Адвокаты, представляющие соучредителей Samourai Кошелек, утверждают, что федеральные прокуроры США скрывали юридическое заключение от Министерства финансов более года, которое могло бы подорвать дело правительства против сервиса.
Обвинения, поданные в письме в федеральный суд Манхэттена в понедельник, утверждают, что прокуроры обвинили руководителей Samourai в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег, несмотря на то, что регуляторы сообщили им, что лицензия не требуется.
Кеонне Родригес, генеральный директор Samourai Кошелек, и Уильям Хилл, технический директор компании, были обвинены в преступлениях в апреле 2024 года, через два месяца после того, как правительство впервые выдвинуло уголовные обвинения.
Министерство юстиции обвинило их в заговоре с целью ведения неразрешенного бизнеса по передаче денег и отмывании более 100 миллионов долларов незаконных средств. Теперь их юридическая команда утверждает, что доказательства были скрыты, что нарушает их права и делает дело незаконным.
FinCEN сказал, что лицензия не требуется
Ответчики считают, что прокуроры подали уголовные обвинения через шесть месяцев, исключив юридическую интерпретацию FinCEN из первоначального раскрытия.
«Непредоставление информации ущемило возможность наших клиентов добиваться залога, готовить свою защиту и добиваться досрочного прекращения дела», - говорится в подаче.
Ответчики запросили официальное слушание для расследования того, что они называют "нарушением Брейди", ссылаясь на конституционное требование, согласно которому прокуроры должны раскрывать доказательства, благоприятные для защиты.
В своем заявлении от 5 мая адвокаты ответчиков настаивали на том, что подавление улик не было тривиальным. Они сослались на интерпретацию FinCEN, которая совпадает с мнением Samourai, что программное обеспечение некастодиального Кошелька компании не соответствует требованиям регулируемого денежного переводчика согласно законодательству США.
Родригес и Хилл заявили о своей невиновности до ареста
Сооснователи Samourai ранее обсуждали регуляторные проблемы на публичных форумах за несколько лет до их обвинения. 12 июля 2021 года Родригес заявил в подкасте, что CoinJoin, метод, используемый Samourai для анонимизации транзакций, является законным и не подлежит законам о передаче, если в дело не вовлечено хранение средств.
«Пользователи полностью имеют право использовать этот тип инструмента. Это просто совместная транзакция. Всё становится неясным, если вы предоставляете услуги CoinJoin и берете на себя хранение, тогда вы являетесь денежным передатчиком, и вам лучше иметь лицензию на денежные переводы», - заключил он.
Он повторил эту позицию 30 января 2022 года, утверждая, что FinCEN и другие регуляторы последовательно говорили, что разработчики некостодиальных Кошельков не подлежат лицензированию MSB.
«Мы не передаем деньги», — сказал Родригес в тот момент, юридическое мнение, о котором позже упоминали сотрудники FinCEN в своих внутренних обсуждениях.
Защитная команда утверждает, что если FinCEN считала, что Samourai находится вне сферы ее регулирующего контроля, то у обвинения не было оснований для преследования по уголовным статьям. "Трудно представить более ясный пример 'регулирования через уголовное преследование'," продолжало письмо.
30 апреля защита потребовала от правительства предоставить документы, объясняющие, почему звонок в FinCEN не был раскрыт ранее. Два дня спустя, 2 мая, правительство предоставило некоторые электронные письма с августа 2023 года, но отказалось делиться внутренними обсуждениями, касающимися задержки.
Прокуроры еще не предоставили объяснений для годичной задержки, и это привело к тому, что Родригес и Хилл запросили судебное заседание, чтобы определить обстоятельства, стоящие за задержкой раскрытия.
Юридическое противоречие DOJ после изменений в политике
7 апреля заместитель генерального прокурора Тодд Бланш выпустил меморандум под названием «Окончание регулирования через уголовное преследование». В меморандуме прокурорам было указано избегать использования уголовных обвинений для навязывания регуляторных рамок компаниям, работающим с цифровыми активами, особенно «услугам по смешиванию и обфускации», таким как те, что предоставляет Samourai Wallet.
В своем первоначальном обвинении Министерство юстиции заявило, что Samourai способствовал проведению более 2 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях через свою службу микширования, при этом более 100 миллионов долларов были связаны с преступной деятельностью на даркнет-рынках и онлайн-мошенничестве. Родригес и Хилл не признали себя виновными по всем пунктам обвинения.
Ваши крипто новости заслуживают внимания - KEY Difference Wire размещает вас на более чем 250 лучших сайтах
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Кошелек Samourai обвиняет власти США в сокрытии юридической консультации
Адвокаты, представляющие соучредителей Samourai Кошелек, утверждают, что федеральные прокуроры США скрывали юридическое заключение от Министерства финансов более года, которое могло бы подорвать дело правительства против сервиса.
Обвинения, поданные в письме в федеральный суд Манхэттена в понедельник, утверждают, что прокуроры обвинили руководителей Samourai в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег, несмотря на то, что регуляторы сообщили им, что лицензия не требуется.
Кеонне Родригес, генеральный директор Samourai Кошелек, и Уильям Хилл, технический директор компании, были обвинены в преступлениях в апреле 2024 года, через два месяца после того, как правительство впервые выдвинуло уголовные обвинения.
Министерство юстиции обвинило их в заговоре с целью ведения неразрешенного бизнеса по передаче денег и отмывании более 100 миллионов долларов незаконных средств. Теперь их юридическая команда утверждает, что доказательства были скрыты, что нарушает их права и делает дело незаконным.
FinCEN сказал, что лицензия не требуется
Ответчики считают, что прокуроры подали уголовные обвинения через шесть месяцев, исключив юридическую интерпретацию FinCEN из первоначального раскрытия.
«Непредоставление информации ущемило возможность наших клиентов добиваться залога, готовить свою защиту и добиваться досрочного прекращения дела», - говорится в подаче.
Ответчики запросили официальное слушание для расследования того, что они называют "нарушением Брейди", ссылаясь на конституционное требование, согласно которому прокуроры должны раскрывать доказательства, благоприятные для защиты.
В своем заявлении от 5 мая адвокаты ответчиков настаивали на том, что подавление улик не было тривиальным. Они сослались на интерпретацию FinCEN, которая совпадает с мнением Samourai, что программное обеспечение некастодиального Кошелька компании не соответствует требованиям регулируемого денежного переводчика согласно законодательству США.
Родригес и Хилл заявили о своей невиновности до ареста
Сооснователи Samourai ранее обсуждали регуляторные проблемы на публичных форумах за несколько лет до их обвинения. 12 июля 2021 года Родригес заявил в подкасте, что CoinJoin, метод, используемый Samourai для анонимизации транзакций, является законным и не подлежит законам о передаче, если в дело не вовлечено хранение средств.
«Пользователи полностью имеют право использовать этот тип инструмента. Это просто совместная транзакция. Всё становится неясным, если вы предоставляете услуги CoinJoin и берете на себя хранение, тогда вы являетесь денежным передатчиком, и вам лучше иметь лицензию на денежные переводы», - заключил он.
Он повторил эту позицию 30 января 2022 года, утверждая, что FinCEN и другие регуляторы последовательно говорили, что разработчики некостодиальных Кошельков не подлежат лицензированию MSB.
«Мы не передаем деньги», — сказал Родригес в тот момент, юридическое мнение, о котором позже упоминали сотрудники FinCEN в своих внутренних обсуждениях.
Защитная команда утверждает, что если FinCEN считала, что Samourai находится вне сферы ее регулирующего контроля, то у обвинения не было оснований для преследования по уголовным статьям. "Трудно представить более ясный пример 'регулирования через уголовное преследование'," продолжало письмо.
30 апреля защита потребовала от правительства предоставить документы, объясняющие, почему звонок в FinCEN не был раскрыт ранее. Два дня спустя, 2 мая, правительство предоставило некоторые электронные письма с августа 2023 года, но отказалось делиться внутренними обсуждениями, касающимися задержки.
Прокуроры еще не предоставили объяснений для годичной задержки, и это привело к тому, что Родригес и Хилл запросили судебное заседание, чтобы определить обстоятельства, стоящие за задержкой раскрытия.
Юридическое противоречие DOJ после изменений в политике
7 апреля заместитель генерального прокурора Тодд Бланш выпустил меморандум под названием «Окончание регулирования через уголовное преследование». В меморандуме прокурорам было указано избегать использования уголовных обвинений для навязывания регуляторных рамок компаниям, работающим с цифровыми активами, особенно «услугам по смешиванию и обфускации», таким как те, что предоставляет Samourai Wallet.
В своем первоначальном обвинении Министерство юстиции заявило, что Samourai способствовал проведению более 2 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях через свою службу микширования, при этом более 100 миллионов долларов были связаны с преступной деятельностью на даркнет-рынках и онлайн-мошенничестве. Родригес и Хилл не признали себя виновными по всем пунктам обвинения.
Ваши крипто новости заслуживают внимания - KEY Difference Wire размещает вас на более чем 250 лучших сайтах