Dua Pria Didakwa Dalam Skema Penipuan Internasional OmegaPro Senilai $650M

HomeNews* Otoritas AS mendakwa dua pria karena menjalankan dan mempromosikan skema investasi OmegaPro.

• Lebih dari $650 juta diduga diambil dari investor antara tahun 2019 dan 2023.
• Para terdakwa dituduh menyesatkan investor dengan janji palsu tentang pengembalian dan legitimasi regulasi.
• Jaksa mengklaim korban tidak dapat memulihkan dana setelah kejatuhan OmegaPro dan transisi ke Broker Group.
• FBI, IRS, dan Keamanan Dalam Negeri sedang menyelidiki, dengan terdakwa menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika terbukti bersalah. Dua pria, Michael Shannon Sims dan Juan Carlos Reynoso, telah didakwa di Puerto Rico atas peran mereka dalam apa yang digambarkan oleh pejabat AS sebagai skema investasi besar-besaran. Menurut Departemen Kehakiman AS, pasangan tersebut diduga mengoperasikan dan mempromosikan OmegaPro, sebuah platform global yang menipu investor lebih dari $650 juta.

• Iklan - Surat dakwaan menyatakan bahwa Sims mendirikan dan mulai mempromosikan OmegaPro pada awal 2019 dan bahwa Reynoso bergabung dengan proyek tersebut dalam waktu beberapa bulan. Jaksa mengatakan OmegaPro menawarkan imbal hasil kepada investor hingga 300% hanya dalam 16 bulan, menggunakan model multi-level yang berfokus pada perdagangan valuta asing (Forex). Peserta diberitahu untuk membeli "paket" investasi dengan mata uang virtual, seperti cryptocurrency.

Otoritas mengklaim bahwa Sims dan Reynoso menarik investor dengan mengadakan acara promosi besar, memproyeksikan logo perusahaan ke landmark terkenal seperti Burj Khalifa di Dubai, dan sering memposting di media sosial untuk menyoroti gaya hidup mewah mereka. "Seperti yang diklaim, para terdakwa memangsa individu yang rentan di AS dan luar negeri, menipu mereka lebih dari $650 juta dengan membuat janji palsu tentang pengembalian yang substansial dan bahwa uang mereka aman," kata Matthew R. Galeotti, kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.

Dokumen pengadilan menuduh keduanya secara palsu mengklaim bahwa OmegaPro memiliki lisensi, dan berada di luar pengawasan regulasi, serta menggunakan pengaruh mereka untuk meyakinkan orang lain tentang legitimasi tersebut. Dana yang dikumpulkan dilaporkan dipindahkan melalui dompet cryptocurrency yang dikendalikan oleh orang dalam dan kemudian disebarkan untuk menyembunyikan sumbernya. Keduanya dilaporkan telah memperoleh jutaan dolar secara pribadi.

Pada awal tahun 2023, OmegaPro memberi tahu investor bahwa mereka telah diretas. Para korban diberi jaminan bahwa dana mereka aman dan akan dipindahkan ke platform baru bernama Broker Group. Namun, menurut pejabat, tidak ada investor yang terkena dampak yang dapat memulihkan uang mereka.

Agen dari FBI, IRS Criminal Investigation, dan Homeland Security Investigations sedang bekerja pada kasus ini dengan mitra internasional. Jika terbukti bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui sarana elektronik dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, Sims dan Reynoso masing-masing menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara.

Kantor Lapangan FBI San Juan sedang mencari untuk mengidentifikasi korban tambahan dari skema OmegaPro dari 2018 hingga 2023. Siapa pun yang kehilangan uang atau memiliki informasi relevan dianjurkan untuk mengisi formulir online singkat. FBI juga meminta mereka yang mengetahui kemungkinan korban untuk membagikan formulir tersebut agar mereka dapat melapor.

• Iklan - #### Artikel Sebelumnya:

• Koin Meme ‘MechaHitler’ yang Dihasilkan AI Melonjak, Memicu Reaksi Balik
• Monero Ditampilkan di Mises Wire; Harga Naik 104% Tahun ke Tahun
• Dow Menurun saat Trump Bersikukuh pada Batas Waktu Tarif, Bank Mempertimbangkan
• Kongres Mendebat Regulasi Stablecoin di Tengah Dorongan Crypto Trump
• Aliran Bitcoin Meningkat Saat Pemegang Institusi Menandakan Basis Bullish Baru

• Iklan -