O principal culpado do caso Blue Sky Gree não se declarou culpado no Reino Unido, o caminho para recuperar a dívida é longo.

Recentemente, o principal réu do caso Blue Sky Grey, Qian Moumou, acusado de captação ilegal de depósitos do público, declarou-se não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso gerou ampla atenção, vamos revisar os detalhes do caso e o histórico de Qian Moumou.

O misterioso passado de dinheiro certo

Em março de 2014, um certo Qian e outras pessoas estabeleceram a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, começando a vender aos idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo com "garantia de capital e altos rendimentos". Estes produtos prometiam prazos de investimento de 6 a 30 meses, com uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Através de uma disseminação em estilo de marketing multinível, a Blue Sky Ge Rui rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, atraindo mais de 100.000 vítimas.

Sobre a identidade de Qian Moumou, existem muitas dúvidas. Embora a propaganda oficial afirme que ele possui um doutoramento de uma universidade conhecida, após verificação não há registros relacionados. Alguns investidores afirmam que Qian Moumou estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Há rumores de que ele sofreu um acidente de carro e precisa usar uma cadeira de rodas no dia a dia. Em 2016, em um evento de promoção realizado pela Lantian Ge Rui em Pequim, Qian Moumou realmente apareceu na imagem da cadeira de rodas e foi carregado ao palco da conferência.

Métodos de Lavagem de Dinheiro com Bitcoin

É importante notar que o Sr. Qian começou a se envolver com a mineração de Bitcoin já em 2013. Ele abriu um "minério" de tamanho considerável, afirmando oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, o Sr. Qian gradualmente percebeu as "vantagens" das criptomoedas em transferências de fundos e lavagem de dinheiro.

Em seguida, o Sr. Qian indicou que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Blue Sky Ge Rui deveria ser trocada por bitcoin através de certas plataformas de negociação. Esta prática não só proporcionou um encobrimento para fundos ilegais, mas também deixou uma rota de fuga potencial.

Progressos do Caso e Recuperação de Ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a 蓝天格锐 por suspeita de captação ilegal de depósitos públicos. Em junho de 2019, a polícia de Tianjin informou que havia prendido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal do povo do distrito de Hedong, em Tianjin, julgou publicamente o caso, e o representante legal 任某某 foi condenado a 10 anos de prisão por participar da captação ilegal de depósitos públicos no valor de mais de 402 bilhões.

O senhor Qian, após o incidente, usou o nome falso "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Sabe-se que o laptop que ele carregava continha uma carteira fria de Bitcoin, com uma grande quantidade de rendimentos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como cobrança de dívidas transfronteiriças e a determinação da propriedade de criptomoedas.

De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais cerca de 1,14 bilhões de yuans foram utilizados para comprar Bitcoin. Isso significa que, quando o Sr. Money foi preso no Reino Unido, ele possuía pelo menos 1 bilhão de yuans em ativos virtuais.

O Crown Prosecution Service do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação de ativos congelados. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre esses ativos, metade será destinada à polícia do Reino Unido, enquanto a outra metade será atribuída ao Home Office do Reino Unido, para lidar com os produtos do crime e prevenir crimes adicionais.

O caminho de recuperação dos investidores é longo

Para os investidores chineses, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. A parte britânica afirma que é necessário aguardar o julgamento do caso antes de avançar com o processo de recuperação com base na situação dos créditos registrados. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.

Este caso serve novamente de alerta para os investidores: ao enfrentar promessas de altos retornos, é imperativo manter a vigilância e não cair em armadilhas por causa da ganância. Na tomada de decisões de investimento, a análise racional e uma atitude cautelosa são essenciais.