Американські органи влади висунули обвинувачення двом засновникам криптовалюти у шахрайстві на 650 мільйонів доларів

Американські влади звинуватили двох чоловіків у проведенні шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, яке обдурило тисячі інвесторів.

Згідно з обвинувальним актом, оприлюдненим у понеділок, співзасновники Майкл Шеннон Сімс та Хуан Карлос Рейносо запустили фальшиву інвестиційну платформу у 2019 році, протягом кількох років здійснювали цю схему та заробили понад 650 мільйонів доларів, перш ніж вона зазнала краху.

Платформа під назвою OmegaPro обіцяла інвесторам до 300% прибутку за 16 місяців, стверджуючи, що елітні трейдери отримують прибуток на ринку форекс. Кошти збиралися в криптовалюті, переміщалися через гаманці, контрольовані інсайдерами, а потім тихо виплачувалися топ-промоутерам.

Щоб зробити проект легітимним і залучити нових інвесторів, Сімс і Рейносо проводили яскраві події по всій Латинській Америці, Європі та США. Пара просувала OmegaPro в соціальних мережах за допомогою розкішних автомобілів і дизайнерських брендів, а також навіть проектувала логотип компанії на Бурдж Халіфу.

Коли схема почала розпадатися, співзасновники OmegaPro стверджували, що вона зазнала мережевої атаки. Жертвам сказали, що їхні кошти переміщуються на нову платформу під назвою Broker Group в рамках зусиль по реструктуризації. Насправді ж, виведення коштів було призупинено, і користувачі втратили доступ до своїх грошей на обох платформах.

Обидва чоловіки зараз facing звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей, з максимальним покаранням у 40 років позбавлення волі кожен у разі засудження. Справа, яка є однією з найбільших кримінальних справ про шахрайство з криптовалютою в останні роки, виникає на фоні посилення зусиль глобальних фінансових органів щодо ліквідації шахрайств з цифровими активами.

Лише минулого тижня Управління з фінансового контролю Великобританії забезпечило спільний 12-річний тюремний вирок для двох чоловіків, які стояли за подібною шахрайською схемою. У цьому випадку засновники рекламували фальшиві криптоінвестиційні послуги, експлуатуючи довіру та обходячи регуляторні запобіжники. Схема призвела до збитків приблизно в 1,5 мільйона фунтів стерлінгів серед кількох жертв.

Коментуючи розслідування OmegaPro, керівник Кримінального відділу Міністерства юстиції США заявив, що органи влади продовжать боротьбу з шахрайськими схемами у криптовалюті, які наживаються на інвесторах.

«Ми очолюємо зусилля щодо боротьби з цими складними та підступними шахрайствами з цифровими активами для інвесторів», — сказав він, додавши, що прокурори залишаються відданими «переслідуванню справедливості для їх численних жертв.»