Novo progresso na liquidação de créditos da FTX: Detalhes do processo de reclamação e pontos de atenção

Com a condenação do controlador do caso FTX a 25 anos de prisão, o caso chega a uma pausa. Para os muitos investidores e credores, o que mais importa é o progresso do processo de liquidação da falência da FTX, que está diretamente relacionado à possibilidade de os créditos serem efetivamente pagos. Como o maior caso de liquidação de falência do mundo hoje, o processo de tratamento do caso FTX tem atraído a atenção de investidores globais, e sua forma de tratamento se tornará um precedente de referência com importante valor de consulta.

Desde 2022, o caso FTX passou por várias rodadas de reclamação de créditos. Devido a controvérsias na execução do plano de liquidação e à incapacidade de liquidar rapidamente os ativos em falência, o caminho para o pagamento dos credores tem sido longo e difícil. Atualmente, o sujeito da liquidação da FTX e o portal de reclamações já foram estabelecidos e estão abertos, e o pagamento aos credores está prestes a ser iniciado. Este artigo tem como objetivo fornecer aos investidores um "Guia de Reclamação de Créditos FTX" detalhado, ajudando na luta pelos seus direitos.

Contexto do caso FTX e visão geral da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e era uma das principais exchanges de criptomoedas, com sede nas Bahamas, concentrando suas operações principalmente nos Estados Unidos. A FTX tinha um grande porte, com centenas de empresas associadas e uma base de clientes global, atingindo milhões de usuários. Após concluir a rodada de financiamento Série C em 2022, a FTX foi avaliada em 32 bilhões de dólares.

O colapso da FTX foi rápido e irreversível. No final de 2022, uma mídia divulgou um relatório revelando que a Alameda Research possuía uma grande quantidade de tokens FTT emitidos pela própria FTX. Em seguida, uma plataforma de negociação anunciou a liquidação de seus FTT, provocando um pânico no mercado e, por fim, levando a FTX à beira da falência, mergulhando em um espiral da morte.

Dado que a sede da FTX está nas Bahamas, mas a principal atividade é realizada através de subsidiárias nos Estados Unidos, a FTX possui ativos de falência em ambas as jurisdições. Em 14 de novembro de 2022, o Supremo Tribunal das Bahamas designou um liquidatário provisório para iniciar o processo de liquidação da FTX Digital. O tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, tratou da falência da FTX Trading Limited e entidades associadas ao abrigo do Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA, e em 15 de fevereiro de 2023, reconheceu a liquidação provisória das Bahamas.

No final de 2023, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um Liquidante Oficial Conjunto (JOL) responsável pela liquidação dos ativos da FTX Digital e das empresas associadas, bem como pela compensação dos credores. Atualmente, o JOL estabeleceu um site de declaração de credores da FTX, que trata de forma unificada as declarações de créditos de clientes, não clientes e créditos transferidos. A data limite para a declaração é 15 de maio de 2024.

Guia de Declaração de Créditos FTX

1. Registar conta de reclamação

Primeiro, os credores devem acessar o portal de declaração de créditos e reclamações da FTX e registrar uma conta de reclamação pessoal. Ao registrar, é necessário preencher informações como nome, e-mail, país e região de residência, e informações de contato. Recomenda-se usar um e-mail confiável para o registro, pois o login subsequente requerá um código de verificação enviado por e-mail.

Ao registrar-se, é necessário escolher corretamente o tipo de reclamante: cliente individual, cliente institucional ou credor não-cliente. Usuários individuais devem selecionar "cliente individual", contas registradas por entidades legais devem escolher "cliente institucional", e aqueles que não são clientes da FTX, mas têm uma relação de crédito e débito com a FTX ou empresas associadas, devem escolher "credor não-cliente".

2. Registar os detalhes da conta do credor e do cliente

Para clientes individuais ou corporativos, é necessário submeter as informações de registro da conta FTX na página de solicitação, a fim de associar a conta de reivindicação à conta FTX. Após a associação, o site exibirá a página de confirmação do saldo de crédito. É essencial verificar cuidadosamente se o saldo e os ativos exibidos correspondem à conta FTX. Após confirmar que está correto, clique no botão de confirmação, e os ativos relevantes entrarão no processo de reivindicação.

Se houver objeções aos ativos da conta, deverá fornecer materiais adicionais à JOL através do procedimento de objeção. Recomenda-se consultar um profissional para elaborar os documentos de declaração que atendam aos requisitos, especialmente para entidades que não sejam credores clientes.

Para os créditos de falência da FTX adquiridos, é necessário apresentar a prova completa de aquisição. Se houver garantias associadas ao crédito, também é necessário apresentar os documentos relevantes para evitar a perda da garantia.

Por fim, após concluir o processo de KYC, a declaração de crédito estará completa.

Explicação sobre a declaração duplicada

Para os investidores que já declararam suas reivindicações de dívida de falência na plataforma KROLL, declarar novamente no portal de reivindicações de falência FTX designado nas Bahamas terá duas consequências legais:

1. Considerado como a retirada da declaração de crédito e reivindicações contra a FTX Trading Ltd. e suas afiliadas, com base na lei de falências dos Estados Unidos.

2. Os créditos de falência são transferidos para a jurisdição do tribunal das Bahamas e tratados de acordo com a legislação das Bahamas.

É importante notar que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de ativos de falência, e após a liquidação, esses ativos serão distribuídos como um todo. Portanto, não haverá injustiças substanciais no processo de compensação para os credores que apresentaram suas reivindicações nas Bahamas ou nos Estados Unidos.

Esta escolha afeta principalmente o reconhecimento de créditos, a proporção de reconhecimento, o tratamento de objeções, entre outros aspectos, e está intimamente relacionada com os interesses dos credores. Recomenda-se consultar uma equipa de advogados profissionais antes de tomar uma decisão, para garantir a máxima proteção dos seus direitos.