Rastrear o fluxo de transações de moeda virtual: meios técnicos das autoridades de aplicação da lei

A negociação de moeda virtual pode realmente ser completamente anônima? Como as autoridades de aplicação da lei rastreiam o fluxo de fundos e identificam os suspeitos? Esta é uma questão que preocupa muitos réus em casos de crimes relacionados com moeda virtual.

Embora as transações de moeda virtual tenham, até certo ponto, anonimato, na verdade, não são completamente anônimas. Os registros de transações na blockchain são públicos, apenas não há uma ligação direta entre os endereços e a identidade real. Além disso, as exchanges principais precisam cumprir as regulamentações de KYC e de combate à lavagem de dinheiro, o que também facilita o trabalho de aplicação da lei. Para as autoridades, a coleta de provas em transações de moeda virtual é, na verdade, relativamente amigável.

Com a profundidade do entendimento sobre Moeda virtual, a capacidade das autoridades de execução de rastrear dados na cadeia e realizar análises também está em constante melhoria. As técnicas comuns incluem:

1. Análise de associação de endereços na blockchain: através do explorador de blockchain, analisa-se o gráfico de transações, identificando padrões de entrada comum e aglomeração de fundos entre endereços, inferindo múltiplos endereços controlados pela mesma entidade. Isso é bastante comum em casos de pirâmide e jogos de azar.

2. Verificação KYC da bolsa: obter informações de registro, registros de transações, IP de login, entre outros dados dos suspeitos de bolsas e plataformas de carteira mainstream.

3. Taxas de transação e rastreamento de hashes de transação: analisar a origem das taxas de Gas, obter detalhes da transação através do hash da transação e, assim, identificar a identidade do suspeito.

4. Associação de impressões digitais de dispositivos com IP: analisar o IP de login, ID do dispositivo e outras informações, associando o comportamento operacional de vários endereços.

5. Análise de transações cross-chain e mistura de moedas: rastrear o caminho de transferência de fundos através de pontes cross-chain, usando tecnologia de impressão digital on-chain para identificar os endereços de entrada e saída do misturador de moedas.

6. Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: Colaboração com as autoridades de outros países para solicitar que os emissores de stablecoins congelem os fundos dos endereços envolvidos.

7. Rastrear a direção dos fluxos de saída: investigar os criminosos upstream através da assistência de intermediários que trocam moeda virtual por moeda fiduciária.

8. Transações anormais acionam o controle de risco: negociações de alta frequência e grandes valores que entram e saem rapidamente serão consideradas suspeitas.

Embora alguns criminosos acreditem erroneamente que as transações de moeda virtual podem ocultar completamente a identidade, essa mentalidade de sorte apenas os levará a uma situação ainda mais complicada. As autoridades de aplicação da lei, utilizando uma combinação de várias técnicas, já conseguem rastrear efetivamente o fluxo das transações de moeda virtual e identificar os suspeitos de crimes.