Анализ судебных путей осуждения по делам, связанным с Виртуальными деньгами

Один. Введение

Недавно, проведя анализ и исследование большого количества уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, мы можем подвести некоторые потенциальные принципы, которые судебные органы соблюдают при рассмотрении таких дел, или, иначе говоря, вопрос зависимости от пути в определении вины и назначении наказания. В этой статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, является ли то или иное действие преступлением в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.

Два, обзор кейса

В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением средств, связанном с торговлей виртуальными деньгами. Дело касалось нескольких бизнес-моделей или сценариев, таких как эмиссия токенов, реклама, продвижение и ICO. Стоит отметить, что главные виновники дела, Ся и другие, изначально были приговорены судом города Чжунсян провинции Хубэй к условному сроку за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров, но позже приговор был отменен Высшим народным судом города Ханчжоу, и они были признаны виновными в мошенничестве с привлечением средств и приговорены к пожизненному заключению. Это различие в приговорах вызвало глубокие размышления о логике осуждения за преступления, связанные с токенами, таких как мошенничество и пирамидальные схемы.

Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика уголовной ответственности

（一）Проблема законности связанных с Виртуальными деньгами торговых действий

С сентября 2017 года, после публикации объявления семи министерств страны о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, проведение выпуска токенов на территории Китая рассматривается как несанкционированная незаконная публичная финансовая деятельность, подозреваемая в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Даже токены, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственного признания и реальной экономической ценности, по сути, по-прежнему рассматриваются как виртуальная концепция.

(2) Основные виды преступлений, связанных с токенами

Распространённые преступления, связанные с токенами, включают мошенничество (такие как мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с инвестициями), преступления, связанные с финансовыми пирамидами, организацию азартных игр и незаконный бизнес.

(三) Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами

Например, преступления, связанные с мошенничеством в области пирамид и мошенничеством с привлечением инвестиций:

1. Состав преступления мошенничества включает в себя:

   • Установить порог для привлечения участников
   • Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждения
   • Организация должна состоять из трех и более уровней и численностью более тридцати человек
   • Цель действия состоит в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом

2. Основной аспект преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, что:

   • Действующее лицо распоряжается имуществом, вводя жертву в заблуждение.
   • В конечном итоге это приводит к ущербу для прав обладателей собственности
   • В делах с виртуальными деньгами распространённой тактикой является обмен бесполезных воздухов на основные токены.

В реальных случаях суды постепенно проясняют стандарты вынесения решений по делам, связанным с токенами. Например, в деле Ся определили, что его действия по сути являются незаконным сбором средств, привлекая инвесторов через не имеющие реальной ценности Виртуальные деньги, создавая фонд и используя полученные средства для личных расходов и перевода за границу, что образует состав преступления по мошенничеству с привлечением средств.

Четыре, заключение

Несмотря на то, что инвестиции в Виртуальные деньги в стране не были явно запрещены согласно регуляторной политике, соответствующие органы все же имеют значительное пространство для интерпретации действий, "подозреваемых в нарушении финансового порядка и угроза финансовой безопасности". Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих норм различными правоохранительными и судебными органами в разных регионах могут варьироваться, что особенно очевидно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Поэтому, участвуя в деятельности, связанной с Виртуальными деньгами, следует полностью осознавать потенциальные юридические риски.