Análise de eventos de segurança do Blockchain e dinâmicas da indústria em maio de 2024

Em maio de 2024, o valor das perdas devido a eventos de segurança em blockchain aumentou em relação a abril. Neste mês, ocorreram mais de 37 eventos de segurança típicos, com um total de perdas de 154 milhões de dólares, um aumento de cerca de 52,5% em relação a abril. Dentre esses, os eventos de ataque somaram cerca de 54,51 milhões de dólares, mantendo-se praticamente estáveis em relação ao mês anterior; os eventos de phishing e fraude somaram cerca de 97,4 milhões de dólares, um aumento de cerca de 754%; as perdas devido a eventos de Rug Pull foram de cerca de 2,04 milhões de dólares, uma queda de cerca de 94,5%.

Este mês, ocorreram 2 ataques de hackers que causaram perdas superiores a dez milhões de dólares: a plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas, e um projeto financeiro perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade em contrato. Os casos de phishing aumentaram drasticamente, com vários eventos que resultaram em perdas superiores a um milhão de dólares, incluindo um caso de envenenamento de endereço que resultou em uma perda de 72 milhões de dólares. Os casos de crime cibernético dispararam, com vários casos envolvendo montantes superiores a 100 milhões de dólares.

Ataque de Hacker

11 incidentes de segurança típicos, causando perdas de cerca de 54,51 milhões de dólares:

1. No dia 5 de maio, um projeto na cadeia foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 127 mil dólares.

2. No dia 9 de maio, um projeto ecológico foi atacado, resultando em um prejuízo de cerca de 540 mil dólares. 90% dos fundos roubados já foram recuperados.

3. No dia 10 de maio, um projeto de jogo Web3 foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 300 mil dólares.

4. No dia 10 de maio, um determinado projeto ecológico foi atacado, resultando em perdas de cerca de 410000 dólares.

5. Em 14 de maio, um projeto DEX em uma determinada blockchain foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 460.000 dólares.

6. No dia 15 de maio, uma ferramenta DeFi perdeu cerca de 6,3 milhões de dólares em duas cadeias devido ao roubo da chave privada.

7. No dia 15 de maio, um projeto em uma cadeia foi atacado devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em uma perda de 20 milhões de dólares.

8. No dia 16 de maio, um projeto ecológico foi atacado, com perdas de cerca de 190 mil dólares.

9. No dia 20 de maio, uma plataforma de jogos foi atacada, e os hackers cunharam 50 bilhões de tokens. Os atacantes já devolveram cerca de 22,5 milhões de dólares.

10. No dia 21 de maio, uma plataforma ecológica sofreu um ataque devido a um erro de configuração, resultando em perdas de cerca de 10,7 mil dólares.

11. No dia 26 de maio, um projeto ecológico sofreu um ataque, resultando em uma perda de cerca de 490.000 dólares.

Rug Pull/Esquema de Phishing

Seis eventos de segurança típicos resultaram em perdas de cerca de 8790 milhões de dólares:

1. No dia 3 de maio, um determinado endereço foi vítima de um ataque de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.

2. No dia 14 de maio, um projeto na cadeia sofreu um Rugpull, lucrando cerca de 490 mil dólares.

3. No dia 14 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, com uma perda de cerca de 166 mil dólares.

4. No dia 16 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, com uma perda de cerca de 125 mil dólares.

5. No dia 18 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, resultando numa perda de cerca de 5,6 milhões de dólares em tokens.

6. No dia 26 de maio, um determinado endereço foi alvo de phishing, com uma perda de cerca de 6,9 milhões de dólares.

Casos de Criptomoeda

20 casos típicos de criptomoeda:

1. O tribunal da Nova Área de Liangjiang em Chongqing decidiu um caso de disputa envolvendo membros de organizações de pirâmide que compraram moeda virtual.

2. A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro de criptomoedas, detendo 13 suspeitos.

3. A polícia de Chengdu desmantelou um grande caso de banco subterrâneo relacionado com moeda virtual, envolvendo 138 bilhões de yuan, e prendeu 193 pessoas.

4. A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de casas de câmbio subterrâneas utilizando moeda virtual, envolvendo 21,4 milhões de yuanes.

5. A polícia de Fujian desmantelou um caso de fraude com moeda virtual, envolvendo 387.000 yuans.

6. A polícia de Heilongjiang prendeu 4 suspeitos de ajudar criminosos de telecomunicações a lavar dinheiro utilizando moeda virtual.

7. A polícia de Hong Kong prendeu 3 homens locais suspeitos de fraude com criptomoedas.

8. A polícia de Hong Kong desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro transfronteiriça, envolvendo criptomoedas.

9. O Departamento de Justiça dos EUA processou e prendeu o herdeiro da joalharia Cartier, suspeito de usar USDT para lavagem de dinheiro.

10. O Departamento de Justiça dos EUA prendeu o responsável pela botnet que planejou um esquema de fraude online de 130 milhões de dólares.

11. Os EUA processam dois cidadãos chineses por suposta lavagem de dinheiro, envolvendo um esquema de investimento em criptomoedas de 73 milhões de dólares.

12. O FBI desmantela um esquema Ponzi disfarçado de investimento em criptomoedas, com um valor de 43 milhões de dólares.

13. Um desenvolvedor de serviços de mistura de moedas foi condenado a 64 meses de prisão na Holanda.

14. O "Rei das Criptomoedas" do Canadá e seus cúmplices foram detidos, suspeitos de fraude de 30 milhões de dólares.

15. Os EUA prenderam um homem de Taiwan, suspeito de operar um mercado de tráfico de drogas na dark web.

16. As autoridades do Paraguai prenderam quase 400 mineiros de Bitcoin, suspeitos de roubo de eletricidade.

17. As autoridades turcas realizaram uma operação de criptomoeda e detiveram 127 suspeitos.

18. A Malásia prendeu 10 pessoas, suspeitas de usar criptomoedas para lavagem de dinheiro.

19. A Comissão de Valores Mobiliários do Texas, EUA, emitiu uma ordem de cessação contra uma empresa, acusando-a de participar em atividades fraudulentas de mineração em nuvem de criptomoedas.

20. Cidadãos indianos reconhecem ter enganado um site de câmbio para roubar mais de 37 milhões de dólares.

Blockchain政策

1. A província de Zhejiang adotou medidas para promover o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada, incentivando as empresas a acelerar a construção de projetos em áreas como Blockchain.

2. A província de Zhejiang promove a aplicação da tecnologia Blockchain no sistema de garantia de cuidados de longa duração.

3. A cidade de Dongyang incentiva as empresas a aplicarem cenários de consumo como o metaverso.

4. A província de Hubei explora a criação de um mecanismo de avaliação de crédito baseado na cadeia de suprimentos, utilizando tecnologias como Blockchain.

Blockchain indústria desenvolvimento

1. O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em Blockchain do país foi lançado e está em funcionamento em Suzhou.

2. O distrito de Cangshan em Fuzhou está a criar um projeto de experiência imersiva no Metaverso MR.

3. A State Grid Data Science lançou o padrão internacional "Blockchain + Selo de Energia Verde".

4. Lançamento do primeiro padrão internacional "Blockchain + Segurança da Internet das Coisas" liderado pela China.

5. A funcionalidade "Blockchain + Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços" em Xangai foi lançada.

Ativos digitais e regulamentação do setor

1. O Banco Central do Brasil irá estabelecer regras para stablecoins e criptomoedas este ano.

2. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de criptomoedas FIT21.

3. Anhui inicia a ação especial "Wan Jian-2024", focando na repressão a atividades de pirâmide financeira online, como criptomoedas.

4. A nova "Lei de Doações" da Coreia do Sul não permite o uso de criptomoedas para doações.

5. A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas planeia lançar um quadro regulatório para ativos criptográficos.

6. As autoridades indonésias estabeleceram um comitê de ativos criptográficos para supervisionar as operações do setor.

7. Comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox de valores mobiliários digitais" em colaboração entre o Reino Unido e os EUA.

8. O Ministério da Justiça da Coreia do Sul irá combater severamente a manipulação do mercado de ativos virtuais e fraudes.

9. A Rússia planeja impor multas elevadas a mineradores de criptomoedas que operam em residências.

10. A Suíça iniciou uma consulta sobre a implementação de um quadro global de relatórios de criptomoeda.

11. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro se aplica ao setor de ativos virtuais.

12. A Agência Tributária do Canadá intensifica a luta contra a evasão fiscal de ativos virtuais.

Outras dinâmicas importantes

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com uma entidade suspeita de fraude chamada "Quantum AI".

2. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que cada etapa da operação de produtos ETF de ativos virtuais seja realizada por instituições licenciadas e reconhecidas.

3. HashKey Group torna-se um unicórnio com licença completa de ativos virtuais em Hong Kong.

4. O relatório mostra que até agora este ano, os hackers de criptomoeda e fraudes causaram perdas de 473 milhões de dólares.

5. A mídia britânica relatou que 61 mil bitcoins no caso de Qian Zhimin podem pertencer à polícia do Reino Unido e ao Ministério do Interior.

6. O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações de 500 mil dólares de um projeto de criptomoeda ilegal durante a campanha de 2022.

7. Um tribunal dos Estados Unidos ordenou a apreensão de 279 contas de criptomoeda contendo os ganhos de crimes cibernéticos de hackers norte-coreanos.

8. O Comitê de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições americanas de 2024.