O Sudeste Asiático torna-se o centro global de crimes cibernéticos, ativos de criptografia tornam-se a principal ferramenta de lavagem de dinheiro

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) publicou recentemente um relatório que revela que a região do Sudeste Asiático se tornou o núcleo do crime cibernético e das atividades financeiras ilegais em todo o mundo. O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas na região se aproxima da saturação, os grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como principais meios de lucro, e construindo um sistema de produção ilícita transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo por meio de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos e redes de pagamento em encriptação.

Características do ecossistema criminal do Sudeste Asiático

A indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático apresenta as seguintes características:

1. Alta liquidez e adaptabilidade: Grupos criminosos podem ajustar rapidamente o local de suas atividades de acordo com a pressão das forças de segurança e a situação política, formando um ciclo de "ataque - deslocamento - retorno".

2. Cadeia de produção de fraudes sistemáticas: estabelece uma cadeia de produção completa desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e retirada de fundos. Estima-se que, em 2023, as perdas nos Estados Unidos devido a fraudes com ativos de criptografia ultrapassem 5,6 bilhões de dólares, dos quais cerca de 4,4 bilhões de dólares provêm do "esquema do porco" no Sudeste Asiático.

3. Tráfico de pessoas e trabalho forçado: As vítimas de fraude nas zonas de recrutamento vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, muitas vezes sendo enganadas por meio de recrutamento falso, sendo controladas ou até mesmo revendidas várias vezes após entrarem no país.

4. A evolução contínua do ecossistema tecnológico: implantação generalizada de infraestruturas como comunicação via satélite e redes elétricas privadas, uso amplo de comunicação encriptada, conteúdo gerado por IA, scripts de phishing automatizados e outros meios técnicos.

Tendência de Expansão Global

Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se para outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo Europa:

• Taiwan, China, torna-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude
• Hong Kong e Macau tornaram-se centros de lavagem de dinheiro
• Aumento de fraudes em ativos de criptografia no Japão e na Coreia do Sul
• Países africanos como a Nigéria tornaram-se novas bases de fraude
• Atividades criminosas relacionadas surgiram em países da América do Sul, como o Brasil e o Peru.
• Dubai torna-se um centro global de lavagem de dinheiro
• O mercado imobiliário do Reino Unido é utilizado para lavagem de dinheiro

Novos mercados ilegais na rede

Telegram torna-se a plataforma preferida dos criminosos, o mercado de garantias como Huione Guarantee está a crescer rapidamente:

1. Mercado negro do Telegram: Devido à alta facilidade de uso, alta encriptação e suporte à automação, tornou-se o principal ponto de reunião para criminosos no Sudeste Asiático.

2. Garantia Total de Luz: Controlado no início pelo Exército de Fronteira de Kachin, atraiu 350.000 usuários, fornecendo serviços de cadeia completa para o centro de fraude.

3. Garantia Huione: atualmente um dos maiores mercados de transações ilegais, com mais de 970 mil usuários, volume de transações anual de centenas de bilhões de dólares, oferecendo um serviço completo desde a tecnologia até a lavagem de dinheiro.

Redes de crime transnacional e desafios de aplicação da lei

Grupos de crime transnacional utilizam estruturas empresariais complexas, múltiplas nacionalidades, ativos de criptografia e outros meios para evitar a regulamentação, o que representa um enorme desafio para a aplicação da lei:

• Utilizando passaportes de múltiplos países, empresas de fachada e pagamentos em cadeia para transitar entre diferentes jurisdições.
• O processo de assistência judicial é longo, a rastreabilidade dos ativos de criptografia é difícil
• A eficácia da ação de aplicação da lei em um único país é limitada

![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: Ativos de criptografia tornam-se ferramentas de crime, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Sugestões

As medidas incluem:

1. Promover padrões globais unificados de encriptação de ativos de criptografia para a lavagem de dinheiro.
2. Reforçar a colaboração na congelamento de ativos transfronteiriços e na rastreabilidade de crimes
3. Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar plataformas de alto risco
4. Reforçar a colaboração entre as autoridades de aplicação da lei e as instituições de monitorização em cadeia
5. Aumentar a conscientização do governo, melhorar o quadro regulatório
6. Aumentar a capacidade técnica das autoridades de aplicação da lei
7. Promover a coordenação entre os departamentos governamentais
8. Promover a cooperação regional pragmática e eficaz

Somente através de uma colaboração internacional abrangente e em múltiplos níveis é que se pode responder efetivamente ao problema cada vez mais complexo do crime cibernético global, mantendo a segurança do sistema financeiro e a estabilidade social.

![Relatório da UNODC sobre a situação de fraudes na região do Sudeste Asiático: Ativos de criptografia tornam-se ferramentas de crime, todas as partes devem intensificar a cooperação internacional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

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