Plataforma Telegram expõe transações de mercado negro de ativos de criptografia em grande escala

Uma nova reportagem de uma instituição de análise de blockchain revela que uma plataforma de negociação no Telegram chamada "Nova moeda garantida" processou mais de 8,4 bilhões de dólares em transações desde 2022, tornando-se a segunda maior plataforma de mercado negro exposta após a "Huiwang Garantia". Esta plataforma envolve várias atividades ilegais, incluindo venda de ferramentas técnicas, negociação de dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro.

O relatório indica que o USDT é o principal meio de negociação da plataforma. Mais preocupante é que parte dos fundos pode estar relacionada a atividades de roubo de organizações de hackers da Coreia do Norte.

As características deste mercado criminoso são totalmente dependentes do funcionamento no Telegram, oferecendo soluções abrangentes para fraudes online, tornando-as em uma escala industrial. De acordo com as informações divulgadas, a "garantia de nova moeda" possui 233 mil usuários, e a gama de serviços oferecidos pelos seus comerciantes é vasta, desde lavagem de dinheiro, equipamentos de satélite até documentos falsificados, incluindo até mesmo bases de dados de informações pessoais usadas para localizar as vítimas.

Alguns comerciantes até oferecem serviços ilegais mais graves, como rastreamento e intimidação no país, mediação de gestação de substituição e comércio sexual, mostrando que seu ecossistema criminoso vai muito além do âmbito da fraude online.

Vale a pena notar que esta plataforma está a desenvolver-se rapidamente, tendo ultrapassado pela primeira vez os 1.000 milhões de dólares em volume de transações num único trimestre no quarto trimestre de 2024, um tamanho que já supera de longe os mercados da dark web baseados em Tor.

A investigação também revelou que, após um ataque de hackers a uma certa plataforma em julho do ano passado, hackers suspeitos da Coreia do Norte lavaram dinheiro através das plataformas "nova moeda" e "Huiwang". Em 12 de novembro de 2024, foram transferidos 220.000 USDT para um endereço de carteira associado à "nova moeda".

Em resposta, o Telegram fechou milhares de canais dessas duas plataformas, efetivamente combatendo este enorme mercado negro que processou mais de 350 bilhões de transações em USDT. Anteriormente, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA tinha listado um grupo como "principal preocupação de lavagem de dinheiro" para restringir seu acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos.

Este evento destaca novamente os desafios regulatórios enfrentados pelo mercado de Ativos de criptografia, bem como a urgência de combater o crime cibernético transnacional. As autoridades reguladoras de vários países precisam reforçar a cooperação para enfrentar essas novas ameaças financeiras.