司法机关处置Moeda virtual:模式演进与争议探讨

Recentemente, uma notícia sobre a disposição de moedas virtuais envolvidas em um caso chamou a atenção generalizada na indústria. As autoridades afirmaram ter criado um "novo canal" para a disposição de moedas virtuais, mas na verdade, esse modelo não é inédito e não é um verdadeiro novo canal. Como um profissional que acompanha este campo há muito tempo, considero necessário organizar e discutir as questões relacionadas.

A essência do chamado "novo canal"

De acordo com informações públicas, a polícia local assinou um acordo de cooperação com a bolsa de propriedades local, com a intenção de lidar com a moeda virtual envolvida no caso através do seguinte modelo:

1. As autoridades policiais confiarão a moeda virtual em questão à bolsa de valores para a sua disposição.
2. A bolsa de propriedade seleciona um terceiro para realizar operações técnicas e monetiza através de uma bolsa de valores em conformidade no exterior.
3. Após a aprovação do controle externo, os fundos de liquidez serão convertidos e transferidos para a conta da polícia.

Este modelo combinado de delegação interna e disposição externa já começou a ser praticado por empresas de disposição em 2023, não é uma inovação.

A evolução do modelo de disposição de moeda virtual em nosso país

Ao rever a história, a disposição judicial da nossa moeda virtual passou por três fases principais:

1. Disposição do período 1.0 (2018-2021: realizar diretamente através de canais como OTC, existe um grande risco de conformidade.
2. Disposição período 2.0 )2021-2023: O câmbio após a realização de ativos no exterior, mas existe controvérsia sobre a natureza do câmbio.
3. Desativação do período 3.0 (2023 até agora ): modo de desativação conjunto doméstico e externo, com empresas locais a confiar a entidades no exterior a realização em plataformas em conformidade.

É evidente que o "novo canal" atualmente em destaque é, na verdade, uma prática concreta do modelo de disposição 3.0.

Pontos de controvérsia no modo de disposição

Embora o novo modelo tenha avançado em relação ao passado, ainda existem algumas questões que merecem ser discutidas:

1. A bolsa de negociação de propriedade é na verdade apenas uma parte intermediária, não sendo o verdadeiro sujeito de disposição.
2. A exigência de um depósito de garantia de 110% é demasiado alta e não corresponde às necessidades reais de operação.
3. Questão da taxa de serviço: a definição de preço de reserva de acordo com o "Regulamento sobre a Gestão de Bens Penhorados" pode não ser aplicável à disposição de moeda virtual.

Vale a pena notar que algumas regulamentações locais têm exigências mais claras sobre o preço de disposição de moedas virtuais, como o preço de recompra que, em princípio, não deve ser inferior a 80% do valor nominal ou do saldo. No entanto, na prática, algumas empresas de disposição cobram taxas de serviço de até 35%, o que é claramente irracional.

Conclusão

Quanto à disposição judicial das moedas virtuais envolvidas, o Estado nunca proibiu explicitamente. Desde 2017, os órgãos judiciais em várias localidades têm explorado práticas relacionadas. No entanto, isso não significa que a nossa nação irá liberalizar rapidamente o comércio de moedas virtuais. Espera-se que, por um período futuro, a forte regulamentação continue a ser a norma principal, e as restrições à participação de cidadãos comuns no comércio de moedas virtuais não devem ser aliviadas a curto prazo.

De um modo geral, a constante melhoria do modelo de disposição judicial da moeda virtual reflete os avanços das autoridades competentes em termos legais e técnicos. No entanto, também devemos reconhecer que este campo ainda enfrenta muitos desafios e controvérsias, necessitando da atenção e discussão contínuas de todas as partes.