Identificação dos riscos legais de projetos Web3: O que os desenvolvedores precisam saber

No setor Web3, a conformidade do projeto é uma questão frequentemente negligenciada, mas de extrema importância. Muitos empreendedores e profissionais acreditam erroneamente que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor implantado no exterior, pode-se alcançar a "conformidade natural". No entanto, a chave para a conformidade de um projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operações reais, e não na estrutura superficial de internacionalização.

Para as equipas que ainda prestam serviços a utilizadores chineses no território, é ainda mais importante ter em conta os limites legais do projeto e os riscos de conformidade criminal. Este artigo irá explorar como os desenvolvedores podem rapidamente determinar se um projeto Web3 ultrapassa a "linha vermelha do direito penal" e, através de quatro tipos de padrões de risco de violação frequente, ajudar os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação.

Como determinar se um projeto Web3 está infringindo a linha vermelha da lei?

Reconhecimento da dimensão um: atividades de jogo (crime de estabelecimento de casino)

Características típicas: entrada de recarga + jogabilidade aleatória + caminho de retirada

Os elementos-chave geralmente incluem:

• Existe comportamento de depósito, especialmente através de moeda virtual
• A plataforma desenhou jogos de sorte, apostas, aberturas de caixas e outros modos de jogo incertos que envolvem aleatoriedade?
• Se existe um caminho para retirada, como os tokens do projeto podem ser trocados por moedas principais e circulados para a plataforma de negociação.

Este processo em três etapas de "carregar - apostar - retirar" pode facilmente ser visto como um "círculo vicioso de jogos".

Identificação da Dimensão Dois: Envolvimento em Esquemas de Pirâmide (Organização, Liderança de Atividades de Pirâmide)

Características típicas: pagamento do usuário + convite para comissão + cadeia de reembolso em múltiplos níveis

Características comuns de estruturas em pirâmide:

• Os usuários devem pagar uma taxa para se juntar
• Existe um mecanismo de comissão por indicação.
• Estrutura de relações em múltiplos níveis
• Baixa dependência do produto

Se o modelo de recompensas do projeto for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, é necessário ter cuidado especial para verificar se pode estar envolvido em esquemas de pirâmide.

Reconhecimento de Dimensão Três: Envolvimento em Captação Ilegal de Fundos (Captação Ilegal de Depósitos Públicos / Crime de Fraude na Captação de Fundos)

Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira

Os pontos de risco concentram-se principalmente em duas áreas:

1. A origem dos fundos é ampla e não específica
2. Compromisso de rendimento ou retorno

Os padrões de alto risco mais comuns incluem:

• Emitir moedas para financiamento ao público sem aprovação.
• A plataforma promete "proteção do capital com altos rendimentos" ou estabelece um retorno fixo
• Plataforma de gestão financeira fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de dividendos
• Estabelecer um fundo, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos que podem ser retirados.

Reconhecimento Dimensional Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais (Crime de Atividade Comercial Ilegal)

Características típicas: negociação de pares de moedas + troca fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária

Padrões de comportamento de alto risco comuns:

• Fornecer serviços de depósito, levantamento e movimentação entre criptomoedas e renminbi.
• Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa, facilitando a troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias.
• A plataforma conecta os usuários a contas no exterior para realizar a troca de moeda através de criptomoedas.
• Realizar operações de câmbio e fornecer serviços de compensação sem autorização.

Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?

Os desenvolvedores devem possuir uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. Os seguintes três passos de autoavaliação são particularmente críticos:

1. Ver o padrão: existe alguma estrutura de risco criminal frequente relacionada a jogos de azar, pirâmides financeiras, captação ilegal de depósitos do público ou atividade econômica ilegal?

2. Pergunta lógica: Existe emissão de tokens para o projeto? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem resgata os tokens, existe um caminho para troca com moeda fiduciária?

3. Manter registros: No contrato técnico e na especificação de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento, não assumindo responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registrar discussões com a parte do projeto sobre a conformidade do jogo, caminhos financeiros, entre outros, como evidência para auto-garantia posterior.

Conclusão

No ecossistema Web3, os desenvolvedores não apenas precisam dominar a capacidade de implementação técnica, mas também devem ter a capacidade de identificar as linhas vermelhas legais. A consciência de conformidade legal, além da tecnologia, é uma habilidade essencial para os desenvolvedores contemporâneos. Apenas os desenvolvedores que compreendem tanto a tecnologia quanto o direito podem se tornar verdadeiros Builders com julgamento e capacidade de sobrevivência.

O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da construção da conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais facilmente ignorada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais colegas de tecnologia para impulsionar projetos com base na segurança e transparência.