Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3: Apa yang Harus Diketahui Pengembang

Dalam industri Web3, kepatuhan proyek adalah masalah yang sering diabaikan namun sangat penting. Banyak pengusaha dan pelaku industri salah menganggap bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, itu akan mencapai "kepatuhan alami". Namun, kunci kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan operasi nyata, bukan pada struktur luar negeri yang terlihat.

Bagi tim yang masih menyediakan layanan untuk pengguna di Tiongkok, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana. Artikel ini akan membahas bagaimana pengembang dapat dengan cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 melanggar "garis merah hukum pidana", dan memberikan contoh dari empat pola risiko pelanggaran yang sering terjadi untuk membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar.

Bagaimana cara menentukan apakah proyek Web3 melanggar batasan hukum?

Dimensi pengenalan satu: Jenis perjudian (kejahatan membuka kasino)

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan

Elemen kunci biasanya mencakup:

• Apakah ada tindakan pengisian, terutama melalui setoran mata uang virtual
• Apakah platform ini memiliki permainan yang tidak pasti seperti undian, tebak-tebakan, atau membuka kotak yang memiliki elemen kebetulan?
• Apakah terdapat jalur penarikan, seperti token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan beredar ke platform perdagangan

Proses tiga langkah "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dianggap sebagai "lingkaran judi".

Dimensi pengenalan dua: Terkait dengan penipuan (Organisasi, kejahatan memimpin kegiatan penipuan)

Ciri khas: Pengguna membayar + Undangan komisi + Rantai pengembalian multi-level

Ciri-ciri struktur piramida yang umum:

• Pengguna harus membayar untuk bergabung
• Terdapat mekanisme komisi untuk merekrut orang
• Struktur hubungan multilevel
• Keterikatan produk lemah

Jika model penghargaan proyek dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu waspada apakah itu mencurigakan terkait dengan skema piramida.

Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait Penggalangan Dana Ilegal (Pengumpulan Deposito Publik yang Ilegal / Kejahatan Penipuan Penggalangan Dana)

Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan

Titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:

1. Sumber dana luas dan tidak spesifik
2. Janji keuntungan atau imbalan

Mode risiko tinggi yang umum termasuk:

• Mengeluarkan token untuk pendanaan kepada publik tanpa izin yang sah
• Platform berjanji "pengembalian tinggi yang aman" atau menetapkan imbal hasil tetap
• Platform manajemen keuangan fiktif, sewa mesin penambangan, mekanisme pembagian dividen
• Mendirikan dana, memungkinkan pengguna untuk menukar aset yang dapat ditarik dengan token atau poin.

Dimensi pengenalan empat: terkait dengan kegiatan usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)

Ciri khas: Pemadanan antar koin + Pertukaran luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat

Polanya perilaku berisiko tinggi yang umum:

• Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan Renminbi
• Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran antara cryptocurrency dan fiat.
• Platform menghubungkan pengguna dengan akun luar negeri melalui mata uang virtual untuk menyelesaikan pertukaran.
• Melakukan perdagangan valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin

Bagaimana cara mengenali proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menghindari risiko hukum pidana?

Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum yang dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Tiga langkah pemeriksaan diri berikut ini sangat penting:

1. Lihat pola: Apakah ada struktur risiko kriminal frekuensi tinggi yang terkait dengan perjudian, penipuan, pengumpulan dana publik secara ilegal, atau operasi ilegal?

2. Pertanyaan logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana asal token/poin? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur penukaran dengan mata uang fiat?

3. Menyimpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen kebutuhan, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas pengoperasian platform. Sambil mencatat diskusi dengan pihak proyek tentang kepatuhan mekanisme permainan, jalur dana, dan lain-lain, sebagai bukti jaminan di kemudian hari.

Kesimpulan

Dalam ekosistem Web3, pengembang tidak hanya perlu menguasai kemampuan penerapan teknologi, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengenali batasan hukum. Kesadaran akan kepatuhan hukum di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari pengembang kontemporer. Hanya pengembang yang memahami baik teknologi maupun hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan daya bertahan.

Perkembangan industri Web3 tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah bagian yang paling mudah diabaikan, tetapi paling inti. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat berjalan dengan aman dan transparan.