O principal suspeito do roubo de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia torna-se testemunha-chave do governo dos EUA

Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, este casal, foram presos sob a acusação de lavagem de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados. Esses ativos provinham de um ataque hacker a uma determinada bolsa de valores. No ano passado, ambos confessaram os crimes.

Últimos relatos mostram que Liechtenstein está atualmente atuando como testemunha colaboradora do governo dos EUA, participando de um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao serviço de mistura de criptomoedas Bitcoin Fog. Esta mudança despertou interesse sobre os detalhes deste grande caso de lavagem de moeda virtual.

Revisão do caso

Para facilitar a compreensão, aqui está a linha do tempo chave do caso:

• 2016: O casal Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoin de uma exchange.
• Abril de 2021: O FBI prendeu Roman Sterlingov, o principal operador do Bitcoin Fog.
• 2021: Várias plataformas de criptografia envolvidas em lavagem de dinheiro foram encerradas, e alguns fundadores das plataformas se declararam culpados.
• 1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu cerca de 94643,3 moedas de bitcoin.
• Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso.
• Agosto de 2023: As duas pessoas se declararam culpadas e foram condenadas pelo crime de roubo.

O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema de uma determinada exchange por um longo período, roubando uma quantia significativa de dinheiro. Eles usaram vários serviços como o Bitcoin Fog para lavar dinheiro, e depois passaram a usar outros misturadores.

De autor do crime a testemunha

No julgamento recente, Liechtenstein afirmou que usou cerca de 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, antes de passar para o serviço de mistura que consideravam mais eficaz. No entanto, esses serviços de mistura representavam apenas uma pequena parte de suas atividades de lavagem de dinheiro. A maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas na dark web.

Liechtenstein afirmou que nunca teve contato direto com o operador do Bitcoin Fog, Sterligov. Em 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o Bitcoin Fog de lavar mais de 1,2 milhão de moedas, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.

O Lichtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, escolheu cooperar com as autoridades americanas e revelou os bastidores do caso. Em resumo, eles estavam a realizar lavagem de dinheiro na Bitcoin Fog, confirmando inadvertidamente as funções de lavagem de dinheiro da plataforma e acabando por se tornar testemunhas do caso.

Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não chegou a um veredicto.

Vale a pena notar que outros misturadores de ativos de criptografia, como Sinbad e Tornado Cash, também estão sob a atenção das entidades reguladoras e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate ao Crime Financeiro multou em 60 milhões de dólares os operadores do misturador de bitcoin Helix e Coin Ninja, devido à operação de uma empresa de serviços monetários não registrada.

Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro

Dada a complexidade das várias formas de lavagem de dinheiro utilizadas pelo atacante neste caso, o que dificulta o rastreamento de fundos, aqui estão algumas sugestões para reforçar as medidas de combate à lavagem de dinheiro:

1. Executar rigorosamente as regulamentações KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa para garantir a conformidade com as regulamentações relevantes.

2. Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisando atividades de transações suspeitas, incluindo informações sobre montantes de transação, frequência, origem e destino.

3. Estabelecer um sistema de relatório abrangente: criar um sistema para relatar transações ou atividades suspeitas e colaborar de perto com as autoridades reguladoras na investigação.

4. Promover a colaboração na indústria: Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem colaborar ativamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei para combater conjuntamente as atividades de lavagem de dinheiro. Dado que os criminosos estão constantemente a melhorar as suas estratégias de lavagem de dinheiro, como a utilização de transações descentralizadas, caminhos ocultos ou falhas tecnológicas, a comunicação e colaboração regulares dentro da indústria são essenciais.