⚠️💵ALEXANDER VINNIK EM CASO DE LAVAGEM DE CRIPTOMOEDAS DE US$ 9 BILHÕES
O suspeito russo Alexander Vinnik, de 44 anos, declarou-se culpado de acusações de conspiração de lavagem de dinheiro pelo seu papel na operação da BTC-e, uma das maiores bolsas de moeda virtual do mundo. De acordo com documentos judiciais, Vinnik desempenhou um papel fundamental na facilitação da movimentação ilícita de fundos por meio do BTC-e, que foi ligado a uma impressionante lavagem de criptomoedas de US$ 9 bilhões. A confissão de culpa de Vinnik marca um marco importante nos esforços contínuos das agências de aplicação da lei para combater crimes financeiros e regular o mercado de criptomoedas. Este desenvolvimento segue-se à detenção de Vinnik com base num mandado norte-americano na Grécia, em 2017, onde passava férias com a família.
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⚠️💵ALEXANDER VINNIK EM CASO DE LAVAGEM DE CRIPTOMOEDAS DE US$ 9 BILHÕES
O suspeito russo Alexander Vinnik, de 44 anos, declarou-se culpado de acusações de conspiração de lavagem de dinheiro pelo seu papel na operação da BTC-e, uma das maiores bolsas de moeda virtual do mundo.
De acordo com documentos judiciais, Vinnik desempenhou um papel fundamental na facilitação da movimentação ilícita de fundos por meio do BTC-e, que foi ligado a uma impressionante lavagem de criptomoedas de US$ 9 bilhões.
A confissão de culpa de Vinnik marca um marco importante nos esforços contínuos das agências de aplicação da lei para combater crimes financeiros e regular o mercado de criptomoedas.
Este desenvolvimento segue-se à detenção de Vinnik com base num mandado norte-americano na Grécia, em 2017, onde passava férias com a família.
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