Aviso de risco da indústria de colecionáveis digitais: a importância da construção de conformidade à luz dos casos de fraude

Recentemente, o Departamento de Polícia da Província de Hubei divulgou um importante caso de fraude envolvendo "coleções digitais". Onze indivíduos envolvidos em uma plataforma de coleções digitais foram submetidos a medidas coercitivas criminais, com um montante total envolvido superior a 12 milhões de yuans. Este é o primeiro caso de fraude de "coleções digitais" na Província de Hubei, gerando ampla atenção na indústria.

Com o declínio da onda de colecionáveis digitais, muitos investidores se encontram confusos. O termo "jogadores de colecionáveis digitais", que antes estava em alta, agora se tornou mais uma decepção da era da internet. Enquanto as pessoas ao redor estão focadas em novas áreas emergentes como a IA, os jogadores ainda na indústria de colecionáveis digitais começam a sentir que foram deixados para trás pelo tempo.

No início do ano, o tribunal do distrito de Futian em Shenzhen fez um julgamento sobre um caso de fraude envolvendo uma plataforma de negociação de colecionáveis digitais, o que gerou uma forte repercussão na indústria. E o recente incidente criminal envolvendo uma plataforma de colecionáveis digitais em Hubei fez com que muitos jogadores exclamassem: "Os colecionáveis digitais, afinal, são uma ilusão perdida."

Atualmente, os jogadores na plataforma de coleções digitais estão em uma situação preocupante. Eles são como o gato de Schrödinger, antes que o destino final da plataforma seja revelado, ninguém sabe se o resultado será "ficar rico da noite para o dia" ou "tudo em vão". Todos temem se tornar a próxima vítima, quando a onda passar, o que pode restar são apenas as palavras "explosão".

Como as coleções digitais se tornaram um "jogo de especulação"

Recentemente, um artigo intitulado "Os jogadores de colecionáveis digitais destruídos" gerou grande discussão. O artigo conta a história de um programador de 31 anos que, devido a jogar colecionáveis digitais, ficou endividado e teve que fazer entregas e pagar dívidas online. Este jogador investiu todas as economias de duas gerações da sua família em uma plataforma de colecionáveis digitais e ainda acumulou mais de cem mil em dívidas, tendo que fazer vários trabalhos a tempo parcial para cobrir o déficit. Ele expressou com resignação: "Os colecionáveis digitais tornaram-se um jogo de especulação onde o que importa é quem corre mais rápido."

Então, por que os colecionáveis digitais, que antes eram tão procurados, se tornaram um "jogo de especulação"? Como muitos jogadores sofreram perdas nesse "jogo"? Ao revisitar essas questões, precisamos reexaminar a essência dos colecionáveis digitais e analisar os riscos ocultos que eles apresentam.

Do ponto de vista legal, os ativos digitais podem ser definidos como: certificados de propriedade ou interesses patrimoniais que são gerados com base em tecnologias criptográficas como a blockchain, que possuem a confirmação de propriedade e autenticidade que não pode ser replicada, modificada ou dividida. Essencialmente, é apenas um número de identificação, e não os direitos autorais da obra em si, nem os direitos patrimoniais contidos na obra. Somente quando os ativos digitais são anunciados em uma forma técnica confiável, compartilhando parte dos direitos autorais entre o comprador e a parte de propriedade intelectual, é que possuem valor para o comprador.

A negociação de colecionáveis digitais é, na verdade, uma forma de compartilhamento de direitos, onde o objeto da transação é um certificado de direitos. O consumidor estabelece uma relação de crédito com o colecionável digital adquirido, em vez de obter a propriedade real da obra.

As transações de colecionáveis digitais podem ser divididas em transações ocasionais e transações comerciais. A primeira refere-se a compras e vendas ocasionais, geralmente motivadas pelo amor ao IP, e normalmente não são proibidas por lei. A segunda refere-se a atividades que têm como objetivo a venda de colecionáveis digitais, podendo ser divididas em vendas únicas e vendas que permitem a revenda múltipla. Atualmente, a venda única de colecionáveis digitais ainda é amplamente reconhecida, mas a revenda múltipla pode levantar questões de conformidade, pois pode levar ao aumento dos preços dos colecionáveis e até ser usada para especulação e lucro com a diferença de preços.

Desafios de Conformidade da Plataforma de Colecionáveis Digitais

Atualmente, as plataformas que permitem a negociação de curto prazo (como T+0 a T+5) geralmente adotam dois modelos para enfrentar os desafios de conformidade:

1. Colaborar com diversos tipos de bolsas de valores ou centros de negociação. No entanto, mesmo possuindo licenças financeiras, como as de centros de negociação locais, não é possível evitar completamente o risco de crime de operação ilegal.

2. Adotar o modo de mediação de informações. Algumas plataformas imitam plataformas de luxo de segunda mão adotando o modo de consignação, cobrando uma taxa de 5%-10% ou até mais. No entanto, se as coleções digitais podem ser consideradas bens de consumo, ainda existe controvérsia no contexto da gestão de mercado.

Sugestões de conformidade para plataformas de colecionáveis digitais

Na atual situação, a construção de conformidade das plataformas de colecionáveis digitais tornou-se especialmente importante. Aqui estão algumas sugestões chave:

1. Obter legalmente a licença ICP e outras licenças administrativas. Embora a falta de licença não constitua necessariamente um crime, pode aumentar o risco de a plataforma ser investigada.

2. A plataforma não deve interferir nos preços do mercado secundário. Deve-se evitar influenciar artificialmente os preços das transações através da manipulação de contas, contratação de fantoches, entre outros, para evitar reclamações dos usuários e riscos criminais potenciais.

3. Racionalizar o controle da precificação dos ativos digitais. Embora a "supervalorização" moderada não leve diretamente ao crime, uma exageração excessiva do valor pode suscitar suspeitas de fraude.

4. Realize a promoção da plataforma com cautela. Evite usar linguagem que prometa retornos ou que declare o valor do investimento, a fim de reduzir o risco de ser visto como captação ilegal de fundos. Para promessas como "oferta de bens" ou "capacitação de direitos", certifique-se de que podem ser cumpridas.

Conclusão

Embora a febre dos colecionáveis digitais tenha diminuído, a construção de conformidade da indústria continua a ser crucial. Espero que os empreendedores possam cumprir rigorosamente a linha de base de conformidade e manter o desenvolvimento saudável da indústria. Só assim será possível proteger os interesses dos investidores em meio às flutuações do mercado e promover o desenvolvimento a longo prazo da indústria de colecionáveis digitais.