около 460000 долларов.

6. 15 мая, один DeFi инструмент потерял около 630 миллионов долларов из-за кражи приватного ключа на двух цепочках.

7. 15 мая, один из проектов на цепочке был атакован из-за уязвимости контракта, убытки составили 20 миллионов долларов.

8. 16 мая, один экологический проект подвергся атаке, убытки составили около 1,9 миллиона долларов.

9. 20 мая, игровая платформа подверглась атаке, хакеры создали 50 миллиардов токенов. Атакующие вернули около 22,5 миллионов долларов.

10. 21 мая, одна экосистема подверглась атаке из-за ошибки конфигурации, понесла убытки около 107000 долларов.

11. 26 мая, один экосистемный проект подвергся атаке, убытки составили около 490 000 долларов.

Rug Pull/Мошенничество с рыбалкой

Типичные инциденты безопасности 6 случаев, причинившие ущерб около 8790 миллионов долларов:

1. 3 мая, некому адресу был нанесен вред из-за адресной подмены, убытки составили 72 миллиона долларов.

2. 14 мая на одном из проектов в Блокчейне произошел Rugpull, прибыль составила около 490 тысяч долларов.

3. 14 мая, определенный адрес стал жертвой фишинга, ущерб составил около 1660000 долларов.

4. 16 мая, по адресу была совершена фишинговая атака, убытки составили около 1,25 миллиона долларов.

5. 18 мая, по какому-то адресу произошел фишинг-обман, ущерб составил около 5,6 миллиона долларов в токенах.

6. 26 мая, некоторый адрес стал жертвой фишинга, потери составили около 6,9 миллиона долларов.

Крипто案件

Типичные крипто案件 20 случаев:

1. Суд района Чунцин Лянцзяньсинь уладил дело, связанное с покупкой виртуальной валюты членами организации, занимающейся сетевым маркетингом.

2. Полиция Тяньшуй раскрыла банду по отмыванию виртуальной валюты и арестовала 13 подозреваемых.

3. Полиция Чэнду раскрыла крупное дело о подпольном денежном обмене, связанном с виртуальной валютой, на сумму 138 миллиардов юаней, арестовано 193 человека.

4. Полиция провинции Цзилинь раскрыла дело о незаконной деятельности подпольного обменника с использованием виртуальной валюты, сумма ущерба составила 21,4 миллиарда юаней.

5. Полиция Фуцзяня раскрыла дело о мошенничестве с виртуальной валютой, сумма ущерба составила 387000 юаней.

6. Полиция Хэйлунцзян задержала 4 подозреваемых в использовании виртуальной валюты для помощи мошенникам в отмывании денег.

7. Полиция Гонконга арестовала трех местных мужчин по подозрению в мошенничестве с криптовалютой.

8. Полиция Гонконга раскрыла транснациональную группировку по отмыванию денег, связанную с криптовалютой.

9. Министерство юстиции США предъявило обвинения и арестовало наследника ювелирного дома Cartier, подозреваемого в отмывании денег с использованием USDT.

10. Министерство юстиции США арестовало руководителя зомби-сети, замышлявшего мошенничество в интернете на сумму 130 миллионов долларов.

11. США обвиняет двух граждан Китая в отмывании денег, связанных с мошенничеством в области криптоинвестиций на сумму 73 миллиона долларов.

12. ФБР разоблачило Понци-схему, использующую криптоинвестиции как приманку, сумма ущерба составляет 43 миллиона долларов.

13. Разработчику сервиса смешанных монет назначено 64 месяца тюремного заключения в Нидерландах.

14. В Канаде арестован "король криптовалют" и его сообщники, подозреваемые в мошенничестве на 30 миллионов долларов.

15. В США арестован тайванец, подозреваемый в управлении рынком наркотиков в даркнете.

16. Власти Парагвая арестовали почти 400 майнеров биткойнов, подозреваемых в краже электроэнергии.

17. Турецкие власти провели криптодействия, задержав 127 подозреваемых.

18. В Малайзии арестованы 10 человек, подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты.

19. Комиссия по ценным бумагам штата Техас США выдала компании приказ о прекращении деятельности, обвиняя её в мошеннической деятельности по облачному майнингу криптовалют.

20. Граждане Индии признали, что обманули сайт одной из бирж и украли более 37 миллионов долларов.

Блокчейн политика

1. Провинция Чжэцзян внедрила меры по стимулированию высокого качества развития частной экономики, поощряя предприятия ускорять строительство проектов в таких областях, как Блокчейн.

2. Проведение пилотного проекта по применению Блокчейн-технологий в системе долгосрочной медицинской помощи в провинции Чжэцзян.

3. Город Донъянь поощряет предприятия к применению метавселенной и других потребительских сценариев.

4. Провинция Хубэй исследует создание механизма кредитной оценки на основе цепочки поставок, используя технологии Блокчейн и др.

Блокчейн индустрия развития

1. В Сучжоу запущена первая в стране национальная система цифровых коносаментов на базе Блокчейн.

2. Фучжоу, район Цаншань, создает проект погружающего опыта в MR-метавселенной.

3. Государственная сеть выпускает международный стандарт "Блокчейн + Зелёный Электрический Знак".

4. Выпуск первого в мире международного стандарта "Блокчейн + безопасность Интернета вещей", возглавляемого Китаем.

5. Запуск функции "Блокчейн + международная электронная уплата налогов" в Шанхае.

Цифровые активы и регулирование в отрасли

1. Центральный банк Бразилии в этом году разработает правила для стейблкоинов и криптовалют.

2. Палата представителей США приняла криптозаконопроект FIT21.

3. 安徽 запускает специальную операцию "Ваньцзянь-2024", сосредоточив внимание на преследовании сетевого пирамидного маркетинга с использованием виртуальных валют.

4. В Южной Корее новый закон о пожертвованиях не позволяет использовать криптовалюту для пожертвований.

5. Комиссия по ценным бумагам Филиппин планирует внедрить рамки регулирования криптоактивов.

6. Регуляторные органы Индонезии создали комитет по криптоактивам для контроля за операциями в отрасли.

7. Комиссар SEC США предложил создать совместный "песочницу цифровых ценных бумаг" между Великобританией и США.

8. Министерство юстиции Южной Кореи будет строго бороться с манипуляциями на рынке виртуальных активов и мошенничеством.

9. Россия планирует накладывать высокие штрафы на криптовалютных майнеров, работающих в жилых помещениях.

10. Швейцария начала консультации по внедрению глобальной схемы отчетности по криптовалютам.

11. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга подчеркивает, что "Законодательство о борьбе с отмыванием денег" применяется к индустрии виртуальных активов.

12. Канадское налоговое управление усиливает борьбу с уклонением от уплаты налогов на виртуальные активы.

Другие важные события

1. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предупреждает общественность о необходимости быть осторожными с сущностями, подозреваемыми в мошенничестве под названием "Quantum AI".

2. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга требует, чтобы каждый этап работы продуктов ETF на виртуальные активы осуществлялся лицензированными и признанными учреждениями.

3. HashKey Group стала единорогом с полной лицензией на виртуальные активы в Гонконге.

4. Отчет показывает, что с начала этого года криптохакеры и мошенничество нанесли ущерб в размере 473 миллиона долларов.

5. Британские СМИ сообщают, что 61 000 биткойнов по делу Чень Чжими могут принадлежать британской полиции и министерству внутренних дел.

6. Президент Колумбии был обвинен в том, что он принял 500 000 долларов в виде незаконных пожертвований от криптовалютного проекта во время выборов 2022 года.

7. Американский суд приказал конфисковать 279 счетов виртуальной валюты, содержащих доходы от преступной деятельности северокорейских хакеров.

8. Суперполитический комитет криптовалюты собрал более 100 миллионов долларов для выборов в США 2024 года.