O CEO da CoinDCX nega as alegações de movimentar fundos de usuários para a Lituânia

HomeNews* CoinDCX CEO negou as alegações de mover fundos de usuários para entidades não registradas na Lituânia.

• As alegações contra CoinDCX surgiram através de uma bolsa rival, WazirX, que enfrenta seus próprios problemas legais após um hack de $230 milhões.
• Uma declaração juramentada no Alto Tribunal de Singapura afirmou que CoinDCX mantinha os fundos dos utilizadores numa entidade baseada na Lituânia que não cumpria as normas até fevereiro de 2025.
• CoinDCX CEO disse que os ativos dos usuários são geridos exclusivamente pela Neblio Technologies, registar-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia.
• CoinDCX atualizou os seus Termos de Uso em fevereiro para aumentar a confiança dos utilizadores e a transparência regulatória. No sábado, o CEO da CoinDCX, Sumit Gupta, abordou alegações de que a exchange de criptomoedas indiana transferiu ativos de usuários para uma entidade baseada na Lituânia que não está registada na Unidade de Inteligência Financeira da Índia. As alegações foram supostamente feitas por outra empresa de criptomoedas indiana, WazirX, e referenciadas em um affidavit apresentado no Tribunal Superior de Cingapura. A questão está agendada para uma audiência em julho de 2025.

• Anúncio - De acordo com a declaração juramentada, WazirX alegou que CoinDCX usou uma empresa com sede na Lituânia para manter os fundos dos usuários até pelo menos fevereiro de 2025. A entidade lituana não estava registrada para conformidade com as regulamentações financeiras da Índia. WazirX tem estado sob escrutínio desde que sofreu um ataque cibernético de $230 milhões no ano passado.

Gupta chamou as acusações de desinformação, afirmando em uma mensagem ao CoinDesk que os ativos dos usuários, tanto em moeda local quanto em cripto, são “mantidos pela Neblio Technologies, nossa entidade registrada na FIU-IND, que está totalmente em conformidade com todas as leis indianas.” Ele ainda enfatizou, “A CoinDCX não tinha nenhuma entidade na Lituânia até fevereiro de 2025. Nós apenas envolvemos entidades terceiras para explorar uma possível expansão global. Nenhum negócio foi realizado pela CoinDCX na Lituânia, e nenhum fundo de usuário foi movido ou mantido por qualquer entidade baseada na Lituânia.”

Ele explicou que em 7 de fevereiro de 2025, a empresa atualizou os seus Termos de Uso para tornar a Neblio Technologies a parte contratante formal para os utilizadores, com o objetivo de promover a transparência e a confiança dos utilizadores. Gupta afirmou que isso foi feito para evitar problemas semelhantes aos enfrentados pela WazirX e garantir a conformidade contínua.

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