Desmantelar rumores, explicação da Comissão de Supervisão Financeira sobre a linha de combate à fraude: transações em dinheiro no setor de ativos virtuais serão limitadas, novas regras entrarão em vigor até ao final de Junho.
As transações em dinheiro são difíceis de rastrear, tornando-se um ponto vulnerável para fraudes. A Comissão de Valores Mobiliários exige que a associação VASP revise suas normas de autorregulação dentro de um mês.
Para combater a crescente diversidade de fraudes e métodos de lavagem de dinheiro, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan (金管會) tomou novas medidas, iniciando uma nova onda de mecanismos de prevenção de fraudes para a indústria de ativos virtuais. Após o Escritório de Inspeção anunciar que fará auditorias financeiras nos operadores de ativos virtuais, a Comissão de Supervisão de Valores Mobiliários (證期局) também enviou, em 7 de maio, uma carta à Associação Comercial de Moedas Virtuais da República da China (VASP 公會), exigindo que esta revise suas normas de autorregulação dentro de um mês, proibindo seus membros de aceitar dinheiro para transações de ativos virtuais. Essa medida fortalecerá a rastreabilidade dos fluxos financeiros e reduzirá o risco de fraudes, com a expectativa de que entre em vigor até o final de junho.
Transparência nos fluxos financeiros! Comissão de Valores Mobiliários: proibição total de transações em dinheiro, incluídas nas normas de autorregulação.
De acordo com o conteúdo da carta da Comissão de Valores Mobiliários, devido à dificuldade de rastrear o fluxo de caixa em transações em dinheiro, que pode levar a lacunas no fluxo financeiro e ser explorado por indivíduos ilegais como ferramenta de lavagem de dinheiro e fraude, é solicitado à associação VASP que ajude a transmitir aos seus membros que, ao negociar com clientes, devem adotar métodos que permitam o rastreamento do fluxo de caixa, e que elaborem uma revisão das normas de autorregulação até 6 de junho para fins de registro.
A Comissão de Valores Mobiliários afirmou que, uma vez concluídas as alterações e registradas, poderá estar em vigor dentro de duas semanas, mas se o conteúdo estiver incompleto, ainda há risco de atraso. Embora atualmente não haja uma lei explícita que proíba transações em dinheiro, através de mecanismos de autorregulação, já ajudaram a implementar políticas de prevenção a fraudes.
Há rumores no mercado? A Comissão de Valores Mobiliários esclarece: não foi proibida a negociação de novos dólares de Taiwan, as transações de balcão ainda são possíveis.
Devido a que esta medida pode impactar a operação de alguns comerciantes de moeda em lojas físicas, o mercado chegou a relatar que a Comissão de Supervisão Financeira planejava proibir totalmente as transações em novos dólares taiwaneses ou transações fora do mercado (OTC), o que gerou tensão na indústria. Em resposta, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros esclareceu rigorosamente que esses rumores são falsos. Desde que atendam aos requisitos de qualificação para inscrição no sistema de registro, tanto comerciantes individuais quanto operadores físicos ainda podem solicitar legalmente a operação e realizar negócios de câmbio de ativos criptográficos, sem serem excluídos.
A associação VASP manifestou-se: em conformidade com as revisões, comunicando ativamente, equilibrando desenvolvimento e conformidade.
Diante das mudanças nas políticas, a associação VASP também respondeu rapidamente, afirmando que se manterá no espírito de autorregulação, comunicando-se e coordenando ativamente com as autoridades competentes, além de auxiliar seus membros na implementação da meta de transparência financeira. A associação destacou que a estrutura dos membros é diversificada e o grau de influência das políticas varia, sendo que os membros da classe B, compostos principalmente por lojas físicas e operadores de BTM (caixas eletrônicos de bitcoins), são os mais afetados.
A associação enfatiza que se dedicará a buscar um conjunto de soluções que protejam os direitos dos consumidores, ajudem os operadores a se transformarem e promovam o desenvolvimento saudável de toda a indústria, auxiliando os operadores de ativos virtuais de Taiwan a se desenvolverem a longo prazo sob uma estrutura de supervisão regulatória.
Impacto na sobrevivência dos operadores físicos? Comissão de Supervisão Financeira: é possível usar contas empresariais para transferências em resposta.
Para os comerciantes de moeda física, a eliminação das transações em dinheiro sem dúvida muda o modelo de operação. A Comissão de Valores Mobiliários indicou que, embora os cartões de crédito e os pagamentos eletrônicos ainda não estejam abertos para transações de ativos virtuais, os operadores físicos ainda podem receber pagamentos através de contas de empresa normais, como solicitar que os clientes façam transferências ou depósitos. Alguns operadores já adotaram este método, e a curto prazo não deve causar um impacto mortal na sobrevivência.
Começou a onda de eliminação do mercado? Várias empresas estão saindo silenciosamente.
Segundo informações da indústria, várias empresas físicas já optaram por sair do mercado, incluindo a "Xiahe", que não se registrou antes do prazo de 31 de março, e as que saíram gradualmente desde novembro do ano passado, como "Yilufa", "Yin Tianxia", "Bixiang Technology" e "Asia Pacific Easy Ant". Atualmente, o número de membros da Classe B caiu de 10, desde o início, para apenas 5, incluindo Hongzhu Digital, Taiwan Zhijing, Sangfeisite, Quanshi International e Yangjia.
Com a colaboração da Comissão de Supervisão Financeira e ajustes de políticas, a Comissão de Valores Mobiliários: o mercado naturalmente eliminará os fracos e manterá os fortes.
Com a polícia criminal intensificando as operações antifraude, o FSC Inspection Bureau iniciando inspeções financeiras e a revisão das normas de autorregulação para transações em dinheiro, os operadores de ativos virtuais estão enfrentando requisitos de conformidade mais rígidos. A CSRC considera que a retirada de alguns intervenientes após a avaliação das suas próprias condições constitui um mecanismo normal de ajustamento do mercado, que ajudará a indústria a desenvolver-se numa direção mais estável e transparente.
Este artigo desmente rumores e explica a linha de combate à fraude da Comissão de Valores Mobiliários: as transações em dinheiro na indústria de ativos virtuais serão limitadas, com novas regras em vigor até o final de junho, surgindo pela primeira vez nas notícias da Chain ABMedia.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Desmantelar rumores, explicação da Comissão de Supervisão Financeira sobre a linha de combate à fraude: transações em dinheiro no setor de ativos virtuais serão limitadas, novas regras entrarão em vigor até ao final de Junho.
As transações em dinheiro são difíceis de rastrear, tornando-se um ponto vulnerável para fraudes. A Comissão de Valores Mobiliários exige que a associação VASP revise suas normas de autorregulação dentro de um mês.
Para combater a crescente diversidade de fraudes e métodos de lavagem de dinheiro, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan (金管會) tomou novas medidas, iniciando uma nova onda de mecanismos de prevenção de fraudes para a indústria de ativos virtuais. Após o Escritório de Inspeção anunciar que fará auditorias financeiras nos operadores de ativos virtuais, a Comissão de Supervisão de Valores Mobiliários (證期局) também enviou, em 7 de maio, uma carta à Associação Comercial de Moedas Virtuais da República da China (VASP 公會), exigindo que esta revise suas normas de autorregulação dentro de um mês, proibindo seus membros de aceitar dinheiro para transações de ativos virtuais. Essa medida fortalecerá a rastreabilidade dos fluxos financeiros e reduzirá o risco de fraudes, com a expectativa de que entre em vigor até o final de junho.
Transparência nos fluxos financeiros! Comissão de Valores Mobiliários: proibição total de transações em dinheiro, incluídas nas normas de autorregulação.
De acordo com o conteúdo da carta da Comissão de Valores Mobiliários, devido à dificuldade de rastrear o fluxo de caixa em transações em dinheiro, que pode levar a lacunas no fluxo financeiro e ser explorado por indivíduos ilegais como ferramenta de lavagem de dinheiro e fraude, é solicitado à associação VASP que ajude a transmitir aos seus membros que, ao negociar com clientes, devem adotar métodos que permitam o rastreamento do fluxo de caixa, e que elaborem uma revisão das normas de autorregulação até 6 de junho para fins de registro.
A Comissão de Valores Mobiliários afirmou que, uma vez concluídas as alterações e registradas, poderá estar em vigor dentro de duas semanas, mas se o conteúdo estiver incompleto, ainda há risco de atraso. Embora atualmente não haja uma lei explícita que proíba transações em dinheiro, através de mecanismos de autorregulação, já ajudaram a implementar políticas de prevenção a fraudes.
Há rumores no mercado? A Comissão de Valores Mobiliários esclarece: não foi proibida a negociação de novos dólares de Taiwan, as transações de balcão ainda são possíveis.
Devido a que esta medida pode impactar a operação de alguns comerciantes de moeda em lojas físicas, o mercado chegou a relatar que a Comissão de Supervisão Financeira planejava proibir totalmente as transações em novos dólares taiwaneses ou transações fora do mercado (OTC), o que gerou tensão na indústria. Em resposta, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros esclareceu rigorosamente que esses rumores são falsos. Desde que atendam aos requisitos de qualificação para inscrição no sistema de registro, tanto comerciantes individuais quanto operadores físicos ainda podem solicitar legalmente a operação e realizar negócios de câmbio de ativos criptográficos, sem serem excluídos.
A associação VASP manifestou-se: em conformidade com as revisões, comunicando ativamente, equilibrando desenvolvimento e conformidade.
Diante das mudanças nas políticas, a associação VASP também respondeu rapidamente, afirmando que se manterá no espírito de autorregulação, comunicando-se e coordenando ativamente com as autoridades competentes, além de auxiliar seus membros na implementação da meta de transparência financeira. A associação destacou que a estrutura dos membros é diversificada e o grau de influência das políticas varia, sendo que os membros da classe B, compostos principalmente por lojas físicas e operadores de BTM (caixas eletrônicos de bitcoins), são os mais afetados.
A associação enfatiza que se dedicará a buscar um conjunto de soluções que protejam os direitos dos consumidores, ajudem os operadores a se transformarem e promovam o desenvolvimento saudável de toda a indústria, auxiliando os operadores de ativos virtuais de Taiwan a se desenvolverem a longo prazo sob uma estrutura de supervisão regulatória.
Impacto na sobrevivência dos operadores físicos? Comissão de Supervisão Financeira: é possível usar contas empresariais para transferências em resposta.
Para os comerciantes de moeda física, a eliminação das transações em dinheiro sem dúvida muda o modelo de operação. A Comissão de Valores Mobiliários indicou que, embora os cartões de crédito e os pagamentos eletrônicos ainda não estejam abertos para transações de ativos virtuais, os operadores físicos ainda podem receber pagamentos através de contas de empresa normais, como solicitar que os clientes façam transferências ou depósitos. Alguns operadores já adotaram este método, e a curto prazo não deve causar um impacto mortal na sobrevivência.
Começou a onda de eliminação do mercado? Várias empresas estão saindo silenciosamente.
Segundo informações da indústria, várias empresas físicas já optaram por sair do mercado, incluindo a "Xiahe", que não se registrou antes do prazo de 31 de março, e as que saíram gradualmente desde novembro do ano passado, como "Yilufa", "Yin Tianxia", "Bixiang Technology" e "Asia Pacific Easy Ant". Atualmente, o número de membros da Classe B caiu de 10, desde o início, para apenas 5, incluindo Hongzhu Digital, Taiwan Zhijing, Sangfeisite, Quanshi International e Yangjia.
Com a colaboração da Comissão de Supervisão Financeira e ajustes de políticas, a Comissão de Valores Mobiliários: o mercado naturalmente eliminará os fracos e manterá os fortes.
Com a polícia criminal intensificando as operações antifraude, o FSC Inspection Bureau iniciando inspeções financeiras e a revisão das normas de autorregulação para transações em dinheiro, os operadores de ativos virtuais estão enfrentando requisitos de conformidade mais rígidos. A CSRC considera que a retirada de alguns intervenientes após a avaliação das suas próprias condições constitui um mecanismo normal de ajustamento do mercado, que ajudará a indústria a desenvolver-se numa direção mais estável e transparente.
Este artigo desmente rumores e explica a linha de combate à fraude da Comissão de Valores Mobiliários: as transações em dinheiro na indústria de ativos virtuais serão limitadas, com novas regras em vigor até o final de junho, surgindo pela primeira vez nas notícias da Chain ABMedia.