6.5億美元加密貨幣詐騙案:OmegaPro兩創始人面臨40年監禁

robot
摘要生成中

近日,美國司法機構公開了一起涉及巨額詐騙的案件。兩名分別來自喬治亞州和新澤西州的男子因涉嫌參與一項名爲OmegaPro的國際詐騙計劃而被提起訴訟。該案件涉案金額高達6.5億美元,引發了廣泛關注。

這兩名被告分別是48歲的Michael Shannon Sims和57歲的Juan Carlos Reynoso。他們被指控利用多層次營銷的手法,向投資者推銷所謂的"外匯投資套餐"。這些套餐聲稱能在短短16個月內爲投資者帶來300%的回報,而投資者需要使用加密貨幣進行支付。

根據起訴書的內容,被告團隊採用了多種手段來營造奢華的企業形象,包括展示豪華汽車、豪華度假照片,甚至在迪拜的哈利法塔上投射公司標志。然而,當投資者試圖提取資金時,被告團隊以"遭遇黑客攻擊"爲由凍結了提現操作,並將資金轉移到由高管控制的加密貨幣錢包中。

在這個詐騙團夥中,Sims被認爲是OmegaPro的創始人和主要推動者,而Reynoso則負責該公司在拉丁美洲和美國地區的業務運營。目前,兩名被告各自面臨兩項共謀指控。如果最終被定罪,他們每項指控最高可能面臨20年的監禁。

這起案件再次提醒投資者要提高警惕,特別是面對承諾高回報的投資計劃時。同時,它也凸顯了加密貨幣在某些非法金融活動中可能被濫用的問題,引發了對數字資產監管的進一步討論。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 讚賞
  • 7
  • 分享
留言
0/400
GasGasGasBrovip
· 12小時前
一看就韭菜收割机
回復0
Crypto历史课vip
· 14小時前
*查阅笔记* 教科书式的庞氏骗局,就像2017年的比特连接…历史永远不会过时
查看原文回復0
FreeRidervip
· 07-09 11:52
这波直接暴毙了
回復0
HashBrowniesvip
· 07-09 11:52
又一个传销项目跑路了...
回復0
数据酱油师vip
· 07-09 11:46
一套一套的 跑路都分层吗
回復0
Stake_OrRegretvip
· 07-09 11:43
韭菜真好收割
回復0
LayerZeroHerovip
· 07-09 11:37
事实证明每套ponzi的技术架构都差不多,资金池模型看源码就知道有漏洞
回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)