Riscos legais e formas de enfrentá-los para profissionais de Web3

Recentemente, um caso de captura de técnicos de uma empresa de carteira digital envolvendo várias províncias chamou a atenção da indústria. Os funcionários técnicos envolvidos no caso foram levados para investigação por policiais de outra localidade sem qualquer aviso prévio, sob a alegação de que alguns comerciantes parceiros da plataforma em que trabalham estavam suspeitos de operar um cassino online, e o funcionário, como responsável pela manutenção do sistema, foi acusado de "ajudar a atividades criminosas relacionadas à rede de informações".

Este evento expôs a lacuna geral de compreensão legal entre os profissionais da indústria Web3. Este artigo analisará os principais riscos legais que os cargos técnicos de Web3 enfrentam sob três aspectos e fornecerá recomendações práticas.

Riscos legais em funções técnicas

Muitos profissionais de tecnologia acreditam que estão apenas fornecendo código sob demanda, e como usá-lo é responsabilidade do cliente. No entanto, essa visão decorre de um mal-entendido do princípio de "neutralidade técnica". Na prática judicial atual em nosso país, a chave para determinar se um crime foi cometido reside em saber se os "serviços técnicos" prestados tiveram um papel de "ajuda substancial" no crime upstream.

Se o trabalho técnico tiver objetivamente o efeito de "reduzir a barreira" para atividades criminosas, como fornecer transferências anônimas, funções de mistura de moedas e meios de evitar o KYC, isso não será mais considerado "neutro", mas sim "assistência".

Exposição ao risco dos funcionários da pequena plataforma

Em comparação com grandes plataformas de negociação de ativos virtuais, os pequenos projetos Web3 que carecem de mecanismos de conformidade adequados são mais suscetíveis a se tornarem o foco das autoridades de aplicação da lei. As razões incluem:

1. Pequenas plataformas têm pessoal estabelecido dentro do país, tornando a investigação mais fácil;
2. As pequenas plataformas frequentemente carecem de linhas de defesa de conformidade, como KYC (Conheça seu Cliente) e AML (anti-lavagem de dinheiro);
3. As pequenas plataformas geralmente apresentam deficiências em termos de conformidade e mecanismos de resposta.

É importante notar que, embora as regulamentações recentes tenham como objetivo proteger a economia privada, essas proteções se aplicam principalmente a empresas do setor formal. Para projetos relacionados a criptomoedas que estão em uma zona cinzenta legal, a falta de respaldo regulatório limita consideravelmente suas oportunidades de obter isenções políticas ou de reivindicar seus direitos.

Potenciais Riscos de Trabalhar Remotamente com Salários Elevados

Muitos profissionais de tecnologia são atraídos pelo modelo de trabalho "teletrabalho + salários elevados", mas muitas vezes ignoram os riscos legais subjacentes. Os sinais de alto risco incluem:

• A localização do projeto não é clara, e os salários são pagos em forma de criptomoeda;
• Falta de um contrato de trabalho formal, apenas organização de trabalho através de ferramentas de comunicação instantânea;
• O projeto carece de auditoria de conformidade, processos KYC ou sistemas de combate à lavagem de dinheiro.

Estratégias de autoproteção para profissionais de tecnologia Web3

Para se proteger neste campo do Web3, onde a regulamentação legal ainda não está clara, os técnicos devem:

1. Realize uma due diligence antes de ingressar em um projeto, prestando atenção ao local de registro do projeto, situação da auditoria, sistema de conformidade, entre outros.
2. Evite participar no desenvolvimento de módulos de funcionalidades de alto risco, como mistura de moedas, transferências anônimas, etc.
3. Mantenha um registo de comunicação com a equipa do projeto, para possíveis provas de auto-verificação.
4. Estabelecer claramente no acordo de cooperação técnica que não haverá contato direto com os fundos dos usuários, nem tratamento de informações sensíveis, etc.
5. Se houver dúvidas, consulte um advogado especializado imediatamente para realizar um "check-up de conformidade do projeto".

Conclusão

Os profissionais da tecnologia Web3 precisam reconhecer que os órgãos de fiscalização, ao avaliar as fronteiras entre a tecnologia e a lei, muitas vezes consideram o uso real das ferramentas tecnológicas e seu impacto social. Estabelecer uma consciência básica sobre os riscos legais e uma mentalidade de conformidade e prevenção de riscos é crucial para um desenvolvimento robusto neste novo campo.