Oficial do Reino Unido por roubo de Bitcoin leva à prisão no caso Silk Road

Um ex-oficial da Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA) foi condenado a cinco anos e meio de prisão por roubar £4,4 milhões em Bitcoin de provas coletadas durante a investigação do Silk Road 2.0. O incidente, coberto pela Crypto News, chocou tanto as autoridades policiais quanto as comunidades cripto.

Investigador Confiável Tornou-se Ofensor

Paul Chowles, 42 anos, foi uma vez confiado para liderar investigações cibernéticas sobre crimes na dark web. Ironicamente, ele acabou por abusar dessa mesma confiança. Como parte da unidade de elite da NCA, Chowles foi designado para lidar com ativos cripto apreendidos de Thomas White, o co-fundador da Silk Road 2.0, um mercado da dark web que seguiu o Silk Road original. Em 2019, White foi condenado a mais de cinco anos de prisão.

Chowles foi responsável por extrair e analisar dados dos dispositivos de White, incluindo o acesso a uma carteira digital que continha 97 Bitcoins.

Um Roubo Silencioso Descoberto

Em maio de 2017, Chowles moveu discretamente 50 desses Bitcoins, que na altura valiam uma fração do valor atual, para dois endereços de carteira pública em um par de transações cuidadosamente planeadas. O que tornou ainda mais difícil de rastrear foi o seu uso do Bitcoin Fog, um serviço de mistura popular utilizado para lavar fundos cripto ao embaralhar o histórico de transações.

Uma vez lavado, o cripto roubado foi convertido em libras esterlinas e usado ao longo do tempo através de cartões de débito Cryptopay e Wirex, permitindo que Chowles gastasse o dinheiro no mundo real sem levantar suspeitas imediatas.

Quatro Anos de Ocultação

Apesar da natureza encoberta das suas ações, a verdade acabou por vir à tona. Uma auditoria forense detalhada revelou as transações roubadas e rastreou os endereços até Chowles. Ao longo dos anos, ele fez múltiplas compras de baixo valor para evitar a deteção, mas o rasto alcançou-o.

Chowles foi preso e acusado de roubo e lavagem de dinheiro. Durante o julgamento, ficou claro que ele havia se beneficiado pessoalmente de mais de £4,4 milhões (aproximadamente $5,9 milhões). O Serviço de Promotoria da Coroa (CPS) agora iniciou processos de confisco para recuperar o máximo possível do dinheiro roubado.

Um Lembrete Marcante para a Indústria

Este caso é um poderoso lembrete de que mesmo os principais oficiais da lei podem ainda ser tentados a fazer a coisa errada. Isso faz com que as pessoas se perguntem quão bem as coisas estão sendo verificadas por dentro e quão rapidamente o dinheiro digital pode desaparecer se ninguém estiver realmente de olho nele.

O que torna o momento ainda mais surpreendente é que ocorreu logo após uma grande reviravolta na história do Silk Road. Ross Ulbricht, o homem que criou o Silk Road original — foi concedido um perdão presidencial completo em janeiro de 2025. Ele passou mais de uma década atrás das grades, e seu caso continua a ser um dos mais comentados na história do cripto, envolvendo mais de 1,5 milhões de transações de Bitcoin no valor de mais de 213 milhões de dólares.

O que acontece a seguir?

À medida que Paul Chowles começa sua pena de prisão, as autoridades continuam a investigar se ativos adicionais podem ser recuperados. A NCA também iniciou uma revisão interna para analisar como lida com evidências sensíveis de cripto, o que pode levar a algumas grandes mudanças na maneira como as coisas são feitas.

Por agora, este caso é um chamado à atenção, mostrando que até mesmo as pessoas destinadas a fazer cumprir a lei podem ser tentadas pela atração das riquezas digitais.