Discussão sobre questões de avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual

I. Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, a sua aplicação em todo o mundo está se tornando cada vez mais ampla. No entanto, a anonimidade, a facilidade de conversão e as características descentralizadas das moedas virtuais também as tornam ferramentas para algumas atividades ilegais. Nos últimos anos, o número de casos criminais relacionados com moedas virtuais que são desvendados, processados e julgados no nosso país tem aumentado a cada ano, o que gerou preocupação sobre o tratamento judicial das moedas virtuais, especialmente em relação à questão da avaliação de preços.

Este artigo irá discutir a necessidade da avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual, analisando a sua situação atual e desafios.

Dois, o conceito de avaliação de preços

A avaliação de preços refere-se ao processo em que as autoridades judiciais, em casos criminais, comissionam instituições terceiras especializadas para determinar o valor, identificar propriedades ou realizar análises técnicas dos bens envolvidos. O objetivo é fornecer uma base objetiva e científica para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens em questão seja legal e justa.

O papel central da avaliação judicial reside em garantir a equidade dos procedimentos judiciais e a confiabilidade das provas. Através da avaliação por instituições profissionais, os órgãos judiciais conseguem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a aleatoriedade do julgamento subjetivo. Além disso, a avaliação judicial fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização na disposição de propriedades. No entanto, no novo campo da disposição judicial de moeda virtual, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.

Três, a necessidade de disposição judicial e avaliação de preços da moeda virtual

（一）Moeda virtual judicial de disposição da situação

Em nosso país, a disposição judicial das moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pelas autoridades policiais, e os métodos de disposição incluem confisco, apreensão e conversão em dinheiro. No entanto, devido à natureza especial das moedas virtuais, o processo de disposição enfrenta múltiplos desafios. Primeiro, as moedas virtuais são armazenadas em redes de blockchain, e o confisco e a apreensão requerem suporte técnico; em segundo lugar, a volatilidade dos preços das moedas virtuais faz com que a escolha do momento de disposição afete diretamente o resultado da disposição; por fim, a falta de normas de disposição unificadas leva a grandes diferenças nas práticas em diferentes regiões.

Na prática judicial, na maioria dos casos criminais relacionados com moedas, é realizada uma avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas para determinar o seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições terceiras para avaliar as moedas virtuais envolvidas com base nas cotações de mercado. No entanto, essa prática gera controvérsia na prática: por um lado, a avaliação de preços pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode ser questionado devido a flutuações de mercado, qualificação das instituições avaliadoras e outros problemas.

(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços

Do ponto de vista teórico, a avaliação de preços das moedas virtuais tem um certo significado na disposição judicial. Primeiro, a avaliação pode esclarecer o valor das moedas virtuais envolvidas no caso, fornecendo uma base para a recuperação de ativos; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena corresponda ao lucro obtido com o crime, protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência da disposição, evitando a injustiça judicial resultante de disposições arbitrárias.

No entanto, sob o atual quadro regulatório do nosso país, a necessidade de avaliação de preços de moeda virtual é discutível. Em 15 de setembro de 2021, um aviso conjunto de vários departamentos deixou claro que a moeda virtual não possui o mesmo status legal que a moeda fiduciária e que as atividades de negociação relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, sendo proibido a qualquer instituição nacional fornecer serviços de precificação para a negociação de moeda virtual. Assim, fornecer serviços de precificação para moeda virtual pode ser visto como um apoio disfarçado à negociação de moeda virtual, apresentando o risco de violar as linhas vermelhas da regulamentação.

Além disso, a avaliação do preço da moeda virtual enfrenta dificuldades operacionais na prática. Primeiro, o preço no mercado de moeda virtual oscila drasticamente, e os resultados da avaliação podem se tornar obsoletos em um curto espaço de tempo; em segundo lugar, a qualificação das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação são difíceis de unificar, levando à falta de credibilidade dos resultados da avaliação; por fim, em casos de defesa criminal relacionados a moeda, o relatório de avaliação de preços pode ser difícil de aceitar pela defesa, podendo até gerar reclamações e denúncias contra a instituição de avaliação.

Em suma, a avaliação do preço da moeda virtual pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.

Quatro, Conclusão

A disposição judicial de moeda virtual, embora seja um tema de nicho, tem recebido ampla atenção tanto da teoria como da prática. No entanto, sob a atual política regulatória, a avaliação de preços na disposição judicial de moeda virtual relacionada a casos ainda enfrenta muitos desafios. As propriedades especiais da moeda virtual determinam que não é possível aplicar completamente o modelo de disposição de bens relacionados a casos criminais tradicionais.

No futuro, a normalização da disposição judicial das moedas virtuais exigirá esforços de múltiplas frentes: aprimoramento das leis e regulamentos pertinentes e das políticas de supervisão, definição de procedimentos e padrões de disposição; fortalecimento do suporte técnico, aumentando a capacidade dos órgãos judiciais na disposição; exploração de modelos de disposição alinhados com o internacional, aproveitando a experiência de outros países. Enquanto as políticas de supervisão não forem flexibilizadas, a avaliação de preços das moedas virtuais, embora tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, para evitar tocar em linhas vermelhas regulatórias. Somente com a promoção conjunta de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial das moedas virtuais poderá gradualmente amadurecer.