Торговая площадка Tudou удвоила количество пользователей после выхода Huione

В мае был закрыт крупный незаконный крипторынок под названием Huione Guarantee после того, как Telegram заблокировал тысячи его счетов и каналов; после его закрытия пользователи переместились как минимум на 30 других аналогичных рынков.

Стоит отметить, что один из них, называемый Tudou Guarantee, получил наибольшую прибыль; количество его пользователей удвоилось с мая, и он занял большую часть предыдущего бизнеса Huione.

Elliptic обнаружил в своем отчете, что «Tudou Guarantee увидел, что количество пользователей более чем удвоилось, а притоки криптовалюты теперь примерно равны тем, что наблюдались для Huione Guarantee до его закрытия.»

Согласно отчету Elliptic, «транзакции USDT в Huione Guarantee фактически прекратились, что отражает закрытие темного рынка. (Bottom) Ежедневные объемы USDT в Huione Pay в значительной степени не пострадали от закрытия Huione Guarantee или включения Huione Group в санкционный список FinCEN».

В отчете также отмечается, что «Huione Pay и Huione Guarantee занимались совершенно разными видами деятельности, с отличительной инфраструктурой криптокошельков. Анализируя блокчейн-транзакции на более детальном уровне, становится очевидным, что, хотя Huione Pay продолжает проводить высокие объемы транзакций, транзакции Huione Guarantee фактически прекратились.»

Что такое Tudou Guarantee и чем он отличается от Huione Guarantee?

Tudou Guarantee и Huione Guarantee являются китайскими языковыми платформами на базе Telegram, которые используются в качестве "маркетплейсов гарантии", в основном facilitating незаконные транзакции для онлайн-мошенников, особенно в Юго-Восточной Азии.

Huione Guarantee был крупнейшим незаконным онлайн-рынком, когда-либо зарегистрированным, который способствовал более чем 27 миллиардам долларов в транзакциях с 2021 года до его закрытия 13 мая 2025 года. Он был частью основанной в Камбодже группы Huione, конгломерата, связанного с правящей семьей Хун страны, и работал как платформа на базе Telegram для мошенников.

Telegram закрыл Huione в мае этого года после исследования компании по аналитике блокчейна Elliptic, которое выявило его роль в содействии миллиардам транзакций, связанных с мошенничеством.

Согласно имеющейся информации, группа Huione владеет 30% акций Tudou Guarantee; эта финансовая связь предполагает, что Tudou частично контролируется или находится под влиянием группы Huione.

Гарантия Tudou продемонстрировала быстрый рост в мае 2025 года, особенно после закрытия гарантии Huione. Tudou играет значительную роль в незаконной экосистеме гарантий.

Как Telegram содействует незаконной криптографической деятельности?

Платформы, такие как Tudou Guarantee и уже несуществующая Huione Guarantee, работают в Telegram, предлагая эскроу-услуги для незаконных транзакций, включая отмывание денег, продажу украденных данных и инфраструктуру мошенничества.

Этот тип рынка позволил мошенникам действовать с доверием, используя инфраструктуру Telegram для соединения анонимных покупателей и продавцов.

Со временем роль Telegram для криптовалют стала двусторонним мечом; его функции конфиденциальности, большие групповые чаты и интеграция ботов делают его предпочтительной платформой для криптосообщества, которое насчитывает более 800 миллионов пользователей.