Duplamente Queimado: Chefe da Bolsa de Cripto da Coreia do Sul Enfrenta 2ª Acusação de Fraude

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas do setor e editores experientes. Divulgação de anúncios Relatórios revelaram que Shin Jin-wook, o diretor executivo da exchange de criptomoedas sul-coreana Bitsonic, recebeu uma segunda pena de prisão por uma nova acusação de fraude.

Leitura Relacionada: O Bonança do Bitcoin na América: 40% da Oferta Sob Controle dos EUA – Analista Baseado em Daegu, Shin foi considerado culpado de manipular dados de negociação e enganar clientes. Ele já está cumprindo uma pena de sete anos por apropriação indevida de ₩10 bilhões ( cerca de $7.5 milhões ) em depósitos, e agora enfrenta mais tempo na prisão por um esquema menor, mas ainda sério.

Volume de Negociação Inflacionado e Anúncios Enganosos

De acordo com o Tribunal de Distrito de Daegu, Shin usou números de negociação falsos para inflacionar o preço de mercado da moeda de criptomoeda Bitsonic Coin (BSC). Ele atraiu clientes com anúncios falsos e aumentou os "pontos KRW" através de recompra falsa.

Esses pontos então financiaram compras reais de Bitcoin e Ethereum de usuários da plataforma. Assim que Shin converteu a cripto em dinheiro, ele investiu dinheiro em empresas não relacionadas.

O tribunal concluiu que este ciclo lhe rendeu cerca de ₩160 milhões ($115,000) em ganhos ilícitos.

Os investigadores notaram que Shin também deu aos investidores uma garantia de período de bloqueio. Na realidade, nem os investimentos nem os juros prometidos podiam ser devolvidos. Quando as vítimas pressionaram por seus fundos, descobriram que a promessa era vazia.

Condenação Anterior por Manipulação de Preços

Em fevereiro de 2024, Shin e o diretor de tecnologia da Bitsonic, conhecido apenas pelo sobrenome Bae, foram condenados a um total de oito anos de prisão por um fraude separada envolvendo manipulação de preços.

Relatórios disseram que este veredicto anterior decorreu de uma decisão do Tribunal Distrital de Seul que concluiu que ambos os executivos lucraram de forma enganosa ao inflacionar os volumes de comércio. Naquela época, Shin chegou a um acordo com as duas maiores vítimas, o que o juiz disse ter ajudado a justificar uma pena mais leve.

O valor total de mercado de criptomoedas encontra-se atualmente em $3.68 trilhões. Gráfico: TradingViewA decisão de fevereiro enfatizou que nem Shin nem Bae tinham condenações anteriores por crimes semelhantes. O juiz Seong Gi-jun observou que a falta de um registro criminal e a restituição parcial de Shin com os principais vítimas pesavam a favor de uma abordagem “leniente” sob a lei sul-coreana.

No entanto, as quantias consideráveis envolvidas—₩10 bilhões em depósitos e os recentes ₩160 milhões—sublinhando a escala da confiança que esses executivos traíram.

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De acordo com os relatórios da Digital Asset, os profissionais indicam que a situação da exchange de criptomoedas Bitsonic aponta para falhas na observação em tempo real das operações da exchange.

Volumes inchados e garantias de bloqueio não verificadas provavelmente passarão despercebidas sem análises on-chain mais robustas. A confiança do cliente sofre sempre que um escândalo de uma exchange de alto perfil eclode.

Alguns comerciantes já estão a exigir auditorias obrigatórias de prova de reservas e livros de ordens transparentes para ajudar a deter tais abusos.

Imagem em destaque da FLETA, gráfico da TradingView

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