FTX revela um surpreendente "caso dentro do caso": suspeita de manipulação do mercado para obter lucros significativos através de vulnerabilidades.

Com a investigação em profundidade do caso de falência da FTX, alguns segredos desconhecidos estão gradualmente vindo à tona. Recentemente, uma ação judicial contra Nawaaz Mohammad Meerun chamou a atenção. Meerun é acusado de usar uma vulnerabilidade no sistema da FTX para manipulação de mercado em grande escala, lucrando centenas de milhões de dólares.

De acordo com documentos do tribunal de falências, Meerun é um "veterano" da manipulação de mercado, focando principalmente em tokens com baixa liquidez. Desde janeiro de 2021, ele acumulou cerca de metade da oferta de tokens BTMX, levando o preço do token a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, Meerun usou as funcionalidades de alavancagem da FTX e as falhas nas regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares da FTX, usando BTMX como colateral.

O que é ainda mais chocante é que, quando a BitMax descobriu o problema e alertou a FTX, a FTX ignorou o aviso. O co-CEO da FTX Digital Markets na época, Ryan Salame, também não tomou nenhuma ação após receber um alerta de atividade suspeita. Foi apenas quando a escala da vulnerabilidade atingiu pelo menos 400 milhões de dólares que Salame percebeu a gravidade do problema.

De agosto a dezembro de 2021, Meerun também utilizou novas contas e pseudônimos para repetir as operações mencionadas acima, utilizando tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a FTX percebesse o problema, ele havia convertido quase 200 milhões de dólares por meio desses métodos.

A FTX acabou por bloquear a conta da Meerun, mas o que é desconcertante é que "se esqueceu" de parar a sua função de retirada. Isso permitiu que a Meerun transferisse facilmente mais de 450 milhões de dólares em ganhos manipulativos para fora da plataforma. Para encobrir essa enorme falha, a FTX adotou a estratégia de "desmontar a parede do leste para reparar a do oeste", transferindo as perdas para a empresa irmã Alameda Research.

Meerun também foi acusado de fazer short de um token chamado Mobile Coin (MOB) na FTX. Para cobrir essas posições vendidas, a Alameda Research teve que comprar uma grande quantidade de MOB no mercado, fazendo com que seu preço disparasse 750%. Estima-se que essas ações de Meerun tenham causado uma perda de até 1 bilhão de dólares para a Alameda.

Em relação a estas acusações, Meerun nega, afirmando que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa, e que, na verdade, as transações na FTX resultaram em perdas. Ele também nega ter qualquer ligação com redes criminosas ou extremistas.

Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando a importância de aprimorar os programas de KYC, fortalecer o controle interno e a avaliação de riscos. Para os investidores, também é preciso estar atento às anomalias de preços de tokens de baixa liquidez, observar atividades de transferências em grande volume na blockchain e priorizar plataformas de negociação regulamentadas.