Discussão sobre questões de avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual

I. Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, a sua aplicação em todo o mundo está se tornando cada vez mais ampla. No entanto, a anonimidade, a facilidade de conversão e as características descentralizadas das moedas virtuais também as tornam ferramentas para certas atividades ilícitas. O número de casos criminais relacionados a moedas virtuais que são resolvidos, processados e julgados em nosso país aumenta a cada ano, e, consequentemente, a questão da liquidação e disposição das moedas virtuais nos casos criminais está se tornando cada vez mais proeminente.

Na prática judicial, a necessidade de realizar uma avaliação de preços para a disposição de moeda virtual envolvida no caso tornou-se um ponto focal de controvérsia. Por um lado, a avaliação de preços ajuda a esclarecer o valor da moeda virtual em questão, facilitando a disposição subsequente; por outro lado, a avaliação de preços da moeda virtual pode gerar controvérsias devido à volatilidade do mercado e à falta de padrões unificados, podendo até mesmo tocar em linhas vermelhas regulatórias. Este artigo irá debater a necessidade da avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual, analisando seu estado atual e os desafios.

2. Definição e função da avaliação de preços

A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que entidades judiciais contratam instituições terceiras especializadas para determinar o valor, identificar a propriedade ou realizar análises técnicas de bens envolvidos em casos criminais. O objetivo é fornecer uma base científica objetiva para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens envolvidos seja legal e justa. Em casos criminais, a avaliação judicial geralmente envolve a estimativa do valor dos bens e a análise técnica de provas materiais.

O papel central da avaliação judicial reside em garantir a equidade dos processos judiciais e a fiabilidade das provas. Através da avaliação por instituições especializadas, as autoridades judiciais conseguem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a arbitrariedade dos juízos subjetivos. Além disso, a avaliação judicial também fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização na disposição de bens. No entanto, no novo campo da disposição judicial de moeda virtual, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.

Três, a necessidade da disposição judicial e avaliação de preços da moeda virtual

（一）Moeda virtual judicial de disposição da situação

No nosso país, a disposição judicial de moedas virtuais envolvidas em casos é normalmente liderada pelas autoridades policiais, e os métodos de disposição incluem selagem, apreensão e conversão em dinheiro. No entanto, devido à natureza especial das moedas virtuais, o processo de disposição enfrenta múltiplos desafios. Primeiro, as moedas virtuais estão armazenadas em redes de blockchain, e a selagem e a apreensão requerem suporte técnico; em segundo lugar, o preço das moedas virtuais flutua drasticamente, e a escolha do momento para a disposição afeta diretamente os resultados da disposição; por último, a falta de normas de disposição unificadas resulta em grandes diferenças nas práticas locais.

Na prática judicial, a maior parte dos casos criminais relacionados com moedas envolve a avaliação de preços das moedas virtuais em questão para determinar o seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições terceiras para referenciar as cotações de mercado e avaliar os bitcoins, ethereums, e Tether em questão. No entanto, esta prática é controversa na prática: por um lado, a avaliação de preços pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode suscitar dúvidas devido a flutuações do mercado, qualificações das instituições avaliadoras, entre outros problemas.

(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços

Do ponto de vista teórico, a avaliação do preço da moeda virtual tem um certo significado na disposição judicial. Em primeiro lugar, a avaliação pode esclarecer o valor da moeda virtual envolvida no caso, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e mitigação de perdas; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a sentença corresponda aos ganhos ilícitos, protegendo os direitos legais das partes interessadas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência na disposição, evitando a injustiça judicial resultante de disposições arbitrárias.

No entanto, a necessidade de avaliação de preços de moeda virtual no atual quadro regulatório é discutível. Em 15 de setembro de 2021, um aviso emitido em conjunto por vários departamentos deixou claro que a moeda virtual não possui o mesmo status legal que a moeda fiduciária, e as atividades de negociação relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição nacional de fornecer serviços de precificação para negociações de moeda virtual. Assim, fornecer serviços de precificação para moeda virtual pode ser visto como um apoio disfarçado ao comércio de moeda virtual, apresentando riscos de violar as linhas vermelhas da regulação.

Além disso, a avaliação do preço das moedas virtuais enfrenta desafios operacionais na prática. Primeiro, o mercado de moedas virtuais apresenta flutuações de preços acentuadas, e os resultados da avaliação podem se tornar obsoletos em um curto período de tempo; em segundo lugar, a qualificação das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação são difíceis de padronizar, resultando em falta de credibilidade nos resultados; por fim, em defesa criminal relacionada a moedas, os relatórios de avaliação de preços são difíceis de serem aceitos pela defesa, assim como os relatórios de avaliação judicial tradicionais, e podem até provocar queixas e denúncias da defesa contra a instituição de avaliação.

Através da análise acima, a avaliação de preços da moeda virtual pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.

Quatro, Conclusão

A disposição judicial de moeda virtual, embora seja uma questão prática muito nichada, está atualmente sob ampla atenção tanto na teoria quanto na prática. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre a disposição de moeda virtual têm sido realizados continuamente, com acadêmicos realizando discussões aprofundadas sobre os processos de disposição, políticas de regulação e suporte técnico. No entanto, enquanto as políticas de regulação atuais não forem modificadas ou ajustadas, a avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual envolvida em casos continuará a enfrentar a dificuldade de "coçar o sapato por fora". As propriedades especiais da moeda virtual determinam que não pode ser completamente aplicada a um modelo de disposição de bens em casos criminais tradicionais.

No futuro, para promover a completa normalização da disposição judicial de moeda virtual, é necessário fazer esforços nas seguintes áreas: primeiro, melhorar as leis e regulamentos relevantes, políticas de supervisão, e esclarecer os procedimentos e padrões de disposição judicial de moeda virtual; segundo, fortalecer o apoio técnico, aprimorar a capacidade das autoridades judiciais de confiscar e dispor de moeda virtual; terceiro, explorar modos de disposição que estejam em conformidade com as normas internacionais, aprendendo com a experiência de outros países. Até que a política de supervisão não seja flexibilizada, a avaliação de preços de moeda virtual, apesar de ter valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, a fim de evitar violar as linhas vermelhas da supervisão. Somente com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial de moeda virtual poderá gradualmente amadurecer.