O campo da encriptação torna-se um novo campo de batalha da geopolítica no Oriente Médio, o mercado de moeda digital sob o sistema teocrático é envolto em sombras

Os conflitos geopolíticos na região do Oriente Médio se espalharam para o campo da encriptação.

Recentemente, uma das maiores plataformas de negociação de encriptação do Irã sofreu um ataque cibernético que chocou a indústria. Um grupo de hackers pró-Israel conseguiu quebrar as defesas do sistema da plataforma e roubar quase 90 milhões de dólares em ativos. O grupo, que se autodenomina "Caçador de Pardais", afirma que a bolsa ajudou o governo iraniano a contornar sanções internacionais e a financiar atividades ilegais. Os fundos roubados foram posteriormente transferidos para contas com mensagens anti-Irã.

Hackers também publicaram avisos nas redes sociais afirmando que esses ataques cibernéticos ocorreram porque a bolsa se tornou uma ferramenta importante para o regime iraniano violar sanções. A colaboração com infraestrutura relacionada ao regime iraniano pode expor os ativos a riscos.

Este horrível incidente de hacking não apenas expôs o enorme mercado de moeda digital do Irão, mas também fez as pessoas perceberem que este é o único país do mundo que ainda implementa plenamente o domínio religioso islâmico, e que já está profundamente integrado na indústria de encriptação.

Motivo: Canais de financiamento sob sanções

O interesse do Irão em encriptação surge principalmente da pressão econômica e geopolítica. Devido a sanções internacionais severas, os canais financeiros convencionais do Irão estão limitados, dificultando o comércio internacional e a transferência de fundos. Nessa situação, a encriptação é vista como uma alternativa.

A situação econômica do país também impulsionou o desenvolvimento do mercado de encriptação. O Irã enfrenta há muito tempo alta inflação e pressão de desvalorização da moeda, com a moeda local, o rial, continuando a enfraquecer. A volatilidade do mercado de ações forçou muitos poupadores a investir em moeda digital para se proteger contra riscos. Para o cidadão iraniano comum, a moeda digital é vista como uma ferramenta de preservação de valor e diversificação de ativos, especialmente em tempos de turbulência econômica.

De acordo com o relatório de análise da instituição de segurança em blockchain, o total de criptomoedas que fluiu para as principais bolsas do Irão em 2022 foi de quase 3 mil milhões de dólares, com a plataforma atacada a representar cerca de 87% da quota de mercado. Outras plataformas principais incluem várias bolsas locais. Estas bolsas precisam de obter autorização das autoridades reguladoras e seguir regulamentos como a luta contra a lavagem de dinheiro e a identificação de clientes para operar.

Os dados mostram que a grande maioria das transações de encriptação no Irão conecta-se com o mercado internacional através de bolsas locais. Uma conhecida plataforma de negociação internacional processou transações no valor de 8 mil milhões de dólares iranianos entre 2018 e o final de 2022, das quais a bolsa envolvida processou transações no valor de 7,8 mil milhões de dólares. Esta bolsa também incentivou os clientes a utilizar determinados tokens para realizar transações anónimas em um artigo de blog, a fim de evitar "perigos para a segurança dos ativos devido a sanções".

Além dos ativos encriptados, o governo do Irão também tem investido no desenvolvimento da tecnologia de blockchain nos últimos anos. Os dois projetos de blockchain mais representativos são: Kuknos e Borna, ambos apoiados oficialmente. A rede Kuknos foi lançada em 2019 por um consórcio de quatro grandes bancos iranianos, e o seu token nativo é utilizado para liquidações internas no sistema bancário. Na mesma época, o banco central do Irão colaborou com uma empresa de blockchain para desenvolver a plataforma Borna, que fornece uma estrutura de aplicações suportada por blockchain para instituições financeiras. Isso indica que o governo iraniano também espera utilizar a tecnologia de blockchain para melhorar a eficiência e a transparência do sistema financeiro.

Além disso, há relatos de que o Irã e a Rússia estão trabalhando juntos para lançar uma moeda estável apoiada em ouro, destinada a liquidações comerciais entre os dois países e a evitar sanções financeiras. Também há informações de que o banco central do Irã está estudando a possibilidade de lançar sua própria moeda digital de banco central e que planejou conectá-la ao sistema de liquidação dos países vizinhos.

Graças aos ricos recursos energéticos do Irã, o país reconheceu a mineração de criptomoedas como uma indústria legal em 2018. Em 2021, o Irã representou cerca de 4,5% da capacidade de mineração de Bitcoin no mundo, produzindo quase 1 bilhão de dólares em Bitcoin por ano, usados para comércio de importação e para aliviar os efeitos das sanções. As autoridades iranianas também acolhem bem a situação, implementando políticas de tarifas elétricas favoráveis para as minas de criptomoedas.

No entanto, devido ao peso da rede elétrica causado pelos altos subsídios de energia e aos requisitos regulatórios que obrigam os mineradores a entregar o bitcoin minerado ao banco central, muitas minas optaram por operar de forma clandestina ou contornar as regras. Uma instituição de análise comercial estima que, até 2024, a participação do Irão na capacidade de hash global de bitcoin terá diminuído para cerca de 3,1%.

Política: De aberto a restrito, implementação de um toque de recolher para transações de encriptação

O governo do Irã apresenta uma trajetória de políticas regulatórias sobre encriptação que vão de uma abertura inicial a um aperto gradual.

A partir de 2018, o Irão reconheceu oficialmente a mineração de moeda digital como uma indústria legal, a fim de regular a operação de minas que já eram predominantes. O governo implementou medidas que exigem que os mineradores licenciados utilizem equipamentos eficientes e permitam apenas a venda dos rendimentos da mineração a um preço fixo ao banco central, ao mesmo tempo que pagam a fatura de eletricidade de acordo com o preço de exportação. Os preços baixos da eletricidade atraíram mineradores estrangeiros, incluindo os da China, a investir na mineração no Irão.

O "pool de mineração de rua", que esteve brevemente entre os cinco melhores do mundo em 2020, é um representante dos mineiros chineses que foram ao Irão em busca de ouro. Segundo relatos, os parceiros desse pool recuperaram mais de dez mil máquinas de mineração de mineiros que nunca conseguiram estabelecer canais no Irão, comprando-as a preços de sucata, e, com base nas suas próprias relações locais, fundaram a maior mina de criptomoedas em conformidade do Irão.

No entanto, esse modelo de "troca de energia por moeda" rapidamente agravou a tensão elétrica. Em maio de 2021, após enfrentar uma rara grande interrupção de energia no verão, o presidente Hassan Rouhani anunciou uma proibição temporária de quatro meses sobre todas as atividades de mineração de encriptação, até o final de setembro daquele ano, para aliviar a carga da rede elétrica. Dados oficiais afirmam que os campos de mineração legais consomem cerca de 300 milhões de quilowatts-hora, enquanto os campos de mineração ilegais sem licença consomem até 2 bilhões de quilowatts-hora, afetando severamente o fornecimento de energia para a população. Desde então, durante os picos de consumo elétrico no verão, o governo já fechou temporariamente alguns campos de mineração para garantir o fornecimento de energia para uso civil.

No que diz respeito à regulamentação de transações, o Banco Central do Irão já tinha proibido, em 2020, que indivíduos utilizassem moeda digital de mineração estrangeira para transações no país, reforçando o controle sobre a circulação de encriptação. Após 2022, as autoridades iranianas intensificaram as restrições à publicidade de encriptação e à venda de máquinas de mineração. Em dezembro de 2024, o governo iraniano ordenou a proibição da promoção de máquinas de mineração e cursos de formação relacionados na Internet, exigindo que as principais plataformas de e-commerce retirassem conteúdos publicitários relacionados. No mesmo mês, o departamento de energia também declarou que responsabilizaria legalmente a mineração ilegal.

Essas medidas também exigem que as minas em conformidade só operem quando a oferta de eletricidade for suficiente, sendo proibido o uso de eletricidade fora dos períodos de pico. É evidente que, à medida que a popularização das máquinas de mineração provoca problemas de consumo de eletricidade e segurança, o governo impôs um controle mais rigoroso sobre a indústria de mineração. No final de 2024, a ênfase da regulamentação mudou para as transações de encriptação em si. O Banco Central do Irã divulgou novas regras em dezembro de 2024, tentando bloquear as transações de troca entre moeda digital e rial em sites internos. Em janeiro de 2025, foi lançada uma interface de negociação designada pelo governo, exigindo que todas as bolsas nacionais se conectassem ao sistema de regulamentação por meio desse canal, facilitando o monitoramento das informações de identidade dos usuários e do fluxo de fundos.

Em fevereiro de 2025, o governo iraniano até anunciou a proibição de anúncios de moeda digital em qualquer ocasião e plataforma. Logo após, após um incidente de hackers em junho, o Banco Central do Irã reforçou ainda mais o controle sobre as transações de moeda digital: segundo empresas de análise, o governo iraniano estipulou que as plataformas de moeda digital nacionais só podem operar entre as 10h e as 20h diariamente (o chamado "toque de recolher para transações de moeda digital"), para aumentar a eficiência da supervisão e limitar a saída de fundos. Diversas medidas restritivas surgem continuamente, refletindo, de certa forma, o equilíbrio que as autoridades tentam alcançar entre promover a inovação e manter a segurança financeira.

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Interpretação: Moeda digital e doutrina islâmica

Como uma república islâmica, o Irão deve também considerar as normas da lei islâmica ao promover o desenvolvimento da moeda digital. Os ensinamentos islâmicos proíbem todas as formas de usura e jogo, e as transações de moeda digital, devido à sua volatilidade e à sua natureza especulativa, foram questionadas por alguns conservadores.

O líder supremo do Irã, Khamenei, tem uma atitude relativamente aberta em relação a isso. Em 2021, ele deixou claro que a compra, venda e produção de moeda digital "deve cumprir as leis e regulamentos da República Islâmica do Irã" e não é automaticamente considerada em desacordo com os ensinamentos islâmicos. Em outras palavras, desde que o governo permita, as transações de moeda digital realizadas de acordo com as regras não são "ilegais". Além disso, Khamenei também pediu à comunidade religiosa que apresentasse opiniões sobre novas questões sociais, incluindo a encriptação, para manter a jurisprudência em sintonia com os tempos.

No entanto, as opiniões dos estudiosos de diferentes religiões não são totalmente consistentes. O famoso grande Ayatollah xiita do Irã adota uma posição cautelosa. Ele acredita que as moedas digitais, como o Bitcoin, apresentam "muitas incertezas", como a falta de respaldo governamental e a facilidade de serem abusadas, portanto, suas transações não estão em conformidade com os requisitos da lei islâmica. Outros líderes religiosos pedem aos fiéis que sigam interpretações mais experientes da lei em situações de incerteza legal.

Embora as autoridades iranianas não considerem a moeda digital como uma proibição religiosa clara, na prática, enfatizam que deve ser realizada dentro dos limites da legislação nacional e do quadro regulatório, evitando comportamentos especulativos excessivos. Esta posição equilibra, em certa medida, a doutrina islâmica com as práticas econômicas modernas.

Em meio a múltiplos fatores de incerteza econômica, os ativos encriptados continuam a atrair a atenção de um grande número de jovens iranianos e profissionais de tecnologia. As análises indicam que, com o desenvolvimento das tecnologias da informação, a popularização dos smartphones e a gradual abertura da comunicação externa do Irã, a barreira de entrada para a participação do público em geral nas transações de moeda digital está diminuindo.

Um dos casos mais típicos é o sucesso dos jogos de ganhar dinheiro em plataformas sociais no Irão durante o verão de 2024, que provocou críticas de figuras políticas. Naquela altura, o porta-voz do Centro Nacional de Ciberespaço do Irão emitiu um aviso, afirmando que havia lido uma grande quantidade de discussões de utilizadores iranianos em muitos supergrupos recentemente, e afirmou que o uso de jogos para mineração de moeda digital se tornou um terreno fértil para crimes cibernéticos.

Esta controvérsia também chamou a atenção da comunidade religiosa, com um famoso erudito xiita a descrever a moeda digital como "a fonte de muitos problemas" e a exortar as pessoas a evitarem jogos que envolvem bitcoin.

Participar no mercado de encriptação também traz riscos. Há relatos que indicam que o baixo nível de conhecimento em encriptação no Irão tem criado armadilhas para os criminosos: casos de fraude surgem incessantemente, e muitos investidores sofrem enormes perdas por seguirem cegamente a tendência. As transações anónimas no mercado negro também apresentam desafios para a regulamentação. Além disso, a própria volatilidade do mercado e a falta de proteção legal madura fazem com que algumas famílias iranianas tenham uma atitude cautelosa ou até mesmo de espera em relação a este tipo de ativos.

De um modo geral, embora a moeda digital esteja a ser gradualmente aceita de forma mais ampla no Irão, as discussões sobre a sua legalidade, segurança e ética continuam. Hoje em dia, com o governo iraniano a impor severas restrições à internet e a haver interrupções na rede em várias regiões, para o cidadão comum, em comparação com as dificuldades reais da guerra e da sobrevivência do país, o futuro do mercado de encriptação pode já não interessar a ninguém.

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