Ataques de transações lixo na rede Bitcoin: lições de 2015

No verão de 2015, a rede Bitcoin sofreu uma série de ataques de transações indesejadas, que foram os primeiros confrontos da disputa sobre o tamanho do bloco. Os atacantes esperavam provar a necessidade de aumentar o limite do tamanho do bloco dessa forma. Eles acreditavam que o limite de 1MB era muito pequeno, facilmente preenchido por transações indesejadas, e que o custo era relativamente baixo.

Os apoiantes de grandes blocos acreditam que o preenchimento dos blocos tornará os pagamentos em Bitcoin pouco fiáveis. Eles desejam aumentar o limite de tamanho dos blocos para aumentar o custo das transações de lixo. Os apoiantes de pequenos blocos, por outro lado, acreditam que permitir que as transações de lixo sejam processadas rapidamente na cadeia não impede os atacantes, mas sim os ajuda a vencer.

O primeiro ataque ocorreu a 22 de junho de 2015, iniciado por um determinado fornecedor de carteiras. Eles planeavam gerar 1MB de dados de transação a cada 5 minutos, com o objetivo de causar um atraso de 241MB nas transações. No entanto, devido a razões técnicas, este ataque não foi bem-sucedido como esperado.

A segunda rodada de ataques ocorreu em 29 de junho e pareceu ser mais eficaz. Alguns usuários reclamaram que as transações demoraram muito para serem confirmadas. No entanto, alguns pools de mineração conseguiram filtrar transações indesejadas, o que gerou controvérsias sobre a intercambialidade das transações.

O terceiro ataque ocorreu a 7 de julho, com uma escala maior, causando mais confusão. Os atacantes utilizaram uma variedade de estratégias, incluindo o envio de transações de poeira para carteiras públicas, bem como a exploração de endereços com chaves privadas conhecidas. Alguns desenvolvedores acreditam que aumentar o tamanho do bloco é a melhor medida de defesa.

A quarta e última rodada de ataques ocorreu em setembro. Os atacantes adotaram métodos diferentes, divulgando diretamente as chaves privadas para presentear Bitcoin. Isso resultou em uma grande quantidade de transações conflitantes, mas o impacto não foi tão grave quanto na terceira rodada.

Esses ataques tiveram um impacto significativo no Bitcoin, não apenas alterando as estratégias de retransmissão em nível técnico, mas também influenciando a percepção das pessoas sobre transações indesejadas. Isso levou a uma série de mudanças, incluindo ajustes na estratégia de tamanho de bloco pelos mineradores, aumento das taxas mínimas de retransmissão, introdução de limites no pool de memória, entre outros.

Este ataque também acentuou as divergências no debate sobre o limite do tamanho dos blocos. Os apoiantes de blocos grandes usam a deterioração da experiência do utilizador como razão para aumentar o limite, enquanto os apoiantes de blocos pequenos mantêm a sua posição. No final, a visão dos apoiantes de blocos pequenos prevaleceu.

Ao rever esta parte da história, podemos ver que os ataques de transações indesejadas não são uma novidade. Em comparação com hoje, a motivação dos atacantes em 2015 pode ter sido mais clara. Outro contraste interessante é o custo do ataque - em 2015, cerca de 10.000 dólares podiam causar um impacto significativo, enquanto as "transações indesejadas" recentes já custaram centenas de milhões.