As preocupações por trás da prosperidade do mercado de encriptação de ativos

Recentemente, o preço das principais encriptações subiu drasticamente, gerando grandes expectativas no mercado sobre a "primavera dos ativos encriptados" e "superbull market". Muitos investidores começaram a injetar grandes quantias de dinheiro no mercado de ativos encriptados, em busca de oportunidades para enriquecer rapidamente. No entanto, por trás desse cenário próspero, existem riscos que não podem ser ignorados.

No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirma ter sede em Hong Kong retirou rapidamente 57 milhões de dólares de sua carteira de ativos encriptados online, fechou o site e desapareceu, estabelecendo um recorde do primeiro grande caso de fuga no círculo de ativos encriptados de Hong Kong em 2024.

Análise do processo de fuga

Esta exchange é na verdade o produto da renomeação da "Bifubao". Já em 2019, a plataforma manipulou os dados de liquidez da exchange através de múltiplas contas para compra e venda entre si, negociação cruzada entre plataformas e circulação de fundos. Em setembro de 2023, a plataforma chegou a afirmar que é "uma das exchanges de encriptação com maior capitalização de mercado global, com um volume diário de negociação de cerca de 2,6 bilhões de dólares".

No entanto, de acordo com um relatório de uma conhecida plataforma de pesquisa sobre crimes com ativos encriptação de terceiros, desde 2019, os dados reais de negociação dessa bolsa correspondiam a apenas cerca de um oitavo dos seus dados públicos. Apesar da sua taxa de falsificação de 800% ter sido revelada, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair um grande número de investidores de retalho através de lançamentos frequentes de pequenas criptomoedas e pela prática de market making com ordens fictícias.

Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da bolsa apresentaram uma queda abrupta, com os dados de 22 de fevereiro quase em "queda de ângulo reto", com anomalias de negociação muito evidentes. Finalmente, no dia 23 de fevereiro, a plataforma retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em encriptação, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e em seguida fechou o site e cortou todos os canais de contato.

Sugestões de prevenção para investidores

1. Afaste-se das exchanges desconhecidas: evite ser enganado por altos retornos a curto prazo, ignorando os riscos potenciais.

2. Utilize ferramentas de dados de terceiros: O uso razoável de várias ferramentas de análise de dados pode efetivamente identificar comportamentos anômalos na plataforma e possíveis manipulações de mercado. Recomenda-se consultar relatórios de ativos virtuais publicados regularmente por várias plataformas de dados como referência para decisões de investimento.

3. Prestar atenção às mudanças de pessoal nas exchanges: mudanças significativas na equipe ou acionistas de plataformas de encriptação podem sinalizar uma mudança na estratégia empresarial ou uma preparação para fuga. Por exemplo, neste caso, o CEO da exchange renunciou repentinamente em janeiro, afirmando que "uma nova equipe de liderança irá se juntar", essas informações merecem a atenção dos investidores.

Guia de Proteção de Direitos Transfronteiriços

Para os casos de fraude relacionados a exchanges de encriptação registradas em Hong Kong, investidores do continente podem considerar os seguintes meios de defesa dos seus direitos:

1. Reportar à polícia de Hong Kong ou a instituições relevantes, fornecendo os dados da conta, solicitando o congelamento da conta envolvida.

2. Se houver perdas significativas e a conta ainda não tiver sido congelada, pode-se contratar um advogado para solicitar uma ordem de congelamento de emergência ao tribunal de Hong Kong.

3. A recuperação de fundos fraudulentos através de ação civil pode incluir causas de ação como fraude, enriquecimento sem causa, trust legalmente constituído ou trust presumido, entre outros.

4. Para as provas que são difíceis de obter por conta própria, pode-se solicitar ao tribunal, através de um advogado, uma ordem de divulgação para obter informações e documentos relevantes.

É importante notar que o sistema de recuperação de ativos e indenização na região de Hong Kong difere significativamente do da China continental. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por lidar com os próprios casos criminais, e não assumem diretamente a responsabilidade de recuperar os fundos das vítimas. Assim, as vítimas muitas vezes precisam entrar com uma ação civil separada para recuperar suas perdas.

Conclusão

Ao participar no mercado de encriptação de ativos, os investidores devem manter a cautela e nunca ignorar os riscos potenciais em prol de lucros de curto prazo. Especialmente em relação às plataformas de negociação offshore, deve-se ter ainda mais cuidado. Embora haja algumas vias de defesa em casos de fraude ocorridos em Hong Kong e Macau, se os casos ocorrerem em outras jurisdições estrangeiras, a dificuldade em recuperar as perdas aumentará significativamente.