Dois homens indiciados em esquema de fraude internacional OmegaPro de $650M

HomeNews* As autoridades dos EUA acusaram dois homens de operar e promover o esquema de investimento OmegaPro.

• Mais de 650 milhões de dólares foram alegadamente retirados de investidores entre 2019 e 2023.
• Os réus são acusados de enganar os investidores com falsas promessas de retornos e legitimidade regulatória.
• Os promotores afirmam que as vítimas não conseguiram recuperar os fundos após o colapso da OmegaPro e a transição para o Broker Group.
• O FBI, o IRS e a Segurança Interna estão a investigar, com os réus a enfrentarem até 40 anos de prisão se forem condenados. Dois homens, Michael Shannon Sims e Juan Carlos Reynoso, foram indiciados em Porto Rico pelos seus papéis no que os oficiais dos EUA descrevem como um enorme esquema de investimento. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a dupla supostamente operou e promoveu OmegaPro, uma plataforma global que fraudou investidores em mais de $650 milhões.

• Anúncio - A acusação afirma que Sims fundou e começou a promover a OmegaPro no início de 2019 e que Reynoso se juntou ao projeto poucos meses depois. Os promotores dizem que a OmegaPro ofereceu aos investidores retornos de até 300% em apenas 16 meses, utilizando um modelo de múltiplos níveis focado no comércio de câmbio (Forex). Os participantes foram instruídos a comprar "pacotes" de investimento com moeda virtual, como criptomoeda.

As autoridades alegam que Sims e Reynoso atraíram investidores ao realizar grandes eventos promocionais, projetando o logotipo da empresa em marcos de alto perfil como o Burj Khalifa em Dubai, e postando frequentemente nas redes sociais para destacar seus estilos de vida luxuosos. “Conforme alegado, os réus atacaram indivíduos vulneráveis nos EUA e no exterior, defraudando-os em mais de 650 milhões de dólares ao fazer promessas falsas de retornos substanciais e que seu dinheiro estava seguro,” disse Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

Documentos judiciais acusam os dois de afirmarem falsamente que a OmegaPro estava licenciada e além do escrutínio regulatório, e de usarem a sua influência para convencer outros da sua legitimidade. Os fundos coletados foram supostamente movidos através de carteiras de criptomoeda controladas por internos e, em seguida, distribuídos para esconder a sua origem. Ambos os homens supostamente ganharam milhões de dólares pessoalmente.

No início de 2023, a OmegaPro disse aos investidores que tinha sido hackeada. As vítimas foram tranquilizadas de que seus fundos estavam seguros e seriam transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group. No entanto, de acordo com as autoridades, nenhum dos investidores afetados conseguiu recuperar seu dinheiro.

Agentes do FBI, da Investigação Criminal do IRS e das Investigações de Segurança Interna estão a trabalhar no caso com parceiros internacionais. Se condenados por conspiração para cometer fraude eletrónica e conspiração para cometer branqueamento de capitais, Sims e Reynoso enfrentam cada um até 40 anos de prisão.

O Escritório de Campo de San Juan do FBI está à procura de identificar vítimas adicionais do esquema OmegaPro de 2018 a 2023. Qualquer pessoa que tenha perdido dinheiro ou tenha informações relevantes é encorajada a preencher um breve formulário online. O FBI também pede a quem conhece possíveis vítimas que compartilhe o formulário para que possam se apresentar.

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