Análise do caminho de condenação judicial em casos relacionados com moeda virtual

I. Introdução

Recentemente, através da análise e estudo de numerosos casos criminais relacionados com moeda virtual, podemos resumir algumas potenciais diretrizes que as autoridades judiciais seguem ao lidar com tais casos, ou seja, a questão da dependência de trajetória na condenação e na pena. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se uma determinada ação constitui crime em alguns dos crimes mais comuns relacionados com moeda.

Dois, Resumo do Caso

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma sentença em um caso de fraude de captação de recursos envolvendo transações de moeda virtual. O caso envolve vários modelos ou cenários de negócios, como emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. Vale ressaltar que os principais acusados, incluindo um chamado Xia, foram inicialmente condenados pelo Tribunal da cidade de Zhongxiang, na Província de Hubei, por organização e liderança de atividades de pirâmide, com pena suspensa. No entanto, posteriormente, o Tribunal Intermediário da cidade de Hangzhou anulou a condenação original, alterando-a para o crime de fraude de captação de recursos e aplicou pena de prisão perpétua. Esta diferença de sentença suscitou uma reflexão profunda sobre a lógica de condenação para crimes de pirâmide e fraudes em casos relacionados a moeda.

Três, tipos de crimes relacionados com moeda e lógica de imputação

（1）A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual

Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram um aviso para prevenir os riscos de financiamento através da emissão de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação de recursos ilegais. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento nacional e valor econômico real, são essencialmente vistas como um conceito virtual.

(ii) Principais tipos de crimes relacionados com moeda

Os crimes mais comuns relacionados com moeda incluem crimes de fraude (como fraude, fraude contratual, fraude de captação de recursos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de gestão ilegal, entre outros.

(iii) Lógica de incriminação de crimes relacionados com moeda

Como exemplo, os crimes de pirâmide e fraudes de captação de recursos:

1. Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem:

   • Definir o limiar para absorver participantes
   • Usar o número de desenvolvedores como base para calcular a remuneração
   • A organização deve ter mais de três níveis e mais de trinta pessoas
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter seus bens.

2. O núcleo dos crimes de fraude é:

   • O agente dispõe de bens ao fazer com que a vítima tenha uma percepção errada.
   • O que leva à lesão dos direitos de propriedade
   • Em casos de moeda virtual, uma técnica comum é trocar moedas sem valor por moedas principais.

Em casos reais, os padrões de julgamento dos tribunais em casos relacionados a moedas têm-se tornado gradualmente mais claros. Por exemplo, no caso de Xia, o tribunal considerou que o seu comportamento se enquadrava essencialmente em captação ilegal de recursos, atraindo investidores através de moeda virtual sem valor real, formando um fundo e utilizando os rendimentos para consumo pessoal e transferências para o exterior, configurando, portanto, o crime de fraude na captação de recursos.

Quatro, Conclusão

Apesar de o investimento em moeda virtual não estar explicitamente proibido sob a política regulatória nacional, as autoridades competentes ainda têm uma ampla margem de interpretação sobre comportamentos "suspeitos de perturbar a ordem financeira e comprometer a segurança financeira". É importante notar que pode haver diferenças na interpretação e execução das regulamentações por parte das autoridades de aplicação da lei e judiciais em diferentes regiões, o que é especialmente evidente no campo de casos relacionados a moeda virtual. Assim, ao participar de atividades relacionadas a moeda virtual, deve-se ter plena consciência dos potenciais riscos legais.