Telegram dark web plataforma envolve transações de encriptação de grandes volumes de fundos, hackers da Coreia do Norte podem estar envolvidos.

A empresa de análise de blockchain Elliptic revelou em seu último relatório que uma plataforma de negociação no Telegram chamada "Novo Moeda Garantida" facilitou transações no valor de pelo menos 8,4 bilhões de dólares desde 2022. Isso a torna a segunda maior plataforma de negociação no dark web a ser exposta, após "Huiwang Garantida".

O relatório aponta que o USDT é o principal meio de negociação da plataforma. O que é ainda mais preocupante é que parte dos fundos suspeita-se estar relacionada com os lucros roubados por hackers da Coreia do Norte.

Estas plataformas oferecem serviços de uma paragem para criminosos, abrangendo soluções abrangentes que vão desde ferramentas técnicas até à encriptação, levando a uma tendência de industrialização das fraudes online. Segundo se sabe, a Nova Moeda Garantida possui 233 mil utilizadores, e os serviços oferecidos pelos seus comerciantes incluem encriptação, equipamentos de satélite, falsificação de documentos e bases de dados de informações pessoais.

Além disso, alguns comerciantes até oferecem serviços ilegais, como rastreamento de intimidação dentro do país, mediação de gestação e comércio sexual, demonstrando a amplitude e complexidade deste ecossistema criminoso.

Elliptic destaca especialmente que o crescimento da nova plataforma de moedas é impressionante. No quarto trimestre de 2024, seu volume de transações em um único trimestre ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 bilhão de dólares, um tamanho que já supera em muito os mercados do dark web baseados na rede Tor.

A investigação também descobriu que, após um ataque de hacker a uma determinada plataforma em julho do ano passado, supostos hackers da Coreia do Norte lavaram dinheiro através da nova plataforma e da plataforma Huiwang. Em 12 de novembro de 2024, 220.000 dólares USDT foram transferidos para um endereço de carteira controlado pela nova plataforma.

Como resposta, o Telegram fechou milhares de canais dessas duas plataformas, desmantelando efetivamente os dois maiores mercados da dark web que, juntos, processaram mais de 35 mil milhões de transações em USDT.

Anteriormente, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA classificou um determinado grupo como "principal preocupação de lavagem de dinheiro", a fim de restringir seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.

Este evento destaca novamente os desafios de regulamentação enfrentados pelo mercado de criptomoedas, bem como a complexidade do crime cibernético transnacional. Com o aumento da repressão por parte das autoridades, poderemos ver mais plataformas semelhantes sendo expostas e fechadas. No entanto, isso também nos lembra da necessidade de buscar um equilíbrio entre inovação e regulamentação, para garantir o desenvolvimento saudável dos ativos criptográficos.