Cripto Crime Surge: $1.4 Billion Lost in 2025

Em 2025, o crime relacionado com criptomoedas atingiu um pico histórico, chegando a quase 1,4 mil milhões de dólares em perdas. Este aumento é também parte de um padrão maior que os estudiosos estão a denominar de superciclo do crime cripto. A TRM Labs informou que isto já é mais do que o valor do crime cripto em 2024. Este é um aumento preocupante no número de atividades ilegais facilitadas por falhas regulatórias e pelo crescente FOMO (medo de ficar de fora).

O mercado online de cripto ainda está a expandir-se, e assim também está a quantidade de crime. O relatório CertiK H1 Hack3d estima que o custo médio de uma violação de segurança é de cerca de 4,3 milhões por incidente na primeira metade do ano de 2025. Há também um grande aumento no uso de memecoins, como o MemeCore, que também subiu 1.110 por cento numa semana, de acordo com este relatório. Ações súbitas como estas tendem a facilitar esquemas de pump-and-dump onde o preço é inflacionado temporariamente para que os hackers possam lucrar.

Aqueles envolvidos em crimes ainda tiram proveito da volatilidade e anonimato das moedas digitais. Em contraste com outros sistemas financeiros existentes, as criptomoedas, com sua alta velocidade, permitem transações e tornam o ocultamento fácil. Isso é o que fez delas o destino preferido para criminosos que as exploram para obter dinheiro ilegal. Devido ao alvoroço em torno das memecoins, hackers aproveitam a oportunidade para pegar wallpapers porque podem brincar com cotações e sair de cena sem deixar rastros. O espaço cripto é não regulamentado e, portanto, os criminosos podem tirar proveito dessas falhas de aplicação.

Ferramentas por trás do crescimento do crime cripto

Apesar de o blockchain ter um livro-razão público, onde em princípio todos poderiam rastrear os gastos, ainda há uma maneira de os criminosos continuarem a escapar. Eles empregam técnicas sofisticadas tão avançadas para encobrir suas operações, como o uso do Tor e táticas avançadas de lavagem de dinheiro. Cibercriminosos costumam usar o Tor – um navegador anónimo utilizado para acessar a dark web. Isso é desvantajoso porque as forças da lei têm dificuldades em rastrear o fluxo de dinheiro ilegal.

A tecnologia das blockchains é transparente. No entanto, não é sempre impossível aproveitá-la e envolver-se em crimes por parte de criminosos. A união do caráter não regulamentado das criptomoedas e o uso de ferramentas de anonimato beneficiou a comunidade. A navegação faz com que o ambiente não tema muito a detecção por parte dos criminosos. À medida que a metodologia que a Chainalysis e outras empresas de análise de blockchain usam para rastrear transações na blockchain continua a ser aperfeiçoada, também as estratégias usadas pelos criminosos. Eles continuam a criar novos métodos para encobrir suas operações e manter os reguladores um passo atrás.

Esta evolução contínua representa um verdadeiro problema para os reguladores. As leis ainda não protegem contra o crime cripto. Embora alguns tentem desenvolver leis rigorosas, os infratores são rápidos a estabelecer falhas. Como está a acontecer com o surgimento das memecoins e com o pump-and-dump, os criminosos podem prosperar em uma situação onde não há supervisão regulatória.

A natureza transfronteiriça das transações de criptomoeda também cria desafios para os reguladores. Ao contrário das instituições financeiras convencionais, onde tudo é feito dentro de um determinado país ou região, as criptomoedas podem transitar muito facilmente e, assim, a aplicação da lei torna-se complexa. Os departamentos de polícia devem trabalhar com países estrangeiros para abordar este problema crescente.