6,5 milhões de dólares em ativos de criptografia: os dois fundadores da OmegaPro enfrentam 40 anos de prisão

Recentemente, as autoridades judiciais dos Estados Unidos tornaram público um caso de fraude em larga escala. Dois homens, um do estado da Geórgia e outro do estado de Nova Jersey, foram processados sob a suspeita de estarem envolvidos em um esquema internacional de fraude chamado OmegaPro. O valor envolvido no caso atinge até 650 milhões de dólares, gerando ampla atenção.

Os dois réus são Michael Shannon Sims, de 48 anos, e Juan Carlos Reynoso, de 57 anos. Eles são acusados de utilizar técnicas de marketing multinível para promover aos investidores os chamados "pacotes de investimento em forex". Esses pacotes afirmam que podem proporcionar um retorno de 300% aos investidores em apenas 16 meses, e os investidores precisam realizar pagamentos em criptomoeda.

De acordo com o conteúdo da queixa, a equipe do réu utilizou várias estratégias para criar uma imagem empresarial luxuosa, incluindo a exibição de carros de luxo, fotos de férias de luxo e até mesmo a projeção do logotipo da empresa na Torre Khalifa em Dubai. No entanto, quando os investidores tentaram retirar fundos, a equipe do réu congelou as operações de saque sob a alegação de "ter sofrido um ataque hacker" e transferiu os fundos para uma carteira de criptomoeda controlada por executivos.

Neste esquema de fraude, Sims é considerado o fundador e principal impulsionador da OmegaPro, enquanto Reynoso é responsável pelas operações da empresa na América Latina e nos Estados Unidos. Atualmente, os dois réus enfrentam duas acusações de conspiração. Se forem condenados, cada um deles pode enfrentar até 20 anos de prisão por cada acusação.

Este caso serve novamente como um lembrete para os investidores aumentarem a sua vigilância, especialmente quando confrontados com planos de investimento que prometem altos retornos. Ao mesmo tempo, destaca também a questão do possível abuso de criptomoedas em certas atividades financeiras ilegais, suscitando uma discussão mais aprofundada sobre a regulamentação de ativos digitais.