Nova Zelândia proíbe todos os ATMs de Cripto em uma ampla campanha anti-crime - Flash de Notícias Cripto

• O governo da Nova Zelândia está a combater a lavagem de dinheiro ao proibir ATMs de criptomoedas e limitar as transferências internacionais de dinheiro a 5.000$.
• A FIU também ganhará nova autoridade para solicitar regularmente informações de bancos e outras organizações de reporte sobre comportamentos suspeitos.

A Nova Zelândia está a fechar todos os ATMs de criptomoeda em todo o país. O governo anunciou hoje que cerca de 200–220 máquinas, encontradas em locais como mercearias, postos de gasolina, centros comerciais, lojas de vaporizadores e lavanderias, serão banidas sob uma nova lei de combate à lavagem de dinheiro que seguirá para o Parlamento.

A Ministra da Justiça Associada, Nicole McKee, afirma que o objetivo é dificultar a lavagem de dinheiro, a fraude e o financiamento do tráfico de drogas por parte de grupos criminosos que utilizam ATMs de criptomoedas para transferir dinheiro para o exterior. A legislação também irá impor um limite de $5,000 em transferências internacionais de dinheiro para ajudar a prevenir que fundos ilícitos sejam enviados para o exterior, ao mesmo tempo que permite que os cidadãos neozelandeses enviem dinheiro legalmente para o exterior.

“Este Governo está sério em almejar criminosos, e não em atar negócios legítimos em burocracias desnecessárias,” disse McKee numa conferência de imprensa. Ela acrescentou,

Desde 2019, o panorama financeiro e regulatório global mudou significativamente. Precisamos de um sistema de AML/CFT mais inteligente e ágil, que vise a capacidade dos criminosos de lavar dinheiro, ao mesmo tempo que permita que as empresas da Nova Zelândia operem de forma eficiente e competitiva.

Um relatório do governo divulgado em abril revelou que os criminosos estão a utilizar cada vez mais os ATMs de criptomoedas para converter rapidamente dinheiro em criptomoeda, facilitando o pagamento por drogas ou a movimentação de dinheiro ligado a fraudes. Mais de 220 dessas máquinas estão atualmente em funcionamento na Nova Zelândia.

Por que a proibição?

A proibição dos ATMs de criptomoeda na Nova Zelândia resume-se a uma questão central: prevenir o abuso criminal do sistema financeiro. Durante anos, os ATMs de criptomoeda foram colocados em locais do dia a dia, como centros comerciais, lavanderias e lojas de vaporizadores, com supervisão mínima. Eles se tornaram uma forma fácil para redes criminosas movimentarem dinheiro.

Estas máquinas proporcionaram uma forma rápida, maioritariamente anónima, para os indivíduos converterem dinheiro em criptomoeda e movê-la para o exterior, muitas vezes em minutos. Um grupo consultivo do governo descreveu-as como "uma ferramenta crítica para o crime organizado", especialmente no tráfico de drogas e na fraude.

A Unidade de Inteligência Financeira da Nova Zelândia também levantou preocupações. Para fortalecer a aplicação da lei, a agência agora receberá poderes ampliados para exigir informações contínuas de bancos e outras instituições financeiras para rastrear e investigar indivíduos suspeitos.

Uma vez que a legislação entre em vigor, todas as máquinas existentes, incluindo aquelas operadas pela CoinFlip ( anteriormente Olliv), devem ser encerradas. Além disso, um novo limite de $5,000 em transferências internacionais de dinheiro em espécie será imposto, fechando outra via muitas vezes utilizada para mover fundos ilícitos para o exterior.

Com isso, a Nova Zelândia está alinhada com outros países. Na Austrália, a agência de inteligência financeira AUSTRAC introduziu um limite de AU$5,000 ( cerca de NZ$5,400) em depósitos e retiradas em ATMs de criptomoedas e formou uma força-tarefa especial para aplicar verificações e regras de monitoramento mais rigorosas de Conheça Seu Cliente (KYC).

Outros países estão a tomar medidas. O Reino Unido proibiu os ATMs de criptomoeda em espaços públicos em 2022, e Singapura também intensificou a sua abordagem regulatória. Até cidades como Spokane, Washington, nos EUA, intervieram, com os funcionários locais a votarem recentemente para proibir completamente os ATMs de criptomoeda, removendo todos os quiosques existentes e bloqueando a instalação de novos.